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1、行政管理制度1 .车辆管理办法为规范公司车辆管理，特制定本办法。本办法经公司总经理办公会审议，现正式下发。第一条本办法适用于首开XX有限公司全体员工。第二条综合管理部负责该管理办法的制定与修改,总经理负责该管理办法的审核与审批。第三条原则上公司员工外出办事应自行解决交通工具，以下情况可申请公务用车，包括财务提款、业务接待、零星用车、出差机场接送、经批准的出差用车、零星采购、考察调研用车、公司集体活动、属于非常紧急外出的情况等。第四条公车使用遵循以下原则（一）紧急重要原则遇紧急需要的事情应优先安排用车。（二）预约优先原则同等情况下预约用车应优先安排。（）无车优先原则公司优先为无车人员派车，对已享
2、受公司驾车补贴的员工，其外出时原则上公司不再为其派车。第五条车辆调配使用（一）公司所有行政公务车辆统一由综合管理部调配和管理，任何部门或个人未经综合管理部批准不得擅自调用公司车辆，公司所有车辆由综合管理部建立台账，将每项费用分类记录，每月汇总年底核算。（二）用车部门必须提前一天向综合管理部办理派车手续，综合管理部根据车辆的行驶情况、申请事由的重要性和派车申请时间进行车辆的调派。（）公司特定专属领导使用的车辆，在该领导无出车任务时，则作为公务用车，归属综合管理部统一安排；安排使用前需征得专车领导的同意。（四）派车、借车流程。1、市区内申请人填写派车单f本部门负责人审批f本部门分管领导审批f综合管
3、理部审批f综合管理部指派车辆f派车单综合管理部按月收集存档f车辆口常费用记录与报销；2、市区外原则上车辆不出市区，若遇特殊情况需派车，需填写派车单一本部门负责人审批一综合管理部审批一总经理或董事长审批一综合管理部指派车辆一派车单综合管理部按月收集存档一车辆口常费用记录与报销；（五）使用人需填写使用里程及加油情况表。第六条车辆维修保养（-）根据车辆的行驶状况及行驶里程数，驾驶员应提出保养申请，并就保养项目提出建议，按流程呈报审批，未经同意，擅自送厂修理的其费用不予报销。（二）车辆因损耗或故障需要维修的，驾驶员应提出维修申请，并提供维修项目的报价与维修厂家建议；能自行修复的，可申请购买维修所需的材
4、料及相关零配件。（三）车辆维修与保养申请流程。驾驶员填写车辆维修与保养申请单一按行政审批权限审批一送厂维修或购买材料与零配件一费用的申请与报销一车辆维修与保养申请单综合管理部存档。（四）车辆用油管理1、公司车辆统一使用加油卡加油，原则上现金加油不予报销，油卡由综合管理部专人负责管理。2、司机加油时需签字，登记每张卡用油时间、金额、加油量，月底与石油公司核对账单。第七条车辆违规与事故处理（-）违反用车规定的行为包括因私出车、未经许可擅自将车辆借予他人使用、让无证人员驾驶车辆等，由此造成事故的，按实际损失追究车辆借出人及当事驾驶员责任。（二）违反交通法规而发生的处罚由当事驾驶员个人承担。（三）正常
5、派车情况下发生的事故依据交警事故责任认定，属对方责任事故的，应及时向保险公司报案，发生的全部实际损失按事故认定处理；属我方责任的，根据发生的全部费用（含车辆维修费用、对方当事人索赔费用及其他费用）在扣除保险赔付金额后的实际损失由驾驶员承担。（四）因车辆证件不全或无效而发生的罚款，罚款由当事驾驶员个人承担。第八条车辆的各类文档由综合管理部造册入档并妥善保管，行驶证随车由驾驶员保管。第九条车辆的年检、保险、公路规费的申办由综合管理部办理；其中车辆保险由综合管理部对各家保险公司进行性价比后办理。第十条申请人填写车辆外借申请单后，经综合管理部审核,报总经理、董事长审批后，方可执行。第H一条本规定自20
6、11年08月01日起实施，解释权归综合管理部，修订时亦同。附：1、派车单2、车辆外借申请单3、车辆维修申请单派车单用车部门用车人用车部门负责人综合管理部分管领导总经理/董事长派车事由具体行车路线出车时间年月日时分归回时间年月日时分车牌号驾驶员归还里程数加油量（升）过路费车辆状况确认注：车辆使用及归还时请确认车辆完好情况，及时上报综合管理部。车辆外借申请单借车部门借车人签字借车部门负责人签字借车事由具体行车路线借车时间年月日时分归还时间年月日时分车牌号驾驶员借车审批人车辆维修与保养申请单车牌号申请时公里表数驾驶员申请内容报修原因/故障说明：维修项目/更换配件费用预估上次同类维修情况维修项目/更换
7、配件时间/公里数其它说明申请审核复核批准口期:2 .固定资产管理办法实施细则第一章总则第一条加强公司固定资产管理，维护资产安全和完整，防止资产流失，提高资产使用效益，根据企业会计准则2006版和公司财务管理制度，特制定本实施细则。第二章固定资产范围、分类和计价第二条定资产，是指公司使用期限超过1年，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物及机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元（含2000元）以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。单位价值在2000元以下，直接计入当期损益。第三条有关规定，固定资产划分为四大类：
8、房屋和建筑物；（二）办公设备；（H）运输设备；（四）其他。第四条定资产的计价固定资产在取得时，应按取得时的成本入账，取得时的成本包括买价、包装费、运输费、保险费、安装费、车辆购置税、缴纳的有关税金等相关费用，作为入帐价值。第三章固定资产折旧方法、预计使用年限、预计残值率第五条固定资产折旧方法采用年限平均法。折旧年限五年。（房屋建筑物除外）固定资产折旧残值率统一为5%o第六条固定资产实行按月提取折旧，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧，从下月起不提折旧。第四章固定资产日常管理第七条财务部门负责按固定资产的价值分类核算，建立固定资产卡片和明细账，计
9、提折旧，审核固定资产预算，并对固定资产管理进行监督检查。综合管理部统一负责公司固定资产的管理，包括预算编制、计划采购、验收入库、领用发放、建立实物账，对账、物进行定期清查，做好固定资产的合理配置。同时负有日常管理及维护的责任。使用部门负责合理、有效使用和日常维护管理。第八条购入、自建完工交付使用增加的固定资产，应由综合管理部组织统一验收，验收合格后，由综合管理部依据发票，办理有关入库、财务报销和使用单位领用等手续。第九条综合管理部、财务部每年12月对公司固定资产进行一次全面清查，清查固定资产账账、账实是否相符。固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。第十条对固定资产要建立采购、验收、登记、领
10、用、报销等制度，未经综合综合管理部登记的，财务部门一律不予报销。第十一条固定资产日常修理费用，直接记入当期成本、费用。固定资产大修理费用采用待摊方式。第五章资产的处置第十二条包括无偿调拨、出售、报损、报废等导致的资产变动，综合管理部根据资产处置意见，填制固定资产减少通知单，办理有关调出或注销手续。第六章附则第十三条本细则由财务部负责解释。第十四条本细则自发布之口起实行。3 .印章管理办法为规范公司印章管理，特制定本办法。本办法经公司经理办公会审议，董事会批准，现正式下发。第一条本规定适用于首开XX（福州）房地产开发有限公司各部门各类印章管理。第二条公司现有印章明细：公司行政公章、公司合同专用章
11、、公司法人名章、财务专用章。今后如需增加业务用章，由经理办公会批准后按此规定执行。第三条印章管理权限。公司综合管理部负责公司行政公章、公司合同专用章的管理;财务部负责公司财务专用章及公司法人名章的管理,财务专用章和法人名章应分别由不同人员管理。今后公司各部门如需刻制各部室印章,可依据实际情况,制定具体的印章管理办法，报综合管理部备案。第四条印章的制发。各职能部门的印章制发由主管领导同意后，经总经理办公会批准后由综合管理部负责统一刻制，任何部门和个人不得擅自刻制公章。第五条公司印章的使用程序。（-）以公司名义签订的合同、协议等需加盖公司合同专用章的，由经办人员填写“合同会签审批单”后，经部门经理
12、，主管领导、总经理签字后（根据公司章程有关规定，须董事长签署的合同、协议等，在履行完上述手续后，须经董事长签字），方可到办公室用印。需多部门主管领导会签用印的不得漏签。（-）以公司名义出具相应的文件、证明、资料、报表等需加盖公司公章的，由经办人员填写“用印审批单”后，经部门经理，主管领导、总经理签字后，方可到办公室用印。需多部门主管领导汇签用印的不得漏签。（三）以公司名义出具相应的证明、资料、报表等需法人代表签字的，由经办人员填写“用印审批单”后，经部门经理，主管领导、总经理签字后，最后经董事长签字确认，并由法人代表直接在需出具的材料上签字。（四）以公司名义行文需加盖印章的，除公司领导签批，要
13、按照公文管理规定办理。（五）综合管理部负责建立公司印章的用印台帐。第六条部门印章的使用程序。以部门名义出具相应的通知、资料、报表、函件等需加盖部室印章的，由经办人员填写“用印审批单”后，经部门经理、主管领导签字后，方可用印，并建立相应用印台帐。第七条严格印章管理。（-）严格遵守印章使用的审批制度、明确审批权限，严格履行审批手续。（二）综合管理部应指定专人负责印章管理工作。根据用印内容的不同，经办人要按“合同会签审批单”或“用印审批单”上的内容逐项核查方可用印。使用过的“合同会签审批单”、“用印审批单”由综合管理部指定专人负责保管，并按年度整理归档。对违反规定的，印章管理人员应拒绝办理并及时报告
14、。（）各部部门经理为部门用章管理的第一责任人。（四）严禁出具空白介绍信。不得以任何理由在没有内容的公用信笺、空白纸张上加盖印章。（五）印章未经批准不准外借、携带外出。（六）任何未办理相关手续,偷盖或私盖公章的行为均视为严重违纪,一律以开除处理，如给公司带来损失的，还将以法律途径追究经济赔偿责任。第八条本规定由公司综合管理部负责解释。第九条本规定自印发之日起执行。4 .会议管理办法为加强公司会议管理，规范会议议程，提高各类会议质量和决策效率，特制定本办法。一、基本原则根据运营及管理需要，公司及各部门组织各类会议，原则上会议坚持精简、高效、节约的会议原则，对必须召开的会议要做到会前通知、会时签到、
15、会中记录、会后落实的四项基本要求。二、会议类别（一）公司会议1、公司年度会议、半年度会议和季度会议、月度计划分析会。主要议题包括总结与年度计划，由董事长主持，综合管理部组织，各部门副经理级以上人员及指定人员参加。2、总经理办公会根据各部门反馈需要上会内容或跨部门沟通协调工作,或是重大决策等，由总经理主持,各职能部门分管副总、部门经理及相关专业主管参加，除此项外，以下重要事项需以专题形式经总经理办公会确定。1）对于单项费用支出超过10万元以上的广告、活动策划需以专题形式召开总经理办公会；2）对于单项达到一定金额的招采事项，根据招投标管理办法规定由招标小组以专题形式召开总经理办公会；3）其他对项目开发及公司经营有重大影响的。（二）部门例会定期举行，部门内部沟通、协调、跟进各项工作开展，并将公司各项工作计划进行部
