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1、经理层成员任期制和契约化管理工作方案为贯彻落实上级关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理的决策部署，根据相关文件精神，结合公司工作实际，特制定本方案。一、基本概念、原则、范围和职责（一）基本概念本方案所称的经理层成员任期制和契约化管理，是指对公司及其所属子企业经理层成员实行的，以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任或解聘的管理方式。（二）工作原则1.发挥市场机制作用的原则。2 .坚持契约管理、权责对等的原则。3 .充分激发经理层成员活力和效率的原则。4 .坚持激励与约束相统一原则。（三）实施范围1 .企业范围公司、各级分子公司2
2、 .人员范围公司经理层成员。各级分子公司经理层成员。(四)工作职责1.公司董事会职责(1)审议任期制和契约化管理方案；(2)审议岗位聘任协议书、经营业绩考核责任书；(3)审议经理层成员年度、任期考核结果及薪酬分配方案。3 .相关部门职责(1)组织人事部负责制订经理层成员任期制和契约化管理方案、岗位聘任协议书、岗位说明书等相关文件。(2)组织人事部和综合办公室按照职责，分工协作，制作经理层成员经营业绩考核责任书(年度和任期，下同)。二、任期制管理(一)岗位聘任协议书通过岗位聘任协议书，合理划分权责界限。岗位聘任协议书主要明确经理层成员的任期、行为规范、双方责任、权利义务,奖惩依据、离职解聘等事项
3、。原则上经理层成员的分工任期内保持相对稳定，也可根据实际需要研究调整经理层成员分工和权责划分。(二)岗位说明书岗位说明书主要明确岗位信息、岗位职责、工作关系、工作条件、任职资格等有关事项。(三)任期管理1.任期期限。经理层成员的任期自契约签订当年开始计算，任期期限原则上每届三年，届中增补经理层成员的任期与当届经理层成员保持一致。2.到期重聘。经理层成员任期期满后，应重新履行聘任程序并签订岗位聘任协议书。期满未能重聘、期中不胜任或因其他原因不适宜担任现职的经理层成员，履行相关程序后予以免职（解聘），在本届经理层任期内不得再聘任其他经理层岗位。符合其他岗位任职条件的，按有关规定聘任。三、契约化管理
4、（一）经理层成员的经营业绩考核责任书1.按照“一人一岗、一人一策”个性化差异化的原则，制定公司经理层成员经营业绩考核责任书，考核指标主要包括基本运营指标、年度重点工作和风险控制指标。2.在公司的督导下，各级分子公司依据上述原则和标准，制订本企业经理层成员的经营业绩考核责任书。（二）薪酬管理1 .薪酬结构。经理层成员薪酬结构包括基本年薪、绩效年薪和任期激励。基本年薪是年度基本收入，按月固定发放。绩效年薪是与年度个人业绩考核结果挂钩的浮动收入。经理层成员可按月预发绩效年薪，具体标准及预发比例，在年度考核责任书中明确。经年度经营业绩考核后，可发放当年度绩效年薪的90%,剩余10%作为延期兑现，在任期
5、考核结束时根据任期考核结果发放。任期激励是与任期个人经营业绩考核结果挂钩的收入。2 .薪酬兑现。经理层成员薪酬与经营业绩挂钩联动，按照契约约定刚性兑现。根据个人业绩考核结果，合理拉开经理层成员薪酬差距。年度经营业绩考核不合格的，扣减当年全部绩效年薪；任期经营业绩考核不合格的，不发放任期激励。公司副总经理、各级分子公司执行董事、总经理，其考核指标为各级分子公司的经营业绩考核指标，其薪酬根据考核结果和兑现办法在各级分子公司发放。3 .薪酬追索。建立薪酬追索扣回制度，在岗位聘任协议中予以明确并严格执行。如经理层成员在规定期限出现职责内风险损失，或在负责的业务领域出现重大违纪事件，给企业造成重大不良影
6、响或造成国有资产流失的，公司有权将相应期限内已发放的部分或全部绩效薪酬、任期激励予以追回，并止付所有未支付部分。薪酬追索规定同样适用离职人员。（三）考核实施1 .考核类型经理层成员考核分为年度考核和任期考核。具体考核指标、考核权重、考核程序、考核结果核定及考核结果运用等内容在考核责任书中约定。2 .考核周期(1)年度个人业绩考核以年度为周期，次年财务审计工作完成后，依据经审计的财务决算数据开展年度考核工作。(2)任期个人业绩考核结合任期届满当年，与年度考核一并进行。3 .考核指标设置考核指标分为年度、任期经营业绩考核指标和综合评价指标两大类。经营业绩考核指标主要关注企业的经营质量和效率、科技创
7、新、产品研发、行业引领等方面；综合评价指标主要关注经理层成员的政治素质、领导能力、创新能力、一体化融合能力、团队建设能力等。年度经营业绩考核由基本运营指标、重点工作指标、风险控制指标等指标组成。任期经营业绩考核由基本运营指标、年度考核结果、任期重点工作、专项考核指标等指标组成。个性化考核指标分为任期年度考核结果和任期重点考核指标.4 .考核结果应用经理层成员年度及任期考核结果分为优秀、良好、合格、基本合格和不合格五个等级。等级年度考核结果N任期考核结果R优秀N95R95良好90N9590R95合格85N9085R90基本合格80N8580R85不合格N80R80考核结果与绩效薪酬的兑现紧密联动
8、，考核结果决定任期和任期结束后是否中止、重聘、解聘。具体岗位聘任协议书中予以约定。（四）退出管理经考核认定，经理层成员有下列情形之一，中止任期或免去现职。1.年度考核未达到完成底线（70分）或任一主要指标未达到完成底线（完成率低于70%）的。2 .连续两年年度经营业绩考核结果为不合格或任期经营业绩考核结果为不合格的。3 .对违规经营投资造成国有资产重大损失负有主要责任的。4 .对分管业务发生特别重大、重大风险事件负有主要责任的。5 .被考核人自愿辞职。被考核人应当提交书面申请，经审批后履行退出程序。6 .聘期未满但双方协商一致解除聘任协议或聘期届满不再续聘的。7 .因其他原因，经公司党委和董事
9、会研究，不适合继续任职的。四、相关程序（一）公司经理层1.公司党委前置研究公司经理层成员任期制和契约化管理相关工作方案、岗位聘任协议、经营业绩考核责任书等事项。2 .集团公司对公司经理层成员任期制和契约化相关工作方案、岗位聘任协议、经营业绩考核责任书进行审核把关。3 .公司董事会审议集团经理层成员任期制和契约化协议、经营业绩考核责任书等事项，履行决策程序。4 .公司董事会授权董事长与经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩考核责任书。鉴于公司董事长兼任总经理职务，故总经理的聘任协议和考核责任书由董事会与总经理签订。（二）各级分子公司经理层1.公司党委负责前置研究各级分子公司经理层成员任期制和契约化
10、管理岗位聘任协议、经营业绩考核责任书等事项。5 .公司总经理办公会负责审议各级分子公司经理层成员任期制和契约化管理岗位聘任协议、经营业绩考核责任书。6 .在公司的组织督导下，授权各级分子公司执行董事与经理层成员签订岗位聘任协议书和经营业绩考核责任书。五、工作监督（一）严格任期任期期限、最多连任届数和期限等一经确定，不得随意延长。（二）履职监督公司及各级分子公司应当建立健全规范经理层成员任期制和契约化管理的监督体系。坚持以预防和事前监督为主，党组织、董事会、监事会等治理主体，以及纪检监察、法律合规、审计等部门根据职能分工，做好履职监督工作，督促经理层成员认真履职，恪尽职守。（三）责任追究经理层成
11、员违反有关规定，在聘任期间未履行或未正确履行职责，造成国有资产损失或其他严重不良后果的，根据相关规定严肃追究责任。六、进度安排1 .公司党委履行前置研究程序，研究公司及子公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案、岗位聘任协议、经营业绩考核责任书等文件。2 .集团公司对公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案、岗位聘任协议、经营业绩考核责任书等文件进行审核把关。3 .公司董事会审议经理层成员任期制和契约化管理工作方案、岗位聘任协议、经营业绩考核责任书，完成决策程序。4 .公司经理办公会审议子公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案、岗位聘任协议、经营业绩考核责任书，完成决策程序。5 .公司组织经理层成员签订岗位聘任协议、经营业绩考核责任书。
