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1、XX集团公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为完善XX集团公司（以下简称“集团”）法人治理结构，保障总经理办公会决策的科学化、民主化，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、XX集团公司章程（以下简称公司章程）等有关规定，结合集团实际，制定本规则。第二条集团总经理办公会是组织实施集团董事会决议、研究提交集团董事会审议事项、负责集团生产经营管理工作的一种会议形式。第三条集团总经理办公会实行总经理负责制。集团生产经营管理工作中的重要事项，应经集团总经理办公会讨论决定。第四条集团总经理办公会依照法律和公司章程规定行使职权，实行科学民主决策。第五条本规则适用于集团本部。第二章总经理办公会的组成
2、、召开第六条集团总经理办公会由集团经理班子成员，集团总经理建议参加的人员以及集团职能部室负责人等人员组成。根据会议需要，由集团总经理决定，可安排集团有关部室、直属单位负责人列席会议。列席人员对集团总经理办公会研究事项可提出意见和建议，但不行使表决权。集团总经理办公会组成人员不能出席会议时，应向会议主持人和召集人请假。第七条集团总经理办公会分定期会议和临时会议。集团总经理办公会定期会议原则上每月召开一次，具体时间由集团，总经理决定。根据工作安排，经集团总经理同意，必要时可以不受上款规定限制随时召开集团总经理办公会临时会议。第八条有下列情况之一时，由集团总经理决定是否召开总经理办公会临时会议：（一
3、）集团生产经营、安全、财务、管理等出现重大情况必须立即研究时；（二）发生法律法规、规章制度界定的重大事项时；（三）集团经营班子成员提议召开时；（四）应当召开临时会议的其他情况。第九条集团总经理办公会由集团总经理召集并主持。集团总经理因故不能召集或主持会议时，可委托一名出席会议的副总经理召集和主持会议。第十条集团总经理办公会议事内容由集团总经理在会议召开之前审定。集团总经理办公会组成人员、职能部室依据工作分工可提出相关议题，但须经分管副总经理签字同意提请议案，并经集团总经理审查同意后方可上会。第十一条提交集团总经理办公会研究的议题，主办部室应作好以下准备工作：（一）议题为规章制度类的，主办部室必
4、须事先征求集团相关部室、法务合规部、办公室以及集团领导意见，并根据征集意见进行修改完善后再提交集团总经理办公会讨论通过；（二）议题内容涉及集团多个部室的，主办部室应征求其他部室和分管领导的意见，各相关部室应积极配合，在综合各方意见基础上再提交集团总经理办公会讨论通过，有不同意见的应加以说明；（三）议题内容按照规定要求由中介机构提供专业审查、咨询意见的，由主办部室负责选聘具备资质的中介机构出具专门的报告或意见；（四）议题除上述要求外还需具备其他条件的，主办部室在提交前应作好咨询或调研工作，以备答疑。第十二条集团总经理办公会应按照事先确定的议题逐项讨论，会议通知发出后非经总经理同意不得随意增加或减
5、少。如需临时提交集团总经理办公会讨论议题的，应于会议前向集团办公室申报，由集团办公室请示总经理同意后予以安排。第十三条提交集团总经理办公会讨论的议题应作到表述清晰、论证充分，所附材料真实、合法、有效。第十四条经集团总经理办公会审议研究后被否决的议题，未经过实质性修改的，不得再次提交集团总经理办公会审议研究。集团总经理办公会提出修改意见或建议的议题，主办部室应按会议要求负责落实。第十五条集团总经理办公会的组织工作由集团办公室负责。具体负责事项:（一）集团各部室负责向集团办公室报送会议议题及材料；（二）集团办公室负责汇总集团总经理办公会议题，并送请集团总经理审定；（三）集团办公室负责开会之日前3日
6、将会议通知、会议材料送达与会人员，临时报送的议题原则上不予上会；（四）集团办公室负责作好会议签到、会议记录、会议纪要及其他有关会务工作。会议记录内容主要包括：时间、地点、主持人、参会人员、列席人员、会议的议定事项、经理班子成员发言内容及表决结果；会议纪要内容主要包括：时间、地点、主持人、参会人员、列席人员、会议的议定事项、会议的主要决定及要求等。会议纪要由办公室负责保存，保存期限为永久。根据需要，集团办公室可依据会议纪要制作决议。第十六条集团总经理办公会出席人员及列席人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第三章总经理办公会议事内容第十七条集团总经理办公会议事内容：（一）组织实施集
7、团年度经营计划和投资方案；（二）部署贯彻落实集团董事会决议，制定具体工作措施；（三）对出资人规定的请示事项，根据集团董事会要求拟定方案,并提请集团董事会审议批准再履行相关程序；（四）听取集团所属企业工作汇报；（五）拟订集团年度安全生产经营计划、年度投融资预算方案；（六）通报集团总经理办公会决议落实情况；（七）监督检查集团总经理办公会决定工作的进展情况，对出现问题及时提出整改措施；（八）研究拟订集团的基本管理制度；（九）研究制定集团的具体规章制度；（十）拟订集团内部组织管理机构设置方案；（十一）决定集团内部管理组织的职责权限；（十二）研究决定集团副总经理等高级管理人员工作分工和权责范围；（十三）
8、研究拟订集团员工薪酬、奖惩、福利等方案；（十四）决定聘任或解聘除应由集团董事会决定聘任或解聘以外的管理人员；（十五）根据集团董事会授权，讨论其他需集团总经理办公会研究决定的事项。集团总经理办公会行使上述权利时，依照法律或章程应当提请集团董事会审议决定的，应当履行相应的审批报备程序。第十八条除上述规定外，根据章程或管理制度规定通过日常业务流程可以解决的问题，为提高工作效能，经集团总经理同意，可以不提交集团总经理办公会研究处理。第四章总经理办公会的决议与落实第十九条集团总经理对集团总经理办公会研究审议的事项在充分听取参会人员的建议或意见后，一般采取集体一致通过办法形成决议，如有分歧，集团总经理可根
9、据实际工作需要对所议事项做出最终决定。第二十条集团总经理办公会结束后，由集团办公室负责整理出集团总经理办公会会议纪要并报总经理审核。第二十一条集团总经理审核后的会议纪要由集团办公室负责及时印发与会人员、集团本部各部室和相关企业负责人。集团总经理办公会审议的事项如需形成决议文件的由总经理签发。第二十二条集团总经理办公会决议事项，按照分工分别由集团主管副总经理或集团职能部室负责组织相关单位贯彻落实。由集团总经理办公会审议通过的具体规章制度，由主办部室负责拟文，交集团办公室按照公文处理程序统一印发。第二十三条集团总经理办公会议定事项，因不可抗力因素导致情况发生变化，不能按原决议贯彻执行时，主办部室应向集团总经理报告，由集团总经理协调或提请集团总经理办公会复议。第二十四条集团总经理办公会议定事项的主办部室及承办单位是落实决定的第一责任人，根据决议要求集团办公室应将实施进度及完成情况及时向总经理报告。第二十五条集团总经理办公会决议事项由集团办公室负责督办,决议执行过程中的问题协调由主办部室向总经理报告。第五章附则第二十六条本规则与国家法律法规相违背的，按照国家相关规定执行。第二十七条本规则由集团董事会授权集团办公室制定并负责解释。第二十八条本制度自集团董事会审议通过并正式发文后生效。
