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1、会议管理制度第一章总则第一条为使公司的会议管理规范化、制度化，提高会议的行政决策效率，特制 定本制度。第二条本制度适用于全公司范围。第二章组织及会议分类第三条 会议按性质可分为公司会议、专业会议、部门会议三类。（一）公司会议（包括董事会、监事会、股东大会、总经理办公会等）。公司会议由行政人事部负责组织；（二）专业会议系全公司性业务综合会（如投资项目分析会等），由分管副总经 理批准，主管业务部门负责组织。必要时行政人事部可协助组织；（三）部门会议系各部门的工作会，由各部门领导决定召开并负责组织。第四条会议按召开的时间可分为定期会议和不定期会议二类。（一）定期会议系公司按规定时间召开的会议（如周例
2、会、月例会等）；会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员业务诊断会每周一下午16:30各部门人员对外服务中相关问题讨论、日计划各部经理/主管月总结/计划会每月一日上午9:00总经理/各部门经理住管上月工作总结月度工作规划报告各部经理经理例会月底上午9:00总经理/各部经理月度工作计划协调人事行政经理员工大会每季度，月底总经理/全体员工经营总结、工作安排、其他内容理总经理办公会临时通知总经理/各部经理公司重大事项决议总经理（二）不定期会议系公司因各种需要不定期召开的会议。第三章会议安排第五条定期会议的安排全公司例行性的会议一律纳入定期会议，原则上要按例行规定的时间、地点、 内容、组织召开。
3、定期例会包括周工作例会及月度例会等。第六条其他会议的安排凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集部门及分 管领导批准后报行政人事部，并由行政人事部统一安排。第七条行政人事部应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印 发到公司领导和各相关部门。第八条凡行政人事部已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排 新的其他会议时，召集单位应提前3天报请行政人事部调整会议计划。第四章会议议程第九条会前准备（一）会议组织部门需提前做好会议准备工作，包括确定会议主题、议程、相关 会议文件资料、会议场所的安排与布置等,提前报公司领导审阅;相关会议费用， 需要提前报公司领导审批；
4、并且发送会议通知，确认参加会议的人员及时间，并 做出相应安排。具体内容见附表会议议程表（二）对于专业会议，如有必要，行政人事部可协助做好会议的组织工作。第十条会中准备（一）要严格遵守会议的开始时间；（二）要在开头就主题、议题和会议目标作简洁的说明；（三）要把会议事项的进行顺序预先告知与会者；（四）在会议进行中要做好会议记录。第十一条会后管理（一）会议组织部门应指定人员整理会议纪要，撰写实施决议的办法和程序，并报公司领导审阅。具体内容见会议记录表（二）会议组织部门负责会议相关记录、资料和文件的归档工作。第五章会议室管理第十二条会议室日常管理行政人事部指派工作人员对会议室的清洁卫生、电器设施的使用状况、办公 用品的摆放和补充的情况负责，行政人事部需对负责人进行监督和指导，定期对 会议室使用状况实施检查。第十三条会议室使用管理会议地点：三楼会议室需提前申报使用；公司领导或公司下属部门召开会议 期间，应当维持会议室内的整洁，爱惜办公用品，保持会议室内井然有序。会议 结束后，由开会人员负责，行政人事部负责监督工作。第六章附则第十四条本制度由行政人事部负责解释。第十五条 本制度自公司审议通过后施行。
