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1、职务说明书岗位名称审计部部长岗位编号JTsj-OOl所在部门集团审计部岗位定员1直接上级集团总裁薪酬等级年薪制直接下级审计专员所辖人员财务审计人员晋升方向审计总监岗位分析日期2014年1月1日职位概述：独立的内部审计机构，在集团总裁的领导下开展审计工作，依法行使审计监督职权，定期向集团提交审计工作报告，优化财务管控体系并保证集团的各项的决策和措施得以贯彻落实。职责与工作任务：职责集团审计规划工作工作任务1、主持审计部日常工作；依据审计法，结合集团实际情况，拟定集团内部审计工作制度、程序和审计流程；2、全面负责分析审计工作，制定集团年度审计工作计划并贯彻落实；3、保持协调并加强与外部关联单位的联
2、系。4、按时保持的提交各类工作报告、审计信息等。考核重点审计规划的合理性。职责集团内部审计工作工作任务1、在集团总裁的领导下，负责对本集团（含各投资企业）实施全面审计和检查，对财务收支及经济效益进行内部审计，对经营活动的真实性、合法性、效益性进行客观公正地评价，并针对存在的问题进行指导并提出改进措施；2、对集团财务计划、对外投资计划、对外担保、建筑工程结算、信贷计划及预算、决算的执行情况进行审计；对内部控制制度是否健全、有效，是否符合国家相关的法律、政策，是否与其它有关制度起到相互制约相互监督的作用进行审计；3、对公司资产的管理情况进行审计，检查财产物资的安全、完整和使用的合理性；对公司财经纪
3、律的执行情况进行审计；对高管人员及特殊岗位人员的离岗、离任的审计；对专项资金的提取和使用情况进行审计；对经济合同、契约的合法性、可行性、效益性进行审计；对各投资项目公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计。考核重点审计工作的准确性，流程的规范性。职责集团外部审计工作工作任务1、配合外部审计机构进行相关调查；参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作。考核重点审计工作的准确性，外部审计机构对我司审计的通过率。职责四完成领导交办的其他工作工作任务1、保障领导交办工作的及时完成；2、保管本部门印章并按规定使用。考核重点领导交办工作的完成情况。岗位权限：（包含但
4、不限于）1、对审计中出现问题的提出权、建议权。任职资格：1、坚持原则、廉洁奉公、实事求是、客观公正；2、本科以上学历，财务审计、会计专业或者金融类专业，有参与财务管理培训和证券金融培训，同时具备相应的财务管理知识、行政管理知识、法律知识和证券知识，能够熟练使用各种办公软件和各种财务软件，具备基本的网络知识以及一定的英语应用能力；3、具有较全面的财会专业、审计理论知识、现代企业管理知识，熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识，运用掌握的会计信息和会计方法，进行宏观调控；4、有10年以上财务工作经验，5年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，3年以上同等岗位工
5、作经验。除取得会计从业资格证书外，还应当具备审计师、注册税务师、注册审计师专业技术资格；5、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算，具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验，具有较强的领导能力、分析与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力。工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，良好的口头及书面表达能力。岗位晋升资格1、为本岗位招聘或培养一名合格的接班人；2、任职期间获得至少1次公司先进以上的荣誉称号（政府部门颁发的荣誉经认定亦可）；3、在本岗位任职2年以上（特别优秀的可缩短到1年）；4、获得直属上级的认可；5、当年年度360度评价得分达到90分；6、当年年度绩效
6、考核评定达到优秀水平（优秀标准根据当年实际情况核定）；7、获得本专业国家高级职业资格认证，或者本专业硕士以上学位或同等学力证书。说明：达到晋升资格不代表一定晋升，还需结合公司的岗位编制等实际情况认定，但达不到晋升资格者就肯定无法晋升。必做事项1、每月必须与集团财务人员共同讨论解决集团公司财务部存在问题，与驻建瓯财务总监共同讨论解决建瓯各公司财务存在问题；2、每月/周向集团总裁提交月/周工作计划和总结和月工作日程安排表；3、每月参加公司组织的月工作会议/总裁会议/月学习会，每季度参加财务季度工作会议/季度运营工作会议；4、每月必须向集团总裁提供集团经营情况分析报告；5、及时对直接及间接下属进行工作指导，提高集团整体财务工作效率。每日查阅集团总部及各子公司的现金、银行日报表；6、每天须提交日工作记录表；7、每周召开部门工作周会，对周工作进行小结，每月总结，季度评比。本人确认：部门主管或分管领导确认：人力资源部复核：集团总裁核准：日期：年月日
