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1、企业公司合同管理办法1 .目的为了履行国有资产保值增值责任，规范公司合同管理，促进公司依法开展经营管理活动，防范与控制公司经济与法律风险，维护公司合法利益，根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国企业国有资产法、中华人民共和国监察法及集团公司的有关规定，并结合企业实际情况，特制定本办法。2 .适用范围本公司合同拟定、审查、签订、履行、保全、救济、履行后管理类适用本制度。3 .定义3.1 合同是指本公司与其他平等的民事、商事主体因采购、销售、投资、合作签订的合同、协议及具有合同性质的法律文件。3. 2变更合同是指对合同内容进行修改的协商过程及形成的协议或者补充合同。4. 3
2、合同转让是合同一方将合同权利、义务转让给第三人的协商过程即形成的转让协议、通知书等文件。5. 4抗辩权是指在合同履行过程中，出现特定的法律情形时，中止履行合同的行为以及相关的通知行为。6. 合同形式本公司与其他民事、商事主体设立、变更、终止法律关系，均应采用书面形式签订合同。7. 合同拟定7.1 业务部门应当指定业务人员根据业务需要拟定合同。通常业务，应当使用公司确定的合同模板拟定合同。5. 2拟定合同应当根据具体业务模式选择中华人民共和国民法典以及相关法律规定确定合同名称。6. 3拟定合同时，付款一方为甲方，接受付款一方为乙方。7. 4拟定合同的条款应当满足法律规定的要素和业务运转以及合同履
3、行需要。8. 5合同拟定时，拟定人应当按照公司合同编号体系和规范编制合同识别号。9. 合同审查9.1 业务部门的主管应当就合同条款完备性以及业务模式可行性进行审查。审查合格后，根据合同性质相关部门审查。6.2技术部门就合同涉及的技术、工艺的可行性进行审查。需要组织实施的，根据技术可实现难度确定技术路线并就合同履行技术节点、时间节点、研发预算（成本）提出审查意见、建议。6.3生产部门就合同涉及的技术、生产周期、交付时间进行审查，根据生产状态的实际情况，提出审查意见、建议。6.4财务部就合同的价格、付款时间、结算方式进行审查。财务部门根据成本控制、财务状况提出审查意见和建议。6.5法务部门就合同性
4、质、合同程序、合同主体、合同标的、合同风险、合同救济等法律相关问题进行审查并提出审查意见或者建议。6 .6主管领导根据业务分工和公司授权，对合同整体性进行审查并提出审查意见。7 .合同审批7.1 主管领导审查后，根据相关管理制度和授权将合同提交最终审批领导批准。8 .合同签订8.1 合同签订8. 1.1业务人员应当采用主管领导批准的合同文本与相对方签订合同；9. L2通过招投标程序采购或者销售的，按照招标、投标文件以及中标通知书签订合同；10. .3通过拍卖方式成交的，根据拍卖师确定的价格签订合同。11. 2法定代表人、委托代理人根据法律规定和公司授权在合同文本上签字。12. 3印章管理员在加
5、盖印章前应当检查合同审查、批准程序、招标投标程序、拍卖程序文件并确认签署的最终文本。9 .合同程序控制9.1 通过招投标、拍卖等特定程序签订合同的，招标、投标前应当按照本制度的规定进行合同文本审查、以及招投标文件的审批。10 .合同履行管理1 0.1合同签订后，合同正本由业务部门保管，并应当将合同文本副本报财务部、企管部备案。102履行内容分解10 .2.1财务部应当根据合同付款条款履行付款或者收款。10.2.2企管部根据合同约定将合同义务进行分解并通过生产计划落实到仓储、设计、生产、质检、销售等各部门，确保合同履行。10.3履行结果报告与考核10.3.1财务部应当与生产计划部门密切沟通合同履
6、行情况，并根据合同履行情况采取必要的合同抗辩权、合同保全或者合同救济等措施。10.3.2合同义务履行部门发现我方具有不能按时履行合同的潜在风险时，应当及时通知生产计划以及业务部门，由业务部门与合同对方协商变更合同。10.3.3业务部门应当随时关注合同对方的资质、信用、信誉等变化，发现有下列情况之一时，应当及时向生产计划、财务部报告，由生产计划、财务部商请法务部采取抗辩措施：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。10. 3.4业务部门发现有下列情况之一的，应当及时报告生产计划部门、财务部。财务部应及时商请
7、法务部采取保全行为。债权到期前，债务人的债权或者与该债权有关的从权利存在诉讼时效期间即将届满或者未及时申报破产债权等情形;债务人以放弃其债权、放弃债权担保、无偿转让财产等方式无偿处分财产权益，或者恶意延长其到期债权的履行期限，影响债权人的债权实现的；债务人以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价受让他人财产或者为他人的债务提供担保，影响债权人的债权实现，债务人的相对人知道或者应当知道该情形的。10 .3.5如果合同履行部门发现对方违约后，或者出现下列情形之一时，应当及时通知生产计划部、财务部、法务部，由上述部门协商采取救济措施：当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的;公司
8、因为10.3.3原因通知对方中止履行合同的，中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的。11 .合同抗辩11.1 合同抗辩由业务部门根据生产计划部门、财务部门的意见实施。11. 2法务部对合同抗辩提供必要的支持。11. 3业务部门行使抗辩权可以委托律师提供服务支持。12. .合同保全12.1 合同保全相关实务由法务部负责实施。12.2 必要时，公司可以委托律师提供服务。13. 合同变更14. 1合同变更由业务部门执行。13.2合同变更协议由原业务部门按照本办法关于合同拟定、审查、签订等程序执行。14.合同转让14.1合同转让根据具体情况由财务部等部门执行。14 .2合同转让协
9、议拟定、审查、签订等按照本规定的相关程序执行。15 .合同救济与终止15.1 合同救济工作由法务部负责实施。必要时，公司可以委托律师实施合同救济。15. 2对方提出提前终止合同，由业务部门进行处理，必要时可以委托律师提供服务支持。16. 3合同义务履行完成后，合同终止。合同终止后，由业务部门进行归档处理。17. 后合同义务管理16.1后合同义务由维保部门执行，财务部负责管理。16.2如果我方交付产品质量出现问题，维保部门应当及时向财务部报告；财务部应当及时组织技术、生产、品质等部门就产品质量问题产生的原因以及损失情况进行评估并提出解决方案。16.3后合同问题处理16.3.1维保部门根据评估结论
10、和解决方案与对方协商解决；16.3.2如果质量缺陷产生的原因是由公司相关设计、生产、存储等原因造成的，由财务、人力资源等部门根据考核制度进行处理;16. 3.3如果产品质量是由外包、外采原因造成的，由业主部门负责处理，必要时可以委托律师提供服务支持；17. 3.4技术、生产、维保等部门按照生产计划部门的安排解决产品质量问题或者后续工作。18. 信息化与智能化18.1 公司推动合同管理信息化、智能化。17.2条件成熟时，合同管理通过公司的合同管理平台实现。17.3公司管理智能化目标是建立以市场为导向的精细化、智能化管理中心。18.考核18.1合同拟定、审核、履行、合同后管理等各环节均纳入公司绩效
11、考核范围。18 .2出现违约、产品质量缺陷造成损失的，由相关责任人和部门承担责任。19 .3经考核成绩优异的，按照公司规定给与个人和部门给予奖励。19 .监察19.1 监察室就合同签订、履行、管理过程进行监察。19.2 2监察室发现工作人员在合同签订、履行过程中受贿的，按照监察程序进行处理。19.3 监察室发现工作人员在签订、履行合同过程中因过失造成公司损失的，按照监察程序进行调查并追究责任。20 .审计20.1 审计机关对合同制度提出意见和建议的，根据公司制度制定程序对此制度进行修订。20.2 审计机关提出不相容职务分离控制不当的，人力资源部根据建议调整设计岗位的岗位职责，以确保合规。20.3 设计机关提出授权批准控制不当的，检察室按照监察程序进行调查并追究责任。21 .附则21.1本制度由经理提出，公司党委讨论后由执行董事批准生效。21.2本制度自年月日起执行。21.3各部门通常业务或者【1元以下的合同可以豁免合同审查。
