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1、XX公司董事长XX同志任期履职情况汇报（2018-2021年06月）尊敬的X总、审计组各位领导：首先热烈欢迎审计组进驻XX公司开展本人任期经济责任审计工作，下面由我将2018-2021年XX公司工作开展情况做简要汇报。第一部分主要工作开展情况任职以来，面对内外挑战并存、形势复杂多变的宏观环境，坚决贯彻XX集团和XX公司工作部署，始终保持战略定力、坚定前行；XX公司全体员工凝心聚力，全力攻坚，有效应对各类风险挑战。2018年至2021年6月XX公司共计生产混凝土XX万方，完成签约额XX亿元、营业收入XX亿元、归母净利润XX万元。一、聚焦区域开拓，市场规模持续扩大1 .xx区域稳步增长：2019年
2、新增投产项目2个。长沙XX厂8月正式投产运营，弥补了长沙东片区的产能空缺；常德XX厂于12月正式投产运营。2020年株洲XX厂正式投产运营。2021年长沙XX厂开始正式投产运营。2 .海南区域强势增长：重点推进海口XXo海口XX为公司在海南与政府平台公司的第一个合作项目，目前已完成试机，待厂站建设完成后正式投产，统发厂将树立海南混凝土行业新标杆，为公司在海南区域的拓展打下坚实基础。3 .海外拓展有序推进：公司加大海外业务推进力度，目前泰国项目已顺利落地。二、聚焦转型升级，发展质量持续改善L产业拓展有进度。已成立产业开发部，加大多元化业务的推进力度。一是在宁乡市、浏阳市、娄底市、邵阳市、益阳市等
3、砂石资源丰富区域进行调研，基本掌握湖南省内砂石骨料产业的政策环境、行业现状和资源分布情况。二是在股份公司领导支持下，与XX砂石公司开展了砂石骨料业务交流会，双方就未来存在合适矿山项目条件下，共同开发大型绿色矿山达成一致意向。.2 .质量升级有成效。公司产品质量有效受控，产品KPI指标均满足内控要求，无一起质量事故发生，无一次重大质量投诉。在行业主管部门、上级单位及业主单位的检查调研中屡受好评，多次受湖南省质安协会邀请做管理经验交流。3 .环保升级有亮点。成立环境管理领导小组，强化环保升级基本要求，大力推进厂站环保设备升级工作，主要污染排放物均在合格范围内，无不良行为记录，无重大环境污染事件发生
4、。2019年公司拿下长沙市唯一一家预拌混凝土绿色建材示范企业荣誉，获批长沙市住建局XX万元专项资金扶持。三、聚焦精细管理，盈利能力持续提升1 .市场营销上台阶。面对资金收紧、市场下滑、业务萎缩的不利局面，逆势而上。一是加大客户维护力度。践行“立体营销、精准营销”理念。二是针对环保整治新常态下应收账款一路飙升的困局，改变思维，采取“三会联动、以赛促收、调整付款比例”等措施。三是建章立制，完善营销制度与激励考核机制，修订营销底线管理办法、营销待遇管理办法等制度。2 .技术创效结硕果。一是科技成果有效转化。自主研制抗离析剂投入应用，硅灰、石屑、特细砂实现大范围应用，实现降本增效。二是聚焦重、难点工程
5、服务与管控，以超高层、市政工程等为重点，制定专项技术方案，形成较大的优势和主动权，2018年顺利实现长沙河西第一高楼滨江国际金融中心封顶、衡阳东洲湘江大桥竣工，开创湘江欢乐城百米深坑大落差混凝土施工工法等等。3 .亏损治理展新气象。一是完善亏损治理机制，调整扭亏领导小组与工作小组人员；定期召开扭亏专项会，量化扭亏指标，明确扭亏责任人。二是开展海南区域亏损厂站、衡阳厂专项监督检查，深入分析亏损原因，制定实施扭亏举措,洋浦厂、衡阳厂于2019年实现扭亏。4 .集中采购升效率。加强集采工作的规范化和常态化，除保密要求的特殊情况外，大宗物资线上招标采购率实现100%O四、聚焦底线管理，风险防控持续优化
6、L安全生产形势平稳。完善安全监管体系，搭建起覆盖各岗位、各科室、各环节的安全责任网络，实现安全责任无遗漏、无盲区。公司无安全生产事故、无职业健康损誉事件、无不良行为记录。5 .审计效能充分发挥。围绕业务风险高频易发环节，开展20项重点审计，其中：2018年开展4项；2019年开展6项，2020年开展3项，2021年开展7项，真实揭示管理漏洞，有效纠错防弊。6 .法商建设不断完善。一是法治体系建设不断深入。成功承办XX公司第五期总法律顾问暨法商业务骨干培训班，多层次多形式开展合同风险控制“八大锦囊”、企业用工法律风险规避等普法宣传和培训。二是法律审核工作严格执行。2020年共审查规章制度86个、
7、经济合同文件1300余份、销售合同102份、结算单1326份、函证294份，重大事项的法律审核率达IO0虬三是法律风险防控有效推进。定期发布合同简报，通报分析销售合同三标”管理情况、合同签约底线管理情况、合同签约质量管理情况、结算风险项目以及履约风险项目。全司上下合规经营意识和法务风险识别能力显著增强。7 .防范投资风险。根据股份公司要求，并结合公司情况,重点对固定资产投资项目操作指引、投资管理委员会工作细则等制度进行修订，规范投资管理行为，提高投资效率，降低投资风险。8 .化解财税风险。一是增值税方面，通过加计扣除和16%抵扣税率，较好的应对营改增的业务冲击，有效压降4.38%的管理费用。二
8、是所得税方面，做好做实高新企业维护，连续获得xx%所得税优惠，连续3年获评纳税信用A级资质。五、聚焦党建引领，创业合力持续增强L压实党建工作责任制。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义和党的十九大精神，通过开展专题培训、讲授党课和组织研讨等方式，引导党员干部用理论武装头脑、指导实践、推动工作。9 .巡视整改有力度。将巡视整改作为一次健康体检，结合主题教育查摆问题一体整改。共计查摆问题254项，制定整改措施338项，形成长效机制98项，整体整改完成率达95%o10 群团保障有温度。推动新厂职工之家的建设落地，累计投入20余万元。持续推动“送温暖、送清凉”等暖心工程建设，提高生日礼品购置标准、
9、端午中秋物资发放标准、体检套餐标准，开展退休职工、困难职工、生病住院职工等慰问活动，累计发放慰问物资及慰问金总计150余万元。11 扶贫攻坚有维度。一是持续开展“教育扶贫”，多次赴湘西贫困小学开展公益助学，设立“第三间西建爱心书屋”。二是践行“精准扶贫”，采购甘肃康乐县、康县、卓尼县农产品物资并帮助销售。三是响应“万企帮万村”号召，参与洋浦经开区基础设施建设，彰显央企担当。12 企业文化有精度。举办“登山节”、“羽你校行”羽毛球赛、“西建潇湘杯”篮球赛、“情定七夕”单身联谊、第一届“企业文化节”闭幕式暨“颂歌七十载奋进新时代”红歌赛等青字品牌活动，成功承办XX公司第一届职工运动会（篮球分赛），
10、进一步凝聚职工干事创业激情。第二部分XX公司存在的主要问题及风险湖南公司保持了良好的发展势头，但对标高质量发展、对标行业一流，还存在很多短板和不足，主要表现在：区域化战略效果不突出。核心区域的优势地位不明显，与南方新材料在湖南区域的市场占有率还有明显差距；新区域开拓不及预期，新区域规模和收入占比较小，对核心区域的支撑力不足。业务结构单一，盈利能力不强。矿山项目未真正落地,对上游原材料议价能力较弱，原材料成本占比超XX%,主业产品盈利空间被大幅挤压。资金状况呈现“两高一难”的特征。资产负债率居高不下、“两金”指标高位运行、经营性现金流转正难，资金状况持续紧绷，运营质量有待加强。第三部分未来发展的
11、思路和建议（一）坚持党的领导，强化党的建设1 .提高政治站位。一是强化理论武装，聚焦“两个维护”，抓实“第一议题“，把讲政治作为第一位的要求，把忠诚可靠作为第一位的标准，深入学习习近平总书记的新思想、新论断、新战略,重点贯彻落实总书记关于本行业的指示批示精神和对国有企业的明确要求，作为高质量发展前进方向、根本遵循，把握央企职责定位；二是把党的领导融入到公司治理中去，把党的建设贯彻到企业发展中来，厘清党组织与其他治理主体的职责边界，确保党组织“把方向、管大局、促落实”，坚决执行党委会议前置制度；三是持续强化党的基层组织建设攻坚，做好“三基”建设，充分激发基层党组织活力和动能,充分发挥党员在企业经
12、营中的先锋模范作用，作为高质量发展的中坚力量推动企业新发展。2 .强化理想信念，激发担当作为。国有企业是国民经济发展的压舱石、社会发展的稳定器，强化责任意识，坚定理想信念，让担当作为成为企业发展的永恒注解。多一分进取，少一分安守，多一分闯劲，少一分安逸，以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，继续奋斗。（二）创新投资模式，加速业务布局L探索投资发展模式创新。一是要依靠XX集团及XX品牌优势，借助上市公司资本平台，转变现有的发展模式，除了传统的股权收购、股权合作、自建、租赁等模式外，再创新加盟、委托加工、贸易公司等多种方式，获取更大市场份额；二是采取股权合作、资产收购、企业托管等方式快速进入新
13、区域，获取生产资质开拓新市场；三是积极探索与地方政府投融资平台公司的合作模式，建立多方位合作关系。3 .加快“两翼”延伸。在产业链方面，要重点加强对原材料资源的掌控，多个跟踪的矿山项目今年必须确保实质性落地。在产业互联网方面，持续强化各信息化项目的实用价值，加大数据治理力度,确保信息化工具对管理效能的持续提升；进一步实现公司上下游产业链联动效应，依托矿山项目进行预拌厂的投资布局，打造骨料一混凝土产业布局，降低生产成本，提高市场竞争力。（三）高品质营销，确保公司高质量发展1 .持续加大市场开拓力度。一是进一步夯实成熟区域的龙头地位。要持续深耕成熟区域的价值市场，将资源优势向战略大客户、优质大客户
14、倾斜，深挖系统内的合作空间，明确抢占市场份额的营销策略。要持续在高端领域找增量，要从区域高度规划客户发展，调整任务结构，确保任务储备稳健增长。同时，要逐步摒弃价值输出低的客户，将资源聚焦高价值客户。二是打造新区域的堡垒作用，逐步将前沿阵地变成根据地。一方面，要做好新区域的发展规划，在资源保障上给予政策倾斜，切实助力新区域的开拓发展。另一方面，扎根新区域，逐步提升产能利用率、市占率、效益贡献值，扩大品牌影响力，提升市场份额。2 .持续提升营销发展品质。一是严控新签约合同质量。要从源头确立高质量营销的基石，尤其要打破集采的制式合同，重点突破关键月付条款、周期条款，排除不平等履约条款。二是持续提升履
15、约质量。要着力提升客户服务质量，加强营销、生产、物资、技术等业务系统的高效协同，形成生产与交付的合力，切实提升履约和服务质量。要加强过程履约风险管理，完善应收账款管理体系，加速清理无效低效资产，建立结算、回款的过程管理机制，抓好履约风险的识别、分析和预警工作，指导和督促化解风险。3 .持续夯实营销体系建设。一是要持续强化营销制度建设，完善制度流程体系，规范营销管理动作；要狠抓营销队伍能力建设，尽快开展营销系统人才盘点，注重营销队伍梯队搭建，多渠道招录营销人员，积极引进具有营销背景和行业资源的高端人才；要加大培训与交流力度，增加区域沟通，要落实干部合理流动、员工能进能出、收入能升能降的常态化机制
16、，完善负向激励制度，激发人才活力。同时，要加强文化引领，继续深耕“铁军”文化，提炼先进事迹，树立文化自信，打造一支激情担当、骁勇善战的营销队伍。二是要持续推动营销体制改革。一方面要抓好改革试点工作。要以解决当前营销面临的各种痛点和难点为出发点，大胆开展“销服管控”模式的试点，有战略战术的开展营销工作。另一方面，要探索创新发展模式，持续加大代理业务规模，利用合作销售、专业团队来加大资源协同；要跟随股份公司营销改革指导思路，利用平台化思维探索新营销发展，实现轻资产前提下的市场规模突破。4 .持续推进基础设施转型。一是要做好基础设施方向定位。持续做好某国防工程的建设工作，持续跟踪海南自贸区建设契机，把握“两新一重”的政策导向。二是要持续提升城市内基础设施客户的合作质量，追求大型项目高技术要求项目的合作，不盲目追求量的增加，要同步培养质的提升。（四）着力深化“
