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1、公司注册资质首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十五条股东会会议由股东依据出资比例行使表决权。第卜六条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当与会议召开15日以前通知全体股东。定期会议应每年至少召开一次，临时会议由代表4以上表决权的股东，1/3的董事，或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面托付他人参与股东会议，行使托付书中载明的权力。第十七条股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊缘由不能履行职务时，由执行董事书面托付其他人召集并主持，被托付人全权履行执行董事的职权。第十八条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过。股东会应当对所议事项的确定作出会议记录，出息会
2、议的股东应当在会议记录上签名。第十九条公司不设立董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，井对公司股东会负责。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。其次十条执行董事对股东会负责，行使下列职权：（一）负责召集会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）确定公司的经营安排和投资方案：（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制定公司的利润安排方案和弥补亏损方案：（六）制定公司增加或者削减注册资本的方案：（七）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）确定公司内部管理机构的设置：（九）聘任或者解聘公司经理（总经理，以
3、下简称为经理）。依据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，确定其酬劳事项：（十）制定公司签署本管理制度：（十一）代表公司签署本管理制度；（十二）在发生斗争，特大自然灾难等紧急状况下，对公司行使特殊裁决权和处置权，但这类裁权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。其次十一条公司设立经理一名，由股东会聘任或者解聘，经理对股东会负贡，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营安排和投资方案；（三）拟定冻死内部管理机构设置方案：（四）拟定公司的基本管理制度；（五）制定公司的详细规章；（六）提请聘任或者解聘公司的副经理，财务负责人：（七
4、）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）公司章程和股东会授予的其他职权：（九）经理列席股东会会议。其次十二条公司设监事一人，由股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。、监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督：（三）当执行董事和经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事和经理予以订正：（四）提议召开临时股东会：（五）公司章程规定的其他职权：（六）监事列席董事会会议。其次十三条公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。第九章财务、会计、利润安排及劳动用工制度其次
5、十四条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立木公司的财务、会计制度，并应在每一年度终了时制作财务会计报告，并应于2月底前交各股东。其次十五条公司利润安排依据公司法及有关法律、法规、国务院财政主管部门的规定执行。其次十六条劳动用工制度依据国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。第十章公司的解散事由与清算方法其次十七条公司的营业期限以工商登记机关核定为准，从企业法人营业执照签发之口起计算。其次十八条公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司堂程规定的营业期限届满或者公司帝程规定的其他解散事由出现时；（二）股东会决议解散；（三）因公司合并或者分立须要解散的；（四）公司违反法律
6、、行政犯规被依法责令关闭的；（五）因不行抗力事务致使公司无法接着经营时：（六）宣告破产。其次十九条公司清算时，应依据公司法的规定成立清算组队公司进行清算，清算结束后，清算组应当做清算报告。报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第十一章股东认为须要规定的其他事项第三十条公司依据须要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改公司章程应由全体股东表决通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。第三十一条公司章程的说明权属于股东会。第三十二条公司登记事项以公司登记机关
7、核定的为准。第三十三条公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。第三十四条本章程经各方出资人共同订立，自公司设立之起生效。第三十五条本章程一式七份，股东代表各一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案。全体股东签字、盖章:二零一五年四月二十日股东关于委任执行董事兼法定代表人、监事的确定时间：2015年4月23日地点：公司会议室会议内容：股东关于委任执行董事施法定代表人、监事的确定依据公司章程相关规定，经公司股东确定，1.委任焦亚平为公司执行董事兼法定代表人，任期三年。执行董事、法定代表人名单：姓名：焦亚平居处：身份证号：2、委任为公司监事，任期三年。监事名单：姓名：居处：身份
8、证号：2、委任为公司监事，任期三年。监事名单：姓名：居处:身份证号：股东签名：河北金色绿色智能建设科技工程有限公司2015年2月23日指定代表或者共同托付代理人授权托付书申请人：指定代表或者托付代理人：托付事项及权限：1、办理（企业名称）的名称预先核准口设立口变更口注销口备案口撤销变更登记股权出质（口设立口变更口注销口撤销）其他手续。2、同意口不同意口核对登记材料中的熨印件并签署核对看法：3、同意不同意口修改企业自备文件的错误：4、同意口不同意口修改有关表格的填写错误；5、同意口不同意领取营业执照和有关文书。指定或者托付的有效期限：自年月口至年月口指定代表或托付代理人或者经办人信息签字：固定电
9、话:移动电话：（指定代表或托付代理人、详细经办人身份证明复印件粘贴处）（申请人签字或盖章）年月口填写说明1、本托付书适用于公司及其分公司、非公司企业法人及其分支机构、营业单位在工商行政管理部门办理登记、备案，公司办理股权出质登记等业务。2、名称预先核准，新申请名称申请人为全体投资人或隶属企业，已设立企业变更名称申请人为本企业，由企业法定代表人签着。3、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东，国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管理机构，股份有限公司申请人为董事会，非公司企业法人申请人为主管部门（出资人），分公司申请人为公司，营业单位、非法人分支机构申请人为隶属单位（企业）。自然
10、人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。4、公司、非公司企业法人变更、注销、备案，申请人为本企业，加盖本企业公章（其中公司清算组备案的，同时由清算组负责人签字：公司破产程序终结后办理注销登记的，同时由破产管理人签字）；分公司变更、注销、备案，申请人为公司，加盖公司公章：营业单位、非法人分支机构申请人为隶屈单位（企业），加盖隶属单位（企业）公章。6、股权出质设立、变更、注销登记申请人为出质人和质权人，股权出质撤销登记申请人为出质人或者质权人。7、托付事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在口中打，或者注明其它详细内容：第2、3、4、5项选择同意或不同意并在口中打。8、指定代表或者托付代理人可以是自然人，也可以是其他组织：指定代表或者托付代理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证照曳印件及其指派详细经办人的文件、详细经办人的身份证件。9、申请人提交的申请书应当运用A4型纸。依本表打印生成的，运用黑色钢笔或签字笆签署：手工填写的，运用黑色钢笔或签字笔工整填写、签署。
