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1、XX电器研究院股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法第一章总则第一条为进一步完善XX电器研究院股份有限公司（以下简称公司”）董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，促进公司经济效益增长和可持续发展，按照XX电器研究院股份有限公司章程及相关法规政策要求，本着科学性、针对性、有效性的原则，制定本办法。第二条本办法适用于公司董事（含董事长、独立董事）、监事（以下简称“董监事”），以及公司总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问和董事会秘书及其他高级管理人员。第三条董监事及高管人员薪酬管理应坚持的原则：（一）坚持依法依规原则：董监事及高管人员的薪酬应当遵照国家法律法规有关薪酬支付的规定和
2、公司章程。（二）坚持差异化激励约束原则：薪酬结果应真实反映董监事及高管人员的经营业绩、工作业绩，适度拉开差距。（三）坚持与考核挂钩原则：董监事及高管人员的薪酬，体现责权利相匹配，体现年度和任期经营业绩考核结果。第四条董监事及公司高管人员的薪酬与绩效考核，由公司考核和薪酬委员会负责，公司考核和薪酬委员会工作组（人力资源部门）具体承办。第二章薪酬制度第五条董事薪酬（一）董事长、董事兼任公司高管人员的，其薪酬按照公司高管人员薪酬规定执行，不支付董事报酬和津贴。（二）独立董事津贴由公司股东大会审议决定。（三）除本条第（一）、（二）款规定的兼任公司高管人员的董事长或董事、独立董事外，其他股东单位委派、未
3、在公司担任高管的董事不在公司领取报酬和津贴。（四）公司董事因履行职务发生的差旅费、通讯班用、资料复印费等相关费用由公司承担，其标准参照公司高管人员的标准执行。第六条监事薪酬股东单位委派的监事不在公司支付报酬和津贴：本公司职工监事按照实际所在岗位支付薪酬，不再公司支付监事津贴。监事（含职工监事）因履行职务发生的差旅费、通讯费、资料熨印费等相关费用由公司承担，参照公司高管人员标准执行。第七条高管人员薪酬公司高管人员薪酬实行年薪制，按照公司经理层成员薪酬管理办法的规定执行。第三章高管薪酬构成与确定第八条高管人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、奖励年薪、任期激励构成：（一）基本年薪：指高管人员年度基本收入，
4、按月固定发放，主要体现职位价值的公平性：（一）绩效年薪：基于高管人员年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，用以强化公司负责人薪酬与企业综合运营水平的内在关联，体现薪酬激励性；三）奖励年薪：是根据公司年度做出突出业绩贡献、完成特定工作任务、党建考核结果等给予的额外薪酬：（四）任期激励：指与公司高管人员任期经营业绩考核结果相挂钩的收入，任期结束后，由公司董事会结合任期指标完成情况提出激励方案，经股东大会或茶事会等有权机构审议并经上级部门审核备案后对经理层给与一定任期激励。第九条基本年薪参照控股股东确定的子企业负责人基本年薪，确定公司董事长、总经理、党委书记的基本年薪，基本年薪按月支付：担任董事的高管
5、人员、其他高管人员，按照公司董事长基本年薪的80%支付。第十条绩效年薪绩效考评结果是兑现公司高管人员绩效薪酬的依据，公司考核和薪酬委员会根据公司企业经营目标责任完成情况，参照控股股东确定的子企业负贡人经营业绩考核结果和绩效年薪标准，结合公司年度综合绩效考核评价结果，确定公司董事长绩效年薪水平。绩效年薪原则上占年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的比例不低于60%：.公司总经理、党委书记绩效年薪原则上参照董事长水平确定；高管人员绩效年薪根据业绩表现，由考核和薪酬委员会按照公司董事长绩效年薪的0-09倍之间差异化确定。绩效年薪可以在月度进行部分预发。第十一条奖励年薪根据公司年度做出的突出业绩贡献，参
6、照控股股东关于子企业负责人奖励年薪的规定，根据考核结果兑现奖励年薪的薪酬和实施。第十二条任期激励公司高管人员任期结束，公司考核和薪酬委员会根据高管人员任期经营业绩考核评价结果，参照控股股东确定的子企业负责人考核评价结果标准，确定公司董事长任期激励水平；公司总经理、党委书记任期激励原则上参照董事长水平确定，公司其他高管人员任期激励根据业绩表现，由考核和薪酬委员会按照公司董事长任期激励的0-09倍之间差异化确定。第十三条高管人员的绩效考评档案、薪酬兑现资料，由公司考核和薪酬委员会工作组（人力资源部门）负责保管。第十四条高管人员岗位变动的，从变动次月起，根据新岗位执行相应的薪酬。新聘任高管人员，自到
7、任当月享受本办法规定的薪酬，年终XX电器研究院股份有限公司2024年第一次临时股东大会35绩效考核按照其任职月数兑现年度薪酬。第十五条公司董监事及高管人员薪酬均为税前薪酬，应按个人所得税法规定扣缴个人所得税。第四章责任追究第十六条对受到党纪政纪处分的公司董监事及高管人员，根据所受处分情况相应扣减其薪酬：（一）受到党纪处分的1 .受到警告处分的，扣减处分决定年度绩效年薪的5%：2 .受到严肃警告处分的，扣减处分决定年度绩效年薪的10%；3 .受到撤销党内职务处分的，扣减处分决定年度绩效年薪的30%：4 .受到留党察看处分的，扣减处分决定年度绩效年薪的40%,扣减处分决定年度所在任期（或上一任期未
8、兑现的）全部任期激励；5 .受到开除党籍处分的，扣减处分决定年度全部绩效年薪，扣减处分决定年度所在任期（或上一任期未兑现的）全部任期激励。（一）受到政纪处分的1 .受到警告处分的，扣减处分决定年度绩效年薪的5%：2 .受到记过处分的，扣减处分决定年度绩效年薪的10%；3 .受到记大过处分的，扣减处分决定年度绩效年薪的20%：4 .受到降级处分的，扣减处分决定年度绩效年薪的30%：5 .受到撤职处分的，扣减处分决定年度绩效年薪的40%,扣减处分XX电器研窕院股份有限公司2024年第一次临时股东大会36决定年度所在任期（或上一任期未兑现的）全部任期激励：6 .受到开除（或解除劳动合同）处分的，扣减
9、处分决定年度全部绩效年薪，扣减处分决定年度所在任期（或上一任期未兑现的）全部任期激励。（三）对同一事件、同一责任人的薪酬扣减，按照党纪处分、政纪处分，以及其他责任追究等薪酬扣减的最高标准执行，但不合并使用。（四）公司董监事及高管人员在受处理年度无任职或者任职不满全年的，以最近一个完整任职年度的绩效年薪作为扣减计算基数；若无完整任职年度的，按处理前实际任职月度的绩效年薪（不超过12个月）作为扣减计算基数，并按照所受处理对应的董事、监事及高管人员薪酬管理办法薪酬扣减标准追索扣回，可以在尚未兑现的薪酬中予以扣减，直至扣完为止。（五）接受有关机构调查的董监事及高管人员，在暂停职务期间，暂缓兑现绩效年薪、任期激励。经调查有关机构认定存在违规违纪行为的，根据处理结果，按所受处理对应的薪酬扣减标准在尚未兑现的薪酬中予以扣减，宜至扣完为止：经调查，有关机构认定不存在违规违纪事实的，补发停职期间行缓兑现的薪酬。第五章附则第十七条本办法未尽事宜，按照国家法律、法规、国资委相关文件、公司章程及公司规章制度执行。第十八条本办法由股东大会审议通过后生效实施。第十九条本办法由公司董事会负责解祥。
