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1、关于推进规范董事会建设情况的报告市国资委：推进国企改革三年行动以来，公司1雒进董事会规范化建设作为完善现代企业制度的基础性重要工作，紧紧围绕董事会定战略、作决策、防风险的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理，持续推进高水平董事会建设。在此基础上，董事会与党委会、经理层、监事会同频增益、形成合力，进一步构建了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，为公司高质量可持续发展奠定基础。现将公司推进规范董事会建设情况报告如下。一、董事会规范化建设情况(-)多措并举，推动董事会高效运转。一是着力加快董事会组建。在市国资委完成新一届董事任命后，公司立即与外部董事联系与沟通，完成了公司新
2、一届董事会的组建，并于2月28日成功召开第一届一次董事会，快速实现了董事会正常运转。二是着力建强组织机构。为确保董事会规范运作，提高决策效率和决策质量，制定公司董事会专门委员会设立方案，设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略投资委员会4个委员会和相关服务支撑机构，为董事会发挥作用提供了坚强的组织保障。三是配齐董事会秘书。按照董事会建设要求，配置董事会秘书1名，协助开展董事会日常工作，确保董事会高效运转。（二）内外融合，切实保障外部董事履职。一是配齐外部董事。新一届董事会成员中，有专业的外部董事4名，实现董事会成员的配备外大于内，确保了公司董事会的独立性，为出资人意志的贯彻落实
3、提供了坚强的保障。二是健全工作机制。公司高度重视外部董事履职支撑的保障，安排专人对接外部董事并详细介绍公司近期改革发展、经营管理、重点工作开展情况，帮助外部董事掌握公司工作动态、财务数据、各经营模块情况，提高内外部董事决策信息的对称性，保障董事会科学决策。（三）完善机制，保障董事会规范化运作。注重顶层设计，着力建立健全董事会规范运行的1+N制度体系。1即公司章程，作为公司各治理主体的规范运行的根本法则，N指公司董事会议事规则董事会向经理层授权管理办法总经理定期向董事会报告实施办法。通过有效的制度保障，突出董事会经营决策的主体地位，保障董事会规范运行。（四）上下贯通，配齐建强子公司董事会。公司始
4、终把子公司董事会建设作为完善治理结构、提升治理能力的重要环节和抓手,持续推动下属公司加强董事会建设,优化子公司董事会运行机制,按照章程要求指导符合条件的下属公司成立了董事会，对业务单一、规模较小的下属公司设1名执行董事,实现了下属公司董事会应建尽建，推动母子公司董事会职权得到有效落实，构建具有特色的母子公司治理体系。（五）多方协调，加快公司工商信息变更。根据公司董事会换届后最新的人员情况，积极与股东单位、市场监督管理局、原有董事监事、现有董事监事沟通协调，争取相关资料的提供，加快公司董事、监事等工商信息的变更。截止4月4日，董事等工商信息已全部完成变更。二、下一步工作计划虽然公司推进规范董事会建设初见成效，但离规范化运行的要求还有一定的差距，公司将进一步深化董事会专门委员会议事规则董事会提案管理办法董事会决议督办制度以及董事会职权的战略管理、债务管理、投资管理等制度建设，促进各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会履职行权提供更加完善的制度保障，确保董事会运行规范高效。
