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1、XX律师事务所关于XX粮食股份有限公司202X年年度股东大会的法律意见书致：XX粮食股份有限公司XX律师事务所（以下简称“本所”）受XX粮食股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司202X年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、上市公司股东大会规则（以下简称“股东大会规则”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及XX粮食股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见
2、证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。本法律意见书仅根据股东大会规则的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法
3、性、有效性发表意见。本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。一、召集和召开程序1、20XX年X月X日，公司第X届董事会第X次会议暨202X年年度董事会会议审议通过关于召开公司202X年度股东大会的议案，决定召开本次股东大会。20XX年X月XB,公司董事会在中国证监会指定媒体及XX证券交易所网站上公告XX粮食股份有限公司关于召开202X年年度股东大会的通知（以下简称“股东大会通知“），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权
4、登记日为20XX年X月X日。2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。本次股东大会通过XX证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20XX年X月X日9:15-9:25,9:30-11:30,13:0075:00。通过互联网投票平台的投票时间为20XX年X月X日的9:15-15:00。本次股东大会现场会议于20XX年X月X日下午14:00在XX粮食股份有限公司总部（X省X市X发区X路X号）X楼会议室召开。会议时间、地点、议案与股东大会通知一致。据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、股东大会规则及公司章程的相关规定。二、召集人和出席人员的资格1、本次股东大会由公司董事
5、会召集，召集人的资格符合公司法和公司章程的规定。2、根据中国证券登记结算有限责任公司XX分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表公司股份数合计为X股,占公司股份总数的X6%。其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计X股，占公司有表决权股份总数的X%,其股东资格由身份验证机构负责验证。3、公司部分董事、监事、董事
6、会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席本次股东大会现场会议。据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合公司法、股东大会规则及公司章程的相关规定。三、表决程序和表决结果1、出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了股东大会通知所列议X案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：(1)审议通过公司202X年年度报告全文及摘要表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃
7、权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%O(2)审议通过公司董事会202X年度工作报告表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%O(3)审议通过公司监事会202X年度工作报告表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X0%o(4)审议通过公司独立董事202X年度述职报告表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%
8、O(5)审议通过公司202X年度财务决算及20XX年度财务预算报告表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%o(6)审议通过公司202X年度利润分配预案表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X5%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%o其中，中小投资者投票情况：同意X股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的X%o(7)审议通
9、过关于预计公司20XX年度为子公司提供对外担保总额的议案表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X0%o其中，中小投资者投票情况：同意X股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的X7%;反对X股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的X%o(8)审议通过关于预计公司20XX年度银行借款总额的议案表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X%o(9)审
10、议通过关于聘请公司20XX年度财务报告暨内控审计机构的议案表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权股份总数的X0%o其中，中小投资者投票情况：同意X股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的X9%；反对X股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的XI%；弃权X股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的X%o(10)审议通过关于公司未来三年(20XX-2025年)股东回报规划的议案表决结果：同意X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议有表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议有表决权
11、股份总数的X0%o其中，中小投资者投票情况：同意X股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的X%；反对X股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的X%；弃权X股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的X%o据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合公司法、股东大会规则及公司章程的相关规定。四、结论意见综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合公司法、股东大会规则及公司章程的相关规定，合法、有效。本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。(以下无正文，下页为签字盖章页)XX律师事务所负责人：（本页无正文为XX律师事务所关于XX粮食股份有限公司202X年年度股东大会的法律意见书之签字盖章页）经办律师：经办律师：年月日
