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1、组织架构各部门产生程序表I-Io程序违规风险点的识别与评级风险风险点描述风风对风点险险业险评发务应级生影对频响策率略治理企业的治理结构设计程序3低重风结构不符合公司法的要求，要险设计漏设、缺失，可能导致运行规程序出现问题，面临合规风险，避不合被相关部门处罚规授权经济业务办理的授权审批2中重风审批程序不规范，可能导致业务要险程序经办人员不明确授权范围，规不当可能造成业务风险的发生避2董事会产生：董事会产生程序企业董事会是依法由股东大会选举产生的董事组成，代表企业行使经营决策的常设机关。董事会是公司的决策机关。公司法第一百零五条规定，股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议
2、，实行累积投票制。公司法第一百零八条规定，股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。3监事会产生：监事会产生程序监事会是由依法产生的监事组成，对董事和经理的经营管理行为及公司财务进行监督的常设机构。它代表全体股东对企业经营管理进行监督，行使监督职能，是企业的监督机构。企业的监事会是由股东大会选举产生的监事和职工代表大会选举产生的监事组成。职工（代表次会或其他民主形式选举监事的程序如图1-4所示。图1-4职工（代表）大会或其他民主形式选举监事的程序4经理层产生：经理层产生程序经理层是指企业的高级管理人员，包括企业的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。经理层由董事会聘任，对董事会负责，主持企业的日常生产经营管理活动。经理层的产生程序如图1-5所示。公司法第一百一十三条规定，股份有限公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。
