某公司董事会风险管理委员会议事规则.docx
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1、某公司董事会风险管理委员会议事规则第一章总则第一条为加强对公司风险管理工作的组织领导,有效控制和防范风险,根据公司法、商业银行公司治理指引、公司章程及其他有关规定,制定本议事规则。第二条风险管理委员会(以下简称委员会)是董事会下设的专门委员会,负责公司风险管理工作的组织架构、制度建设和流程安排等事项,对董事会负责、接受董事会领导,并向其提供专业意见。第二章委员会组成第三条委员会成员由集团委派董事、股东单位委派董事组成。第四条委员会设主任委员1名,由董事长推荐一人担任,负责召集和主持委员会。第五条委员任期与董事任期一致,任期届满,可以连选连任。第三章委员会职权第六条委员会主要职权包括:(一)审定
2、风险管理的年度工作总结与计划,审议公司年度信贷规模、投资规模、融资规模;审议风险资产状况,风险管理执行情况;审议反洗钱、案防、关联交易等工作开展情况;(二)审议风险管理组织体系的架构与职能分工,审定各类风险管理准则、流程;(三)研究解决风险管理中的重大问题;(四)听取风险处理情况报告;(五)董事会赋予的其他职权。第四章委员会会议第七条委员会实行定期会议和临时会议制度。根据议题内容,会议可采取多种方式召开,如现场会议(包括视频会议、电话会议)、书面签署意见等。定期会议每年至少召开一次。临时会议根据工作需要不定期召开。有以下情况之一时,应在5个工作日内召开临时会议:(一)董事会认为必要时;(二)主
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