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公司创立大会暨第一次股东大会决议根据公司法及本公司章程的有关规定，公司创立大会暨第一次股东大会于年_月_在召开。本次会议由出资最多的发起人提议召开，出资最多的发起人于会议召开二十日以前以方式通知全体发起人，实际到会发起人人，持有万股，占总股数%。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下：一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告；二、通过公司章程；三、选举、为公司董事会董事。四、选举、为公司监事会监事。由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事一名，待公司成立后通过章程规定的方式选举产生，再到公司登记机关予以备案。五、会议一致同意设立上海公司，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数%嫄不同意的，占出席会议总股数%弃权的，占出席会议总股数%会议主持人及董事（签字或盖章）注：股份有限公司董事会成员为5-19人。董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会成员为3人以上，且必须有不少于1/3的由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生的职工代表（具体比例和选举方式由章程规定）。董事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的发起人通过。
