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1、XX农业发展股份有限公司发展战略管理制度第一章总则第一条为了增强XX农业发展股份有限公司（以下简称公司）的核心竞争力和可持续发展能力，促进公司不断发展壮大，规范公司发展战略的制定和决策程序，实现公司资源的有效配置，并保证各下属子公司与公司整体战略方向和目标的一致性，保证公司战略目标的实现，根据企业内部控制基本规范，企业内部控制应用指引和国家有关法律、法规的规定，特制定本制度。第二条本制度适用范围为XX农业发展股份有限公司及子公司。第三条本制度所称发展战略是指企业在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。第四条公司制定与实施发展战略至少应当关注下列
2、风险：1、缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展,难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。2、发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩张，甚至经营失败。3、发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生存和持续发展。第五条公司发展战略应遵循股东利益最大化原则。第二章管理职责第六条公司董事会、股东大会是公司战略的决策机构，负责审议批准公司中长期战略发展方向和发展战略。第七条董事会下设战略委员会，负责发展战略管理工作，履行相应职责。具体职责范围和议事规则按照公司董事会专门委员会工作细则的规定执行。第八条战略发展规划部：1、作为战略委员会的日常办事
3、机构，负责日常工作联络和会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作；2、配合其他部门及子公司收集、整理、汇总和分析公司发展战略相关的行业、竞争对手、宏观环境等战略管理信息；3、配合其他部门及子公司组织编制公司发展战略方案初稿或调整方案,组织相关职能部门开展对公司发展战略重要问题的研究；4、收集战略规划执行过程中的相关信息，配合其他部门及子公司分析年度经营计划的执行和完成情况，组织评估战略规划的执行情况，向战略委员会提供分析报告和评估建议。第九条公司管理层与战略委员会配合，负责组织实施公司发展战略。第十条分、子公司是相应业务发展战略的执行组织。其主要职责是：在公司制订整体战略规划时，编制各自产业战
4、略草案；执行公司制定的战略规划并对实施情况进行总结。第三章制定发展战略第十一条战略委员会应在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见并综合考虑公司内外部环境、社会责任、管理层的价值观的基础上制定发展目标，提出公司发展目标，发展目标应当突出主业。第十二条公司应当根据发展目标制定发展战略规划，公司发展战略规划以五年规划为主，原则上每五年制订一次。第十三条公司发展战略规划一般包括以下内容：1、发展战略环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力作出系统分析和综合评价；2、整体发展战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选
5、择；3、公司核心业务发展战略规划：分析并确定公司核心业务的发展策略、盈利模式、营销策略、竞争策略和支持体系；4、公司发展战略措施规划：分析并确定公司营销措施规划、投资发展措施规划、生产管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划、信息系统开发建设规划等，该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度和措施步骤；5、公司财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。第十四条公司发展战略规划具体编制流程：1、在制定发展战略规划的年份由公司董事会战略委员会组织公司下属各职能部门或外部专家进行充分的调查研究、科学分析预测，对公司内外环境进行深
6、入分析，广泛征求意见，由公司战略发展规划部在此基础上编制公司发展战略规划草案。在制定战略目标和战略规划过程中，应综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素。2、战略委员会组织公司相关部门、子公司负责人等对公司发展战略规划草案进行可行性研究、论证，并形成可行性论证报告。3、公司发展战略规划草案修改完善后上报董事会审议，董事会审议时应重点关注其全局性、长期性和可行性。在审议草案中如果发现重大问题，应当由战略委员会对草案作出调整。4、公司发展战略规划经董事会审议通过后，报经股东大会批准实施。第四章发展战略的实施第十五条战略目标
7、分解：公司管理层负责组织对公司发展战略进行分解，一方面是按照战略管理的层级分解为公司战略目标和分、子公司战略目标，另一方面是将战略目标分解为年度经营计划。第十六条公司财务管理部应根据发展目标和战略规划，按照全面预算管理制度的相关规定组织编制全面预算，并进一步将年度预算细分为月度预算。通过实施分期预算控制，促进年度预算目标的实现。第十七条公司应将各预算执行单位年度预算目标完成情况纳入绩效考评体系，切实做到有奖有惩、奖惩分明，以促进发展战略的有效实施。第十八条公司董事、监事、高级管理人员和分、子公司负责人应当树立战略意识和战略思维，并采取各层级会议、教育培训等有效措施将发展目标和战略规划传递到公司
8、内部各个管理层级和全体员工。第五章发展战略的优化调整第十九条战略委员会应加强对发展战略实施情况的监控，由战略发展规划部定期组织收集和分析相关信息，战略委员会应当根据相关信息定期和不定期对公司整体经营状况、战略执行情况等内部条件和经济形势、产业政策、技术进步、行业状况及不可抗力等外部条件进行分析评估，形成评估报告提交董事会。第二十条发展战略应当保持相对稳定，公司在开展战略评估过程中，发现下列情况之一的，应对发展战略进行调整：1、当经济形势、产业政策、行业状况、竞争格局等外部环境发生重大变化，对公司战略实现产生重大影响（出现了重大机遇或重大威胁时）；2、公司战略实施结果与战略目标出现重大偏差时，战
9、略委员会需及时对偏差进行研究、评估后确定需要调整发展战略的；3、当大股东对公司的经营目标要求发生了重大变化或公司经营管理内部条件发生重大变化，确有必要对发展战略作出调整。第二十一条确需对发展战略规划作出调整的，由战略委员会组织起草调整方案，按照制定发展战略规划的程序对发展战略进行调整。第二十二条每个发展战略规划实施完成后，战略委员会对该战略规划实施情况进行总结并报董事会备案，作为下一个发展战略规划制订的参考。第六章附则第二十三条本制度由董事会负责制定并解释。第二十四条本制度受中国法律、法规和中国证券监督管理委员会或其授权机构公布的规范性文件、XX证券交易所的有关规定以及公司章程的约束。本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的有关规定和公司章程执行。本制度与有关法律、法规的有关规定不一致的，以有关法律、法规和公司章程的规定为准。第二十四条本制度经董事会批准之日起生效，修订时亦同。
