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1、XX环保能源集团股份有限公司关于对外投资建设300MW光伏电站项目实施方案一、对外投资情况概述为提升XX环保能源集团股份有限公司（以下简称“XX环能”、“公司”）在清洁能源领域的市场竞争力，为抢抓市场机遇，快速拓展公司清洁能源业务，大力开展光伏项目的开发、建设、运营等业务，公司控股子公司XX市新能源发展有限公司（以下简称“XX市新能源”）拟与XX钢铁集团有限公司（以下简称“XX钢铁”）及XX市光伏光伏能源有限公司（以下简称“XX市光伏”）合作，在XX省XX市XX市投资开发集中式地面光伏项目，整体容量可达800MWo首期拟开展建设XXXX市XX镇200MW农光互补项目和XX市XX镇100MW农光
2、互补项目。项目合作方XX钢铁与XX市光伏已设立平台公司XX新能源开发有限公司（以下简称“XX新能源”），平台公司在项目所在地XX镇、XX镇已分别设立项目公司开展前期工作。XX市新能源拟增资获取XX新能源92.42%股权，再通过项目公司实施光伏电站的具体建设。二、项目投资基本情况XX市新能源拟与XX钢铁及XX市光伏合作，在XX省XX市XX市开发投资集中式地面光伏项目。首期拟开展建设XXXX市XX镇200MWXX市XX镇100MW农光互补项目。项目前期由合作方XX钢铁与XX控股集团设立的平台公司XX新能源在项目所在地XX镇、XX镇分别设立项目公司开展前期工作。XX市新能源拟增资获取XX新能源92.
3、42%股权，再通过项目公司实施光伏电站的具体建设。300MW光伏电站项目分别由XX新能源下设的2个全资项目公司进行投资，合计总投资约14.21亿元，其中20%部分拟由XX新能源出资至项目公司作为项目公司注册资本金，80%部分拟向银行融资筹措。项目建成投产后可实现年均发电量约37,131万千瓦时，年营业收入约L3亿元，净利润约3,390万元，自有资金税后投资内部收益率为7.47%,预期能够为公司带来长期稳定经营利润和投资回报。（一）项目投资的主要内容1XX市XX镇200MW农光互补项目项目主要建设内容：项目拟利用XX镇X部共计约5,500亩土地，按农光互补模式建设集中式光伏发电项目。项目规划建设
4、容量200MW,并配置80MW160MWh电化学储能系统，采用分块发电、集中并网方案。项目投资金额：约94,496.67万元项目建设地点：XX省XX市XX镇XX镇X村、XX项目建设单位：XX联鑫新能源有限公司项目服务对象及范围：太阳能光伏电站作为清洁能源接入XX电网项目投资方及资金来源：项目资本金比例按20%计算，其余80%投资通过银行贷款获得。项目建设期：预计于2023年12月完成前期开发工作并申报取得2023年集中式光伏项目建设指标，预计于2024年底并网发电。2、XX市XX镇100MW农光互补项目项目主要建设内容：项目拟利用XX镇共计约3,000亩土地，按农光互补模式建设集中式光伏发电项
5、目。项目规划建设容量100MW,并配置40MW80MWh电化学储能系统，采用分块发电、集中并网方案。项目投资金额：约47,555.33万元项目建设地点：XX省XX市XX镇XX村、XX项目建设单位：XX国鑫新能源开发有限公司项目服务对象及范围：太阳能光伏电站作为清洁能源接入XX电网项目投资方及资金来源：项目资本金比例按20%计算，其余80%投资通过银行贷款获得。项目建设期：预计于2023年12月完成前期开发工作并申报取得2023年集中式光伏项目建设指标，预计于2024年底并网发电。（二）项目可行性分析随着我国“双碳”战略的实施，各省纷纷出台政策支持光伏、风电等新能源产业发展，我国新能源市场将进入
6、新的发展阶段。本项目位于XX省，XX省是我国传统能源大省，十三五以来，XX省大力支持新能源发展，且得益于XX省丰富的太阳能、风力等自然资源及良好的消纳条件，已成为新能源装机规模最大的省份，新能源市场潜力巨大。根据XX省可再生能源发展十四五规划目标，到2025年，XX全省可再生能源发电装机容量达到90GW以上，较2020年基本翻一番，其中，光伏要达到57GW、风电25GW、生物质能4GW、水电4GW,根据2020年末XX22.72GW的光伏累计装机来看，十四五光伏新增约35GW。本项目所在地建设条件优越，光照资源丰富，具有一定的规模效应，符合XX市新能源所属产业及发展战略。项目整体技术成熟，在工
7、程实施、建成后运维方面有相应的管控措施，在保证发电效率的同时保障整个系统的安全性。项目实施后，在提供绿色能源的同时可促进节能减排，有助于改善当地环境，具有显著的环保效益。项目建成投产后可实现年均发电量约37,131万千瓦时，具有较好的社会效益。根据财务分析测算，合计总投资约14.21亿元，年营业收入约1.3亿元,净利润约3,390万元，自有资金税后投资内部收益率为7.47%,自有资金税后投资回收期为14.81年（不含建设期），预期能够为公司带来长期稳定经营利润和投资回报。另外，公司拟在XX省XX市XX市投资开发集中式地面光伏项目整体容量可达800MW,将一次规划，分步实施。首期拟开展建设XXX
8、X市XX镇200MWXX市XX镇IooMW农光互补项目，后续将持续进行开发拓展。（三）需要履行的审批手续两个项目已取得XX省建设项目备案证明，并取得XX市发改委支持性意见，还需取得县级以上主管部门关于土地、水利、文物、军事设施等支持性意见，并取得电网企业接入意见和XX省项目指标。三、本次投资对公司的影响本次交易顺利完成后，公司将持有XX新能源92.42%的股权。本次光伏项目的开发建设符合国家发展绿色可再生能源战略，有助于国家减碳及实现碳中和目标，保障企业绿色电力，符合公司清洁能源业务发展规划，项目的建设具有良好的示范效应，有利于公司继续开拓XX市场，具有良好的经济效益和市场前景。本项目位于XX
9、省，XX省是我国传统能源大省，十三五以来，XX省大力支持新能源发展，已成为新能源装机规模最大的省份，新能源市场潜力巨大。且本项目所在地建设条件优越，光照资源丰富，具有一定的规模效应，符合XX市新能源所属产业及发展战略。项目整体技术成熟，在工程实施、建成后运维方面有相应的管控措施，在保证发电效率的同时保障整个系统的安全性。项目实施后，在提供绿色能源的同时可促进节能减排，有助于改善当地环境，具有显著的环保效益。项目建成投产后可实现年均发电量约37,131万千瓦时，年营业收入约1.3亿元，净利润约3,390万元，自有资金税后投资内部收益率为7.47%,预期能够为公司带来长期稳定经营利润和投资回报。本次交易标的公司XX新能源不存在对外担保、委托理财等情况，本次交易不会产生新的关联交易，亦不存在与关联人产生同业竞争的情形。交易符合公司既定的发展战略和业务发展需要，有利于实现股东利益最大化。XX环保能源集团股份有限公司董事会2023年X月X日
