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1、广州海格通信集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）祟代碑0024652023年6月一、本次募集资金使用计划本次发行拟募集资金不超过185,545万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下3个项目：单位：万元序号项目名称实施主体投资总额募集资金拟投入金额1“北斗+5G”通导融合研发产业化项目海格晶维80,000.0080,000.002无人信息产业基地项目海格天腾208,000.0050,000.003天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目海格通信165,000.0055,545.00t453,000.00185,545.00注：（1）2021年7月3
2、0日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于投资建设海格天枢研发中心大楼的议案，公司拟投资约13亿元建设海格天枢研发中心大楼，本次拟用部分募集资金用于天枢研发中心建设，并进行卫星互联网研发项目；（2）2022年12月13B,公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案，公司全资子公司海格天腾拟投资约20.8亿元建设无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地，本次拟用5亿元募集资金用于该项目中涉及的无人信息产业基地建设。公司将根据项目轻重缓急及进展情况统筹安排投资建设。募集资金到位后，若本次向特定对象发行募集资金净额少于上述项目
3、募集资金拟投入总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位前，上述项目若需先期资金投入，则公司将以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析（一）“北斗+5G”通导融合研发产业化项目1、项目基本情况公司深耕北斗领域20多年，拥有自主的从芯片、天线、模块、终端、系统到运营的全产业链布局优势，掌握业内领先的通导一体化核心技术。随着北斗应用规模逐步扩大，行业应用逐渐开拓，为了更好把握北斗技术在民品市场特别是北斗技术与5G技术的融合发展机遇，满足日益增长的时空信息服务市场需求，公司拟升级现有生
4、产、研发空间，购置先进的生产、研发设备，引进优秀的生产、研发人员，丰富“北斗+5G”相关通信、导航产品品类，提升产品品质，加强在民品市场的布局，增强公司产品的市场竞争力，拓宽公司的盈利来源。2、项目实施的必要性分析(1)发挥军事科技优势，推动“北斗+”民用领域市场增长军工装备的持续迭代往往依托于科技进步推动，军工行业拥有天然的科技属性。在我国“科技强军”战略指引及国防经济转型升级和国防工业市场化的大背景下，随着我国军工企业在发展过程中与外部合作力度的不断加大、研发强度的持续提升，我国军工企业军技民用、军民融合得以发展并不断深化，军工科技的技术溢出效应明显加大。军工企业在深耕军品的同时拓展民品，
5、能够极大地拓展市场空间，提升经营效率，减少单一行业依赖，实现可持续的稳健发展。自2020年北斗三号系统组网后，我国已在北斗应用拓展上取得一定成就，应用平台进一步扩大。根据中国卫星导航定位协会发布的2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书，随着“新基建”战略的推动，目前北斗技术已经在交通、公安、应急、林业、能源等领域获得成功应用：目前全国已有超过780万辆道路营运车辆、4万辆邮政快递干线车辆、4.7万艘船舶应用北斗系统，电力领域已推广应用北斗定位、授时、短报文通信等各类终端超过38万套，广东、黑龙江、甘肃等11个省林业示范项目共采购北斗终端超9.4万套。近期，华为Mate50系列手机首发支持
6、北斗卫星通信功能，百度地图正式宣布优先运用北斗系统进行定位，均显示北斗技术在民用领域的应用还有广阔的空间有待开拓。公司深耕北斗领域20多年，拥有自主的从芯片、天线、模块、终端、系统到运营的全产业链布局优势，是特殊机构市场北斗芯片和组件型号最多、品类最齐全的单位之一，掌握业内领先的通导一体化核心技术，抗干扰卫星导航天线等技术居于国内领先水平。公司北斗三号射频芯片、基带芯片、抗干扰模组等在特殊机构比测中均获得第一名，相关产品已批量应用于车辆、船舶、航空、便携等领域，是目前我国军用北斗终端领域出货量最大的单位之一。相比其他民用北斗厂家，公司已完成了较好的技术研发与积累，技术水平在业内处于先进地位。因
7、此，公司有必要发挥特殊机构领域科技的先发优势，在原有业务布局的基础上，大力发展民用业务，提升公司盈利能力，扩大产业规模，实现业务的快速发展。（2）把握“北斗+5G”发展机遇，满足日益增长的市场需求北斗技术与5G技术具有显著的互补与协同。5G的优势在于“快”，传输速度最高可达IOGbit/s以上，同时延时低于1毫秒；而北斗的优势在于“准”，全球定位精度可达5-10米，授时精度可达10-20纳秒。在北斗提供高精度定位以及授时、应急通信等功能的同时，5G凭借其“极高速率、极大容量、极低时延”的特征，为信息化、智能化时代应用落地提供了高速率、低延迟、大容量、广连接的高性能解决方案，并在宽带通信、互联网
8、接入、地基增强、室内定位等方面为北斗技术提供补充。2022年1月，工业和信息化部发布关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见，指出大众消费领域具有产品规模大、辐射作用强的特点，是扩大北斗应用规模、提高应用普及率、培育北斗发展新动能的重要领域，提出将大众消费领域打造成为北斗规模化应用的动力引擎，形成北斗与5G、物联网、车联网等新一代信息技术融合的系统解决方案，扶持企业做优做强，打造健康可持续发展的大众消费领域北斗产业链和供应链。北斗与5G技术的融合发展，将有效提升5G系统时间同步精度，实现信息基础设施授时功能自主可控，同时扩展北斗系统覆盖范围、提升通信能力，缩短首次定位时间，进一步提升定位精度。借
9、助运营商建成的5G基站，开展北斗基准站融合建设，提高北斗定位的地基增强能力，将大幅节约建设和网络成本，从而形成从天上到地下全范围覆盖的高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控信息服务网络。北斗与5G的通导融合与相互赋能，将有效促进万物智联，成为“新基建”迈向数字化、智能化不可或缺的重要支撑。随着北斗迈进全球服务新时代，公司结合在通信、导航领域的行业积累，凭借业内领先的通导一体化技术优势，携手交通、应急、林业、能源等行业用户，正在加速开展“北斗+5G”通导融合技术的关键成果转化。本项目的实施，有助于公司进一步抓住“北斗+5G”市场高速增长的机遇，面向市场需求，丰富产品线，抢占日
10、益增长的通导融合综合时空服务市场。未来，公司将面向行业市场需求，继续以技术创新引领业务拓展，以“融合通信网”及“北斗高精度定位网”构建高效通信与高精度定位服务网络，拓展智慧交通、智慧应急、智慧林业、智慧能源等行业应用场景，在技术和产品不断推陈出新的市场环境中掌握主动权，为公司未来的利润增长提供坚实保障，与合作伙伴共同打造整体解决方案，构筑更智能、更融合、更泛在的“5G+北斗”通导融合产业生态圈。（3）夯实公司核心竞争能力，保持行业领先地位北斗、5G相关的通信、导航芯片、天线、模块、终端、系统等产品的研发，具有技术密集的特征，研发及产业化技术难度大、技术壁垒高、技术和产品升级迭代周期较快。核心技
11、术能力与自主创新能力是行业参与者获得竞争优势的关键与实现可持续发展的动力源泉。公司深耕北斗、5G领域多年，高度重视研发能力建设和关键技术积累，强调以技术研发为核心，推动公司业务整体发展。在全球综合PNT服务体系升级革新的大背景下，公司有必要根据自身业务布局及行业发展趋势，面向未来市场需求，加强前瞻性研发布局、底层技术的攻关和新产品的开发力度，不断增强技术研发能力和产业化能力。本项目的实施，将有利于公司夯实核心竞争能力，提升产品面向市场需求更新换代的前瞻性布局能力，同时加强品质保障实力，构筑公司持续领先的优势和综合竞争力。3、项目实施的可行性分析（1）项目建设符合国家政策和公司发展战略规划中华人
12、民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（以下简称“十四五”规划）提出，要深化北斗系统推广应用，推动北斗产业高质量发展，并将北斗产业化列为重大工程之一，同时，也提出要构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。2022年1月，工业和信息化部也发布关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见，提出将大众消费领域打造成为北斗规模化应用的动力引擎。在“十四五”规划等政策文件的指导下，国务院及各地、各部门均积极部署推进实施北斗产业化、5G商用等重大工程项目o在国家多项政策支持背景下，公司将进一步发挥通信、导航产品形成的核心竞争优
13、势，不断进行技术的融合创新，在原有业务的基础上大力发展民用业务，实现规模化、跨越式发展，成为“北斗+5G”应用领先者，以实现在无线通信、北斗导航领域军民融合发展的领军企业的战略目标。因此，本项目的建设符合国家政策规划，有助于公司发展战略规划的有效实施，具有较高可行性。（2）公司拥有深厚的技术储备支持“北斗+5G”产品开发公司深耕北斗领域20多年。从北斗一号系统建设伊始，即紧跟北斗卫星导航系统的建设进程，大力开展北斗核心技术攻关、产品研制及应用推广；在北斗二号阶段，公司在双模型用户机、高动态、抗干扰等项目中突破了关键核心技术，奠定了公司在北斗领域的技术领先优势；进入北斗三号阶段，公司继续保持领先
14、优势，并实现了成果的快速转化，有力支撑了北斗三号全球系统组网运行。目前，公司是特殊机构领域北斗芯片、组件和终端型号最多、品类最齐全的单位之一，拥有自主的从芯片、天线、模块、终端、系统到运营的全产业链布局优势，在核心芯片技术、终端制造能力、典型示范项目方面，拥有强大的技术实力和品牌效应。在5G领域，公司通过自主研发及外延并购，已掌握多项5G核心技术，全资子公司海格怡创是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商之一，可以提供5G领域在内的全方位一体化的业务支撑与IT应用系统解决方案，业务覆盖全国20多个省、直辖市、自治区，拥有CMMl5级评估认证等优质资质，是中国移动网络综合代维服务优秀供应商（A级）
15、。同时，在5G专网应用领域，公司已有交通、安全、工业、室内定位等领域的应用方案推出，具有较为深厚的技术积累。综上所述，公司丰富的技术积累、全面的研发能力、技术融合及应用创新能力，将为本项目的顺利实施提供强有力的技术支撑。（3）公司通导一体化技术水平与应用经验在业内领先公司深耕通信、导航行业20多年，应用经验丰富，为本项目的顺利实施奠定了良好的经验积累与客户基础。公司自主研发的射频芯片可覆盖高精度定位、短报文通信、多模多频接收等各类通信、导航应用领域，极大拓展了公司北斗产品的集成度与兼容性。截至目前，公司申请通导融合相关专利近百项，投放超过三十万套北斗终端提供时空智能服务，取得了良好的经济效益和
16、社会效益：例如，在交通领域，公司与中国交通部交通通信信息中心达成的战略合作，共同开展北斗系统在道路运输、水上航运等领域应用的深度合作，打造新一代基于北斗三号系统、人工智能、大数据分析的交通运输服务监管整体解决方案；在能源领域，公司为石化系统开发的北斗防爆手环融合了4G/5G专网通信技术与室内增强定位技术，实现园区内人、车、物的高精度定位与实时报警；在海事领域，公司利用自研的北斗短报文通信技术与数据压缩算法，实现海洋浮标联网，大大提高了我国海洋管理的能力，维护了海洋主权。综上所述，公司丰富的技术积累、全面的技术融合能力及应用经验，将为本项目的顺利实施提供强有力的能力支撑与实战经验。4、项目投资概算本项目计划投资总额为80,000万元，全部用募集资金投资，募集资金投资明细计划见下表：
