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1、XX集团20XX年年度股东大会XX法律意见书XX律师事务所XXXXXlX致：XX集团XX股份有限公司XX市XX律师事务所关于XX集团XX股份有限公司二O二X年年度股东大会的法律意见书XX（202X）-X-X受XX集团XX股份有限公司（以下简称“公司”）委托，XX市XX律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司20XX年年度股东大会，受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派的律师通过现场参会及视频方式对本次股东大会进行见证。本所律师依据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、上市公司股东大会规则（以下简称“股东大会规则”）等规定以及XX集团XX股份有限公司章程（以下简称”公司章程”）
2、，就公司20XX年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：一、股东大会的召集、召开程序l202X年X月X日，公司第X届董事会第X次会议决议召开20XX年年度股东大会。2、公司于202X年X月X日在证券日报、XX证券报和XX证券交易所网站上发出20XX年年度股东大会会议通知的公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。3、公司于202X年X月X日在证券日报、XX证券报和XX证券交易所网站上发出关于2OXX年年度股东大会变更会议地点的公告。公告载明了变更后的会议地点。4、本次股东大会采取现场投
3、票与网络投票相结合的方式进行。其中，公司通过XX证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。5、通过XX证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台投票,202X年X月X日9:15-9:259:30-ll:30a3:00-15:00；通过互联网投票平台投票，202X年X月X日9:15-15:00o6、202X年X月X日X点00分，本次股东大会现场会议在XX市X区X街甲X号正X大厦X座公司会议室举行。会议由公司董事长XX主持。综上，本所认为：本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格均符合公司法、股东大会规则以及公司章程之规定。二、出席股东大会的人员资
4、格1、截至202X年X月X日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司XX分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及XX所信息网络有限公司提供的资料，出席会议的股东及股东代表共计X人，代表股份X股，占公司股份总数的X%o3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。综上，本所认为：出席本次股东大会的人员资格符合公司法、股东大会规则以及公司章程的规定。三、股东大会的表决程序1、本次股东大会会
5、议对会议通知中列明的议案进行审议，没有提出新的临时提案。2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由X名股东代表和X名监事代表及本所律师清点表决情况。4、本次股东大会通过XX所信息网络有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，XX所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。5、会议审议的议案合法获得通过，具体如下：1）审议通过了公司20XX年度董事会工作报告。表决结果：同意X股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9558%；反对X股，占公司出席会议有表决权股份总数的0
6、.0276%；弃权X股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0166%o2）审议通过了公司20XX年度监事会工作报告。表决结果：同意X股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9558%；反对X股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0276%；弃权X股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0166%o3）审议通过了公司20XX年度独立董事述职报告。表决结果：同意X股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9558%；反对X股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0276%；弃权X股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0166%o4）审议通过了公司20XX年度财务决算报告。表决结果：同意X股
7、，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9558%；反对X股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0276%；弃权X股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0166%o5）审议通过了公司20XX年年度报告及摘要。表决结果：同意X股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9558%；反对X股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0276%；弃权X股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0166%o6）审议通过了公司20XX年度利润分配方案。表决结果：同意X股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9688%；反对X股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0180%；弃权X股，占公司出席会议有表决
8、权股份总数的0.0132%o7）审议通过了关于与中旅集团财务有限公司签订金融服务协议的议案。表决结果：同意X股，占公司出席会议有表决权股份总数的74.9434%；反对X股，占公司出席会议有表决权股份总数的24.9892%；弃权X股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0674%o关联股东XX集团有限公司回避了表决。8）审议通过了关于修订公司章程的议案。表决结果：同意X股，占公司出席会议有表决权股份总数的92.6276%；反对X股，占公司出席会议有表决权股份总数的7.3562%；弃权X股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0162%o综上，本所认为：本次股东大会的表决程序符合公司法、股东大会规则及公司章程的规定。四、结论意见综上，本所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。（以下无正文）（此页无正文）负责人：经办律师:XX市XX律师事务所
