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1、证券代码：XX证券简称：XX高速公告编号：临202X-XXXXX高速公路股份有限公司关于续聘202X年度审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：XX会计师事务所（特殊普通合伙）。一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息1 .基本信息XX会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“XX）系X年X月根据财政部关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定由原XX会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，X年X月X日经X市财政局批准
2、同意（X号），X年X月X日取得X市工商行政管理局西城分局核发合伙企业营业执照。注册地址为XI。XX具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。是否从事过证券服务业务：是。分支机构名称：XX会计师事务所（特殊普通合伙）XX分所。分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构。分支机构历史沿革：XX会计师事务所（特殊普通合伙）XX分所成立于X年X月X日，负责人为X,已取得XX省财政厅颁发的执业证书（证书编号:X）。分支机构注册地址：Xo2 .人员信息XX首席合伙人为X。截至20XX年末，XX共有合伙人X人、注册会计师总人数X人，从事过证券服务业务的注册会计师数量X人。3
3、 .业务规模XX2021年度收入总额为X万元，审计业务收入X万元,证券业务收入X万元。上市公司20XX年报审计家数X家，客户所属行业主要为制造业，无本公司同行业上市公司审计客户。4 .投资者保护能力职业风险基金计提：（20XX年12月31日）X万元职业风险基金使用：0职业保险累计赔偿限额：X万元职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是近三年未因执业行为发生相关民事诉讼情况。5 .独立性和诚信记录XX及其从业人员不存在违反中国注册会计师职业道德守则对独立性要求的情形。2020年度XX无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。2021年度XX收到证券监管部门采取行政监管措施X份，X名从业人员受
4、到行政监管措施X次。20XX年度XX收到证券监管部门采取行政监管措施X份，X名从业人员受到行政监管措施X次。（二）项目成员信息1 .人员信息拟签字项目合伙人：X,注册会计师，X年起从事注册会计师业务，至今为X投资股份有限公司等多家上市公司提供过IPo申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。质量控制复核人：X,注册会计师，从事证券服务业务X年，为XX股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。拟签字注册会计师：X,注册会计师，X年起从事注册会计师业务，至今为X科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。2 .上述相关人员的独立性和诚信
5、记录情况。拟签字项目合伙人X、拟签字注册会计师X最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。（三）审计收费审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。202X年审计费用X万元,其中：年度财务会计报表审计费用X万元，内控审计费用X万元。202X年审计费用X万元，其中：年度财务会计报表审计费用X万元,内控审计费用X万元。二、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）董事会审计委员会意见XX高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认为XX会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证监会和X证券交易所规定的相关业务资格，并具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审
6、计工作的需要。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，建议聘请XX会计师事务所（特殊普通合伙）为公司202X年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会讨论。（二）独立董事的事前认可和独立意见XX会计师事务所（特殊普通合伙）具备符合证券法、中国证监会和XX证券交易所规定的相关业务资格，并具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的需要。公司本次续聘会计师事务所审议程序符合法律、法规及公司章程等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意续聘XX会计师事务所（特殊普通合伙）为公司202X年度财务审计机构和内部控制审计机构。同意将此事项提交股东大会审议。（三）董事会审议情况202X年X月X日，公司第X届董事会第X次会议以X票同意，O票反对，O票弃权审议通过了关于续聘202X年度审计机构的议案，同意继续聘请以公开招标方式选聘的XX会计师事务所（特殊普通合伙）为公司202X年度财务审计机构及内部控制审计机构。（四）本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。XX高速公路股份有限公司董事会202X年X月X日
