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1、公司妮章制度管理办法第一章总则第一条为建立健全XX项目建设管理有限公司（以下简称“公司”）各项规章制度，使公司制定、修订、颁布规章制度的程序规范化、科学化、合规化，实现依法治企，根据中华人民共和国公司法、XX项目建设管理有限公司章程及其他相关规定，制定本办法。第二条本办法所称的规章制度，是指公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、程序、内容和奖惩等而制定的办法、规定和指导意见等规范性文件的总称。第三条公司规章制度根据决策程序和规范内容分为三级。一级规章制度是指公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则等由股东决定的根本管理制度。二级规章制度是指规范公司战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理
2、、施工生产管理、融资财务管理、风险管理、业绩考核、法律合规、综合管理等须由董事会决定的基本管理制度。三级规章制度是指为实施以上两级制度而制定的规范具体业务管理工作由经理层制定的具体管理制度。第四条公司制定规章制度应遵循以下原则：（一）兼顾合法与合规性原则：贯彻党和国家的路线、方针、政策，符合国家法律、法规、规章规定和国家强制性标准等；（二）兼顾稳定与时效性原则：规章制度应与公司整体发展战略、管控模式和管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要，不断评估和更新；（三）兼顾适用与操作性原则：规章制度应符合公司管理实际，实务操作性强，能在一定时间和一定范
3、围内普遍适用；（四）兼顾系统与协调性原则：规章制度应与公司的管理流程协调和匹配，避免各项制度之间冲突、重叠和遗漏,下级规章制度要服从上级规章制度的有关规定。第五条公司规章制度的归口管理部门为综合部，其他业务部门为规章制度管理的专项部门。公司综合部负责规章制度的总体规划，组织编制规章制度的制定和修订计划；组织召开规章制度评审会议，综合审查规章制度草案；组织对规章制度执行情况进行调研；组织发布公司规章制度年度汇编。第六条公司各业务部门负责职责权限内规章制度的管理工作，包括提出规章制度的制定和修订计划，起草规章制度草案；对现行规章制度的有效性和适宜性进行评估，及时进行补充和修改；定期梳理本部门有效的
4、规章制度，保证业务范围内规章制度的有效和完整；按时向综合部报送本部门有效规章制度清单。公司一级规章制度由综合部负责日常管理。公司各业务部门自行制定的工作标准、业务流程和作业指导书等由相应业务部门管理，报综合部备案。第二章计划与起草第七条公司各业务部门应于每年12月底前，根据管理需要，在进行必要性分析的基础上，提出需制定和修订的规章制度计划（附表1）,由部门负责人签署意见后送综合部。综合部将各部门的计划汇总后，于每年3月底前在公司范围内发布。除国家的法律法规政策发生变化，或股东有管理要求等情形需要立即修订或修改以外，未列入公司年度计划的规章制度，原则上不予进行制度评审。第八条规章制度应当对制定目
5、的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、施行日期等做出明确规定。程序类规章制度还应明确实施程序，并附流程图。如有以新的规定取代原规定的，应当写明予以废止的原规定名称、文号及废止时间。规章制度应当结构严谨，条理清楚，用语准确，文字简明。规章制度的内容应用条文表述，根据具体内容，可分章、节、条、款、项、目。第九条公司规章制度的起草应按下列步骤进行：（一）确定主题，草拟提纲；（二）收集资料，掌握有关的法律、法规及规定；（三）调查研究，提出解决问题的办法、措施；（四）撰写草案；（五）根据草案涉及的业务范围，将草案发至公司相关业务部门征求意见。征求意见应附书面通知，同时写明要求反馈书面意见的期
6、限；（六）汇总意见，修改草案；（七）组织研究讨论，形成送审稿。第十条规章制度草案送相关业务部门征求意见时，被征求意见的部门应认真组织研究，在征求意见通知规定的期限内作出书面答复，由部门负责人签署后送起草部门。规章制度起草部门应将各部门的书面答复存档备查。第十一条公司规章制度涉及员工切身利益的，要按有关规定召开职工代表大会或职工民主管理委员会议进行审议，形成决议，并由规章制度的起草部门履行公示或告知劳动者的法定义务。第十二条规章制度草案送审稿定稿后，由负责组织起草工作的业务部门写出起草说明，内容包括制定该规章制度的目的、依据、起草过程、不同意见及未采纳不同意见的理由。第三章审查、批准、发布及备案
7、第十三条公司规章制度的审查主要通过召集制度评审会的形式。规章制度评审会由公司总经理主持，综合部组织，公司各业务部门参加。总经理因故不能主持规章制度评审会的，可以委托主持。第十四条公司综合部应于每次规章制度评审会召开前,发布会议通知，征集和汇总需评审的规章制度。制度起草部门应及时提交本部门送审制度。综合部收到业务部门提交的规章制度评审申请表后应及时将送审稿发至参与评审的相关部门。第十五条年度计划内的规章制度，提交评审会前应将公司分管领导和本部门负责人签署意见的规章制度评审申请表（年度计划内）（附表2）连同送审稿及起草说明，于规章制度评审会召开前10日送交综合部。如需纸质版评审的，规章制度起草部门
8、应按参会人数准备好纸质版文稿，交由综合部统一分发。年度计划外的规章制度送审稿应提交规章制度评审申请表（年度计划外）（附表3）,方可按照计划内规章制度的程序提交评审。第十六条公司业务部门应根据各自的管理权限和工作内容对送审的规章制度进行评审。每份规章制度评审完毕，主持人应阐明对业务部门评审意见的采纳情况，明确对该制度的意见。公司计划合同部对规章制度的合法合规性进行审查，填写法律评审意见表（附表4）公司其他业务部门填写规章制度评审表（附表5）,提交综合部备案。第十七条规章制度评审会后，综合部应及时发布会议纪要，规章制度起草部门根据评审会审核意见，完成修改和完善工作，按照相应程序予以发布。第十八条公
9、司规章制度的审查、批准、发布程序如下：一级规章制度：草案或者修正案由综合部组织拟订，经公司分管领导审阅修改，如有必要，则需要由总经理办公会议研究提出意见，再提交公司董事会或监事会审议。二级规章制度：草案或者修正案经公司分管领导审阅修改后，提请公司总经理办公会议研究讨论，再提交公司董事会审议通过。三级规章制度：草案或者修正案提交公司分管领导审阅修改后，提请公司总经理办公会议研究讨论。属于公司经理层决策及审批权限范围内的规章制度，经规章制度评审会后可不再经总经理办公会决策而直接予以发布施行。第十九条各级决策机构审议草案时，负责起草的业务部门负责人应到会作起草说明，并回答审议过程中提出的问题。第二十
10、条规章制度印发前，综合部应根据评审会纪要和各业务部门评审意见，对规章制度进行复核。规章制度经签署颁发后，抄送综合部备案。第二十一条规章制度的发放、归档、管理按公司公文处理有关规定执行。第四章修订、废止和汇编第二十二条公司规章制度中应当有专门条款明确生效条件和生效日期，应当明确是否具有溯及既往的效力。第二十三条公司各级规章制度必须衔接、协调。一级规章制度管辖效力最高，并统领其下各级规章制度，二级、三级规章制度管辖效力依次递减。下一层级规章制度不得与上一层级相冲突，否则冲突的规章制度或者冲突的条款无效。第二十四条公司综合部于每年7月份组织各业务部门对各部门编制的规章制度执行情况进行调研、分析、评审
11、。各部门根据评审结果对现行规章制度进行修订、废止，对“试行”和“暂行”的规章制度进行充实、完善和更新，并适时公布修订和废止情况。第二十五条当出现下列情况时，公司规章制度要及时进行修订或废止：（一）国家法律、法规、规章发生变化，原制度与国家法律、法规、规章和强制性规范不一致时；（二）股东实行的文件修订及要求发生变化，公司现行制度与股东实行的文件发生冲突时；（三）公司进行组织结构调整、管理模式调整、经营范围调整和业务流程调整等情况发生时；（四）公司规章制度实施过程中暴露出本身不合理、不完善或规定事项已经不存在、执行完毕及无继续施行必要时;（五）“试行”和“暂行”超过一年的。第二十六条公司规章制度的
12、修订程序按照制定时的程序办理。第二十七条规章制度汇编每年更新一次，于3月底前发布新版。综合部于每年元月开始收集并汇编规章制度，各部门须于上年12月底前将当年新发布的规章制度和此前发布但目前仍在执行的规章制度送交综合部。第五章附则第二十八条公司各业务部门根据职责权限为执行各项管理制度自行制定的工作标准、技术规范、技术标准、业务流程和作业指导书等的不适用本办法。第二十九条本办法由公司综合部负责解释，自发布之日起施行。XX顼9建设省理布陷么期年度妮专制度制定封封序号拟制定的规章制度名称主责部门计划时间备注XX发0建设管理布降?期娓章制度这为封封序号计划修订的规章制度名称主责部门计划时间拟废止的规章制
13、度名称及文号XX顼9建设省理布陷么期娓章制度碑审申希表（年度计划内）申请部门申请时间经办人拟评审制度名称制度制定修订情况口制定修订是否征求各业务部门意见口是口否制定或修订可行性必要性说明（可附页说明）部门负责人意见公司分管领导意见申请参加评审部门综合部一计划合同部投融资财务部部口资产管理部建设管理部匚前期部安质部资源管理部综合部意见备注XX顼9建设省理布陷么期娓章制度碑审申希表（年度/封外）申请部门申请时间经办人拟评审制度名称制度制定修订情况口制定修订是否征求各业务部门意见二是口否申请理由（可附页说明）部门负责人意见综合部意见公司分管领导意见总经理意见备注法律评审爸见表会议名称年第次规章制度评审会议案部门议案名称领导批示审核人复核人法律评审意见一、审核所依据的文件及资料二、审核所依据的法律法规及相关规章制度三、具体审核意见XX预9建设省理布陷么目妮章制度评年表编号:申请部门经办人拟评审规章制度名称评审意见评审部门评审人（可附页）备注视车制度制定法行囹
