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1、公司业务外包管理办法第一条为进一步加强XX有限公司（以下简称“公司”）业务外包管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，推动公司进一步由经营型向管理型转变，根据有关法律法规和企业内部控制基本规范企业内部控制应用指引相关要求，特制订本办法。第二条外包范围：本办法规定的业务外包是指公司日常经营中的部分业务，可利用专业化分工优势，委托给本企业以外的专业服务机构或其他经济组织完成的经营行为。包括但不限于保洁业务、物业服务、货邮业务、消防维保、绿化环卫养护业务等。第三条经营发展部是公司业务外包管理的归口管理部门。第四条公司业务外包项目管理小组由公司分管领导、综合办公室、财务管理部、经营发展部及使用部门组
2、成。项目管理小组负责外包业务中直接委托项目的谈判；负责对外公开发包项目的招标文件、竞争性谈判文件、询价文件的审核；负责组织业务外包项目招标、评标、外包公司资格审查及具体合同条款的审核。1 .经营发展部负责对各部门外包管理执行情况的监督、检查、指导。2 .综合办公室负责对所有业务外包过程的合规性监督。3 .财务管理部负责业务外包的预算审核及其他财务审核。4 .使用部门负责外包业务立项申请、组织项目管理小组论证，负责就外包业务立项提请相关会议审核，负责立项、招标文件、合同、付款等相关公文呈报，负责合同签署、履约跟踪及付款。第五条使用部门提出业务外包时，应填写业务外包审批表（附件），对承包方选择方式
3、、条件、价格及其他相关要求提出初步意见，由公司业务外包项目管理小组进行综合评审。第六条项目管理小组根据生产经营实际需求情况对业务外包项目进行综合评审，评审通过后，由业务提出部门负责呈报公司总经理办公会、党委会、董事会审议。第七条外包方选择方式的确定L预算价格在IOO万元以内的外包业务，如集团内部有具备相应资质和能力且能够依法提供该业务服务的单位，由公司总经理办公会、党委会、董事会审议通过后，可以直接委托。工作流程：使用部门提出立项申请一项目管理小组进行评审一提出建议承包方一使用部门编制相关材料文件并提请公司总经理办公会、党委会、董事会审议一使用部门按照会议结果进行相关公文的呈报-签订委托协议一
4、使用部门进行资料归档并做好合同履行跟踪监督。5 .预算价格在IOO万元以内的外包业务，如集团内部无具备相应资质和能力且能够依法提供该业务服务的单位，由公司总经理办公会、党委会、董事会审议通过后，按照招投标法、集团和公司采购管理规定进行实施。工作流程：使用部门提出立项申请一项目管理小组进行评审一确定外包方选择方式T使用部门编制相关材料文件并提请公司总经理办公会、党委会、董事会审议一使用部门按照会议结果进行相关公文的呈报T使用部门牵头组织实施一成交结果公示一签订委托协议T使用部门进行资料归档并做好合同履行跟踪监督。6 .预算价格在100万元（含）以上的外包业务，如集团内部有具备相应资质和能力且能够
5、依法提供该业务服务的单位，经公司总经理办公会、党委会、董事会审议通过后提请集团进行决策。工作流程：使用部门提出立项申请一项目管理小组进行评审一提出建议承包方一使用部门编制相关材料文件并提请公司总经理办公会、党委会、董事会审议一使用部门按照公司相关会议决议提请集团审议一使用部门按照集团审议结果进行相关公文的呈报T签订委托协议一使用部门进行资料归档并做好合同履行跟踪监督。7 .预算价格在IOO万元（含）以上的外包业务，如集团内部无具备相应资质和能力且能够依法提供该业务服务的单位，经公司总经理办公会、党委会、董事会审议通过后,按照招投标法、集团和公司采购管理规定进行公开招标。工作流程：使用部门提出立项申请一项目管理小组进行评审一使用部门编制相关材料文件并提请公司总经理办公会、党委会、董事会审议一使用部门按照会议结果进行相关公文的呈报一使用部门组织公开招标一成交结果公示一签订委托协议一使用部门进行资料归档并做好合同履行跟踪监督。第八条本规定执行过程中如遇与国家、地方政府的有关法律、法规相抵触的条款，按照国家、地方政府的有关法律、法规执行。第九条本办法由公司相关会议审议通过，自下发之日起开始实施，凡以前规定与本规定不一致的，按本规定执行。第十条本办法由经营发展部起草并解释。
