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1、公司董事会决议跟踪落实及后评估管理办法为规范一有限公司（以下简称“公司”）法人治理，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，根据中华人民共和国公司法有限公司章程会决议跟踪落实及后评估管理办法，结合实际，制定本办法。第一条本办法适用于董事会审议通过的决议，董事会授权总经理决议事项，以及监管部门提出反馈意见的事项。第二条统一领导和管理董事会决议的落实及后评估工作。黄事长负责决议跟踪监督指导，董事会秘书及董事会办公室协助董事长跟踪落实上述事项的执行情况。第三条董事会办公室是董事会决议事项跟踪落实的归口部门，主要职责如下：（一）负责建立健全董事会决议跟踪落实及后评估管理的相关机制；（二）负责董事会决议跟踪
2、落实、督查督办、后评估管理等的日常管理；（）保持与董事会决议承办部门的信息沟通，确保董事会决议落实；（四）组织对董事会决议落实情况开展检查调研，并向董事长和董事会报告；（五）负责向公司董事、监事及其他高级管理人员如实反馈决议落实情况及有关建议；（六）负责董事会决议落实情况的资料收集、汇总及归档；（七）做好其他与董事会决议落实管理的相关工作。第四条跟踪落实的重点是公司机关各部门、所属各单位对决议事项的落实情况。若出现特殊情况或者落实不力，可要求决议承办部门负责人及相关人员做出解释、说明，并将检查、督办结果向董事长或董事会报告。根据董事会决议以及监管部门提出反馈意见事项的内容和性质，可以采取连续性
3、跟踪和专项跟踪方式进行检查。第五条决议跟踪落实的具体流程如下：（一）决议形成后，董事会办公室根据实际制作董事会决议跟踪落实表，明确承办部门、责任人等，承办部门负责就决议事项向所属单位下发批复文件、向上级报送请示报告以及具体事项落实执行。（二）一般情况下，议案提出部门为承办部门，涉及两个部门及以上的决议事项，议案提出部门为牵头部门，其他部门为协办部门。有关部门应通力合作，及时落实决议事项。（三）承办部门应按照计划、方案的时间进度安排或董事长及董事会的要求，及时就决议事项的落实进度及完成情况形成材料，经分管领导审核后，报送董事会办公室。董事会办公室报董事会秘书后，向董事长或董事会报告。董事如对相关
4、进展或报告提出质询意见，承办部门应及时进行解释、说明，并做出进一步反馈。第六条监管部门提出反馈意见事项办理的具体流程如下：（一）董事会办公室收到监管部门的反馈意见后，及时报告董事长，同时通知事项的承办部门。（二）承办部门应在2个工作日（紧急情况除外）内收集、整理相关材料，经分管领导审批后报送至董事会办公室。（）董事会办公室根据监管部门的要求，对报送的材料进行汇总、整理，形成反馈报告后，按程序上报监管部门。如监管部门提出进一步质询意见的，承办部门应及时进行解释或者按要求提供相应材料。第七条对于决议事项落实情况、监管部门提出反馈意见事项的信息报送，总部各部门及所属单位主要负责人是第一责任人，应保证
5、报送内容的真实性、准确性、及时性。第八条董事会办公室将根据董事会或者董事长的要求，对董事会决议跟踪落实的进展与完成情况,以及出现的问题进行通报。第九条董事会对决议事项落实情况进行后评估管理，于每年末对董事会决议的执行结果进行系统梳理和综合评估，并提出相关意见。第十条董事会决议的落实情况，纳入公司重点工作督办事项，作为绩效考核的重要依据。因故意或过失对决议执行不力、对监管部门提出反馈意见的事项信息报送不及时、不准确，给公司造成损失或不良影响的，参照公司相关管理制度予以责任追究。第十一条董事会办公室建立决议跟踪落实、监管部门提出反馈意见事项的资料档案，并予以保存。第十二条董事会办公室应将检查督办情况整理汇总后，以书面报告形式，报公司董事会、监事会。第十三条本制度由公司董事会负责解释、修订。第十四条本制度经公司董事会审议通过后印发执行。
