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1、XX教育科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。一、董事辞职的情况XX教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于202X年X 月X日收到XX的书面辞职报告，XX因工作需要申请辞去公司董事及董事 会提名委员会委员职务，辞职后XX将不再担任公司任何职务。上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司董事会的正常运作。根据公司法及公司章程的规定，XX的 辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规的规定， 尽快完成董事
2、及董事会各专业委员会委员的补选工作。截止目前，XX未持有公司股份。XX在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对XX在任 职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！二、补选董事的情况根据公司法、公司章程的相关规定，经公司股东中金投资（集 团）有限公司，公司董事会提名委员会审核，公司第X届董事会第X次会议审议通过，同意提名XX为公司第XX届董事会董事候选人（简历附后）， 并提交最近一次股东大会选举，任期至公司第XX届董事会届满（即20X5 年X月X日）为止。XX不存在公司法规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券 市场禁入措施且尚在禁入期的情形。XX的教育背景、任职经历等均符合任 职要求。以上事项，特此公告。XX教育科技股份有限公司董事会202X年X月X日附件：X简历及背景简要情况
