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1、XX物流股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案各位股东及股东代表：根据公司法、证券法、上市公司证券发行注册管理办法（2023年修订）等法律法规及公司章程的规定，为顺利实施本次向特定对象发行A股股票，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行相关的事宜，包括：1、授权公司董事会及董事会授权人士根据国家最新的法律法规、证券交易所及证券监督管理部门的有关规定或审核意见，调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定发行时机、发行数量、募集资金金额、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等与
2、本次发行具体方案有关的一切事宜；2、授权公司董事会及董事会授权人士在监管部门关于向特定对象发行股票政策发生变化或市场条件出现变化时，根据证券监管部门的政策、法规和证券市场的实际情况撤回本次发行、终止本次发行；3、授权公司董事会及董事会授权人士根据实际情况决定本次发行的募集资金具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；4、授权公司董事会及董事会授权人士根据本次发行最终募集资金金额情况，结合当时公司自身资金状况及项目情况等因素，在不改变拟投资项目的前提下，对拟投入单个或多个具体投资项目的募集资金金额进行调整;5、授权公司董事会及董事会授权人士办理设立本次发行的
3、募集资金专用账户事宜，用于存放募集资金；6、授权公司董事会及董事会授权人士根据中国证监会和其他相关监管部门的监管要求，在股东大会通过的发行方案范围之内，对拟认购本次发行的投资者资格进行审核和筛选，确定发行对象及发行对象发行的股份数量，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署认购协议或其他相关法律文件，并决定其生效；7、授权公司董事会及董事会授权人士聘请与本次发行相关的中介机构并决定相关费用；8、授权公司董事会及董事会授权人士办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据相关政府部门、监管机构、证券交易所和证券登记结算机构的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行、上市有关的材料，回
4、复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；9、授权公司董事会及董事会授权人士签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行相关的一切协议、合同和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议及募集资金专户存储三方监管协议等；10、授权公司董事会及董事会授权人士在本次发行完成后，办理本次发行股票在上海证券交易所上市有关事宜；11、授权公司董事会及董事会授权人士在本次发行完成后，根据发行结果对公司章程中注册资本、发行股份等相关条款进行调整并办理工商登记手续;12、授权公司董事会及董事会授权人士办理与本次发行相关的其他一切事宜；13、董事会授权人士为公司董事长、高级管理人员及证券部工作人员；14、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事认为，本次提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票的具体事宜和授权范围合法合规，有利于推动相关事宜的快速推进，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司20X3年第X次临时股东大会审议。请各位股东及股东代表予以审议。XX物流股份有限公司董事会20X3年X月X日
