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1、股东会会议告知书(附委托出席授权委托书)关于召开有限公司【】年第【】次临时股东会的通知【】有限公司(以下简称公司)定于【】年【】月日召开公司【】年第【】次临时股东会。现将有关事项通知如下：一.本次股东会召开的基本情况1.召开时间：【】年【】月【】日上午时2、召开地点：3、召集人：公司【执行董事】4、出席对象：(1)公司全体股东均有权出席股东会。(2)凡有权出席本次股东会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(3)公司董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员应当出席或者列席会议。二、会议审议事项1.审议关于聘请审计和评估机构的议案；2审议关于的议案。三、参加
2、会议方法1、拟出席本次股东会的股东，应于【】年【】月】日（会议召开日前1日）或该日以前将已填妥及签署的拟出席会议的书面确认回复送达本公司【办公室；回复可采用来人、来函、传真或者邮件方式送达，该回复请采用本通知随附的出席确认回执或其复印件，如采用邮件方式,请将签署完毕的本通知随附的出席确认回执扫描件一并作为附件提交。2、非自然人股东：法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表出席会议时须持有加盖股东公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证明；委托代理人出席的，还须持有代理人本人身份证和授权委托书。自然人股东：自然人股东出席会议时须持本人身份证；受托出席的股东代理人还须持有代
3、理人本人身份证和授权委托书。3、股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的本次股东会适用的授权委托书或其复印本）。委托书由委托自然人股东或非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表亲自签署或其书面授权的人士签署。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。请拟参加股东会的人员在参会当天交回授权委托书原件。4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。【】有限公司【执行董事】【】年【】月【】B授权委托书兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席。有限公司【】年第【】次临时股东会，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。委托人：委托人出资金额委托人身份证号码（营业执照号码）：受托人：受托人身份证号码：受托日期：议案表决情况L关于聘请审计和评估机构的议案赞成反对弃权2、关于的议案赞成反对弃权注：1、委托人请明确选择表决选项；2、每项均为单选，多选为无效选票；3、授权书用剪报或复印件均为有效。委托人（签章）受托人（签字）日期日期
