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1、股票代码：XX股票简称：XX能源公告编号：202XXX号转债代码：XX转债简称：XX转债XX能源股份有限公司关于“XX转债”202X年第一次债券持有人会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：根据XX能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）、XX能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（以下简称“会议规则”）的规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理）同意方为有效。本次债券持有人会议
2、无否决、修改、增加提案的情况。一、会议召开情况XX能源股份有限公司（以下简称“公司”）于202X年X月1日在X市X区X路X号XX国际酒店X楼X会议室召开“XX转债”202X年第一次债券持有人会议。会议以现场方式进行，出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计2人，代表有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为X张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的52.15%0本次会议由董事会秘书XX女士主持，XX律师事务所律师列席了本次会议。二、会议审议情况审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案。为了提高募集资金的使用效率，公司拟变更部分募集资金投向，变更5亿元募集资金用于向XX水电增资，具
3、体用于XX水电站项目枢纽工程建设。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本事项具体内容已于202X年4月21日在上交所网站披露，详见XX能源股份有限公司变更部分募集资金投向暨关联交易的公告（公告编号：202X-CC号）。表决结果：同意票20,659,290张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%;反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%;弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。三、律师出具的法律意见XX律师事务所出席了本次债券持有人会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序和表决方法均符合公司法证券法等法律、法规和规范性文件以及募集说明书债券持3有人会议规则的相关规定，表决结果合法、有效。四、备查文件（一）XX转债202X年第一次债券持有人会议决议；（二）XX律师事务所关于XX能源股份有限公司“XX转债”202X年第一次债券持有人会议的法律意见。特此公告。XX能源股份有限公司董事会202X年X月2日
