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1、董事会秘书岗位说明书岗位名称董事会秘书岗位编号所在部门董事会岗位定员1直接上级董事会秘书长职系职员直接下级所辖人员数量岗位分析绩效管理岗位分析日期岗位概述：在公司董事长领导下，对董事会负责。主要工作职责：工作职责1、筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料；2、负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；3、协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料；4、参加董事会会议,制作会议记录并签字；5、
2、负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；6、负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告；7、负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；8、协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容；9、促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提
3、醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告；10、负责保管上市公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章；11、为上市公司重大决策提供咨询和建议；12、其它要求履行的职责。工作协调关系内部协调关系公司各部门外部协调关系审计、律所、证券公司等任职条件:教育水平具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务管理等工作三年以上；知识技能1、具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的知识；2、具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章制度，
4、能够忠诚地履行职责；3、熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力2、有注册会计师证及会计中级职称证书，优先考虑行为素质能力1、工作认真主动，态度积极，有较强的责任心，善于沟通；2、具有严谨的行为规范，懂得理性决策，坚持工作原则，能够承受高强度的工作压力。其它：使用工具设备计算机、一般办公设备工作环境办公场所，有轻微噪音；偶尔出差；工作时间每周工作六天，每天8小时。（特殊情况需要加班时，应服从加班安排）工作记录文档年度软件开发规划、软件开发管理体系规划与总结员工手册及各类规章制度、规划报告、工作报告等；承诺：本人谨遵本岗位说明书规定的相应岗位责任要求，忠实履行说明书的职责工作和公司的目标要求；岗位，按时按质按量地完成本编制：岗位责任人：批准：
