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1、项目管理办法(V2.1)(2009年2月11日修订)第一章总则第一条为了规范集团各公司项目管理工作，提高项目开发质量，保证项目开发工作的顺利实施，特制定本法。第二条本办法适用于集团及下属各公司批准立项的所有项目。第二章项目管理组织架构及部门职责第三条项目管理组织架构总经理第四条部门职责序号部门/责任人定义/职责1项目承担部门1、负责组建项目团队并组织项目开发、实施。2、负责项目开发中技术规范的实施.3、负责解决项目开发过程中的技术问题和风险。4、负责项目相关资源协调。5、负责协助客户维护及项目合同款收取。2项目质保部门1、 负责组织子公司项目开发管理规范的宣贯、培训和执行监督。2、 负责子公司
2、开发项目开发过程引导。3、 负责子公司在研项目开发管理规范审计，监督质量问题的解决。4、 负责子公司项目的立项、结项管理工作及阶段评审组织。5、 负责项目信息数据及度量数据整理、分析统计，组织项目组考核。6、 负责子公司组织过程财富库及配置服务器的维护及更新。7、 负责项目结项后的客户满意度调查及上报分析，不断改进客户服务质量。8、 建立并管理客户信息档案及项目信息数据库。9、 制定并完善、推广集团项目管理相关制度与政策，协助各承担部门建立并改进项目开发管理体系与工作流程。10、跟踪监控各承担部门项目管理的质量、周期、成本，并为重要项目提供直接服务。3技术委员会1、负责组织评审、批准发布子公司
3、项目体系各种规范、指南、标准、模板、检查表等文件。2、负责项目立、结项签批工作。4SEPG1、 制定子公司内部的软件过程改进工作计划。2、 建立和维护子公司组织标准软件过程。3、 在子公司组织内部提供有关组织标准软件过程的培训。4、 对子公司软件项目的软件过程改进活动进行指导。5行政部门1、负责项目资源的协调，包括为项目提供必需的设备、元器件、网络等资源、派遣人员交通票购买及住宿协调等。2、负责外地所有包人月项目成员的管理和资源协调。6人事部门1、负责项目人力成本的核算。2、项目组人力资源协调。7财务部门1、建立并管理项目合同信息库，协助项目合同款收取。2、负责项目预算的审批，为项目提供资金保
4、障并办理项目费用报销。3、负责项目结算。8市场部门1、建立并管理客户信息库，负责项目合同款收取。2、负责各承担部门客户服务质量的定期和不定期检查，指导监督各承担部门不断改进客户服务质量。第三章项目类型第五条根据项目来源及项目实施方式，分为承包项目、包人月项目。承包项目：公司自主研发项目，外派承包项目，离岸承包项目包人月项目：外派包人月项目，离岸包人月项目项目经理/项目负责人权责1、公司所有承包项目均为项目经理负责制，在项目开发期间按规定拥有项目人、财、物决定权。承包项目经理由项目承担部门推荐，项目立项时确定。2、公司所有包人月项目2人以上（含2人），由公司从中指定一名项目负责人。包人月项目在分
5、公司所辖区域内的，分公司须指定专人负责项目的日常管理，所有包人月项目均要服从分公司管理。包人月项目未在分公司所辖区域内的，由公司项目承担部门负责项目日常管理。项目经理/项目负责人权责如下:项目类型权利责任1 .根据项目组成员考核成绩及其工作态度决定人员变更的权利。2 .在项目预算批准范围内直接向相关部门申请项目资源的权利。1 .负责按公司项目开发管理规范要求进行项目开发管理工作，按客户/用户要求保质按期完成项目开发工作。2 .负责建立高效的项目开发团队。承包项目3.针对公司管理活动及项目开发体制提出意见与建议的权利。3 .负责配合子（分）公司质量保证部门的SQA审计活动，确保软件质量保证活动的
6、顺利开展。4 .负责项目组成员考核。5 .负责项目相关资源的组织协调。6 .负责与客户/用户沟通协调。7 .协助项目验收后的收款工作。（针对承包项目）1.根据项目组成员考核成绩及其工作态度建议人员变更的权利。1 .负责项目组成员日常管理。2 .负责项目组成员考核。包人月项目2.在项目预算批准范围内直接向相关部门申请项目资源的权利。3 .负责项目相关资源的组织协调。4 .负责与客户/用户沟通协调。5 .协助项目验收后的收款工作。第四章项目管理流程第七条项目管理流程第八条承包项目管理活动描述序号活动担当者/参与者活动描述1合同/意向书签订担当者：市场负责人1、市场负责人与客户签订项目合同或意向书。
7、产品及信息化项目签署内部项目开发委托合同项目立项时合同还未签订的，必须出具客户签字确认的项目意向书。2项目立项担当者：项目质保部门参与者：项目承担部门、项目经理、技术委员会、市场负责人、项目质保部门、财务部门、人事部门1、项目承担部门组建项目团队。2、项目经理准备并提交立项资料到项目质保部门。（项目预算中的人力成本由人事部门核算）3、项目质保部门组织项目立项评审会。4、项目承担部门、市场负责人、子公司测试部门（编制测试计划）、财务部门、技术委员会参加立项评审会，并给出评审意见（根据项目规模及项目重要程度确定立项评审会成员）5、项目质保部门整理评审记录并督促项目经理按要求修改立项资料。6、项目质
8、保部门组织立项资料签批（市场负责人、技术委员会主任、项目经理、财务部门），发布项目立项通知，立项资料发财务部门、人事部门、项目承担部门并备案。7、行政部门为项目成员协调住宿、交通、设备等资源。（指分公司承包项目）8、财务部门为项目成员办理借支手续。（指分公司承包项目）3项目开发实施担当者：项目经理参与者：项目质保部门、项目承担部门1、项目经理按公司项目开发管理规范组织开展项目开发工作。2、项目质保部门、项目承担部门跟踪监控项目开发过程管理，保证项目开发质量。（项目技术评审由项目组组织，项目阶段评审由项目质保部门组织。根据项目规模、性质及重要程度确定评审成员。）3、项目质保部门定期分析项目进展情
9、况并上报分管领导、项目承担部门负责人（周报、月报）。4项目结项/终止/暂停担当者：项目质保部门参与者：项目经理、项目承担部门负责人、技术委员会、财务部门、客户/用户1、项目经理根据客户/用户验收报告，或项目终止、暂停巾清提请项目质保部门办理项目结项/终止/暂停手续。2、项目经理进行项目开发总结，组织整理并提交项目成果资料到项目质保部门。3、项目质保部门审核项目资料并按要求组织项目结项/终止/暂停评审会。4、项目组、项目质保部门、项目承担部门负责人、财务部门、客户/用户、技术委员会、承担部门分管领导参加项目结项/终止/暂停评审会并给出意见（根据项目规模、性质及重要程度确定评审成员）。5、项目质保
10、部门组织资料签批（市场负责人、技术委员会主任、项目经理），发布项目结项/终止/暂停通知，项目成果资料归档并更新过程财需库。6、财务部门办理项目结算。7、行政部门办理相应资源清理。5客户满意度调查担当者：项目质保部门、市场部门参与者：客户/用户1、项目质保部门在每个项目结项时收集客户/用户意见，并分析整理上报分管领导。2、市场部门定期或不定期收集客户/用户意见，并分析整理上报项目质保部门。3、项目质保部门检查项目意见反馈情况，并重点抽查重要客户/用户满意度。注：1.定期正式：（1）根据项目开发计划，在项目重要阶段点或里程碑结束10个工作日内进行正式的客户意见收集，提交正式的客户意见反馈表：项目结
11、项后10个工作日内进行正式的客户意见收集，提交正式的客户意见反馈表。2.不定期非正式：系统试运行期间每月至少1次非正式客户意见收集，可通过邮件、电话等方式。第九条包人月项目管理活动描述序号活动担当者/参与者活动描述1合同/意向书签订担当者：市场负责人参与者：项目承担部门1、项目承担部门组织准备人员简历及面试，人事部门协助。2、市场负责人与客户签订项目合同或意向书。项目立项时合同还未签订的，必须出具客户签字确认的项目意向书。2项目立项担当者：项目质保部门参与者：项目负贲人、项目承担部门、技术委员会、项目成员、市场负责人、财务部门、人事部门1、项目负责人准备并提交立项资料到项目质保部门。（项目预算
12、中的人力成本由人事部门核算）2、项目质保部门组织项目立项资料签批。3、市场负责人、项目承担部门、项目质保部门、财务部门签批项目立项资料。4、项目质保部门发布项目立项通知，立项资料发财务部门、人事部门、行政部门、项目承担部门并备案。5、行政部门为项目成员协调住宿、交通、设备等资源（指外派包人月项目）。6、财务部门为项目成员办理借支手续（指外派包人月项目月3项目开发实施担当者：项目负责人参与者：项目质保部门、项目成员、项目承担部门、承担部门分管领导、客户/用户1、项目负贲人按公司项目开发管理规范进行包人月项目的管理工作。2、承担部门分管领导和项目承担部门、项目质保部门跟踪监控项目进展。（项目质保部
13、门每月至少次到项目开发现场了解项目成员情况及客户要求视客户情况而定）3、项目质保部门按要求定期将包人月项目情况报分管领导（周报、月报）。4项目结项/终止/暂停担当者：项目质保部门参与者：项目负责人、项目成员、承担部门分管领导、财务部门1、项目负责人提交项目结项/终止/暂停申请书及项目总结报告到项目质保部门。2、项目质保部门按要求组织项目结项/终止/暂停总结会。3、项目质保部门为项目组成员出具项目结束通知单，并清理项目组成员电脑、住宿等资源。4、项目成员凭项目结束通知单回所属部门、项目质保部门报到。5、项目质保部门将项目结项资料归档并更新过程财富库。6、财务部门办理项目结算。5客户满意度调查担当
14、者：项目质保部门、市场部门参与者：客户/用户1、项目质保部门在每个项目结项时收集客户/用户意见，并分析整理上报分管领导。2、市场部门定期或不定期收集客户/用户意见，并分析整理上报项目质保部门。3、项目质保部门检查项目意见反馈情况，并重点抽查重要客户/用户满意度。注：1 .定期正式：项目开发周期在三个月以内含三个月,待项目结束后10个工作日内完成；项目开发周期在三个月以上，每三个月进行一次正式调查，第四个月的第周内完成。提交正式的客户意见反馈表。2 .不定期非正式：项目每月至少1次非正式客户意见收集，可通过邮件、电话等方式。第五章项目考核管理公司项目质保部门负责组织项目组及项目组成员的考核工作。第十条考核对象正大软件（集团）公司立项进行开发活动的项目组及项目组成员。第十一条考核类型及考核等级1、考核类型及应用考核类型考核时间适用范围考核应用成绩获取月度考核每月25日至30日项目组成员作为部门月度工作评价依据项目组项目经理/项目负责人结项考核依据（项目组考核成绩为项目经理/项目负责人考核成绩）结项考核项目结项后10个工作日内完成考核。项目组项目经理/项目负责人年度项目考核及其升迁、晋级/降级、年终奖金发放的依据（项目组考核成绩为项目经理/项目负责人考核成绩）结项考核成绩=各月考核成绩总和/考核次数项目组成员年度考核依据结项考核成绩=各月考核成绩总和/考核次数年度项目考核年度结束后考核
