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1、特变电工激励奖惩管理程序1目的为加强公司经营管理，明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作业绩，制定本程序。2范围本程序适用于特变电工股份总承包公司（以下简称“公司”）机关及经营单位各层级、各类奖惩管理活动。3术语和定义3.1 目标责任体系激励主要指各级目标责任书内所列激励性条款。3.2制度政策激励奖罚主要指公司、各单位、各项目公司内各类激励性、规范性管理机制。3.3 经营指标冲刺激励奖罚主要指公司、各单位、各项目公司根据经营指标完成情况与目标指标差距进行阶段调整所设立的专项奖罚机制。3.4 各类专项激励主要指以项目制、委员会制或专项报告等
2、形式的奖励机制。3.5 其他激励主要指以上激励以外设立的专项奖励机制。4引用文件无5管理职责公司设立由董事长为组长的激励奖惩领导小组，组员包括总裁、公司副总裁及各经营单位总经理。5.1 激励奖惩管理领导小组职责5.1.1 Ll审议决定公司目标责任体系调整方案；5.1.2 审议决定公司各类激励奖惩制度的下发；5.1.3 审议决定公司各类专项奖励奖惩方案；5.1.4 L4审议决定经营管控冲刺激励奖罚方案；5.1.5 审议决定其他激励奖惩事项。5.2 公司经营管理部职责5.2.1制定激励奖惩目标责任体系调整方案；5.2.2牵头制定、归口管理各类激励奖惩制度；5.2.3归口管理公司各类专项激励奖惩方案
3、、分配方案；5.2.4制定经营管控冲刺激励奖惩方案；5.2.5归口管理其他激励奖惩事项；5. 2.6负责各项激励奖惩政策的会议评审组织工作。5.3相关部门职责5. 3.1财务部门职责包括：审核激励奖惩流程的合规性；规范激励奖惩的费用收支管理；规范激励奖惩的原始凭证归档。6. 3.2审计监察部门职责包括：检查激励奖惩执行情况（有据可依）；审核激励奖惩事项真实情况；对违纪行为提出整改或处罚意见。6程序内容6.1 激励奖惩范围主要包括目标责任体系激励、制度政策专项激励奖罚、经营指标冲刺激励奖罚、各类专项激励奖罚及其他激励奖罚事项，主要以核增利润、补贴费用、专项奖罚的形式予以体现。6.2 公司各项激励
4、奖惩政策的制定、修订及废除均要组织召开总裁办公会进行会议评审。6.3 核增利润类激励管理要求6.3.1对于有制度依托，以公司文件下发的利润核增、奖励金额（补贴）100万元以下的事项，须经公司相关领导、部门会签后转公司经营管理部审核备案、总裁审批，奖励、核增类100万元以上的需董事长批准生效。6.3.2对于公司领导在各单位调研期间给予各单位的特殊政策，新增或变更经营目标责任书的相关条款，各单位均需形成会议纪要，经公司副总裁或总裁助理（分产业）签字确认后，报经营管理部审核备案，由经营管理部负责转总裁审批奖励、核增类100万元以下同意后生效，奖励、核增类100万元以上的需董事长批准同意后生效。6.3
5、.3各单位利润核增的规范流程:各单位经办人一各单位总经理一公司机关对口职能部门负责人审核并发起公司内部会签一职能部门主管领导一公司经营管理部一公司副总裁或总裁助理（各产业）一公司经营管理部一公司总裁（奖励类、核增类100万元以下）一董事长（奖励类、核增类100万元以上）6. 4激励奖惩类管理要求6.1.1 公司横向激励奖惩类：由公司机关各部室牵头组织的各类会议、比赛及各部门提交的激励奖惩方案（奖惩分配明细）、十三五荣誉体系奖励等，需经牵头部门主管领导审核，相关职能部门会签，经营管理部审核备案，人力资源部对分配明细进行审核备案，公司总裁审核最终决策，公司财务部下发执行。6.1.2 公司纵向激励奖
6、励类：由公司牵头组织推动的各类专项工作，主要包括科技创新类、持续改进类、审计达标类、三化项目类、质量管理类、人才团队建设类、项目资金获取类、党政工团建设类、十三五荣誉体系奖励等专项工作，公司给予各经营单位、专人的专项奖励，奖励政策的制定需经主管领导审核，各职能部门会签，经营管理部审核备案，奖励、核增类100万元以下的由公司总裁决策执行，奖励、核增类100万元以上的需经公司董事长批准同意后生效。奖励分配方案需由牵头部门组织进行合规性审核，分配明细及方案报经营管理部备案。6.4.3公司纵向惩处类：公司机关各部门对各单位处罚金额在2000元以上，常规工作考核在5分以上的需报至经营管理部审核、备案，由
7、经营管理部报公司总裁审核批准后生效。原则要求公司各部门对各单位的奖惩需以公司通知、通报形式下发公示。1.1.4 经营单位内部激励奖惩规范a）目标责任体系：各经营单位需在目标责任激励方案确定后第一时间内报至经营管理部备案（主要包括各单位内部各部门、项目公司、委员会、专项小组等目标责任书）。b）经营管控冲刺激励奖惩：各经营单位需将半年度、年度经营指标冲刺方案，在下发当日报至经营管理部备案。同时要求各单位将激励奖惩方案执行情况在奖励兑现后三日内报至各单位企管部处备案。c）专项激励奖惩：各经营单位设定的就重大项目的投标、中标，成本管控等专项奖惩方案，需在项目立项后三日内将方案报至经营管理部备案。同时要
8、求各经营单位在奖励兑现后三日内将分配情况报至经营管理部备案。要求各单位内部奖惩总额超过30万或涉及经营班子参与分配的各类奖惩，均需将奖惩方案及分配明细需经经营管理部各处（分产业），副总裁或总裁助理（分产业）进行审核、备案。其他类奖惩方案及分配明细需经各经营单位企管部、审计部、财务部审批，最终由各单位负责人进行签字确认，各单位企管部做好备案。1.1.5 激励奖惩流程公司横向（纵向）激励奖惩流程（荣誉体系奖励按照此授权及流程执行）：实施奖惩部门一部门负责人审核-提请奖惩的部门主管领导-经营管理部流程及标准化审核-公司人力资源部总监审核-经营管理部总监审核-公司绩效办会签-机关会签-公司总裁（50万
9、元以下）-董事长（50万元以上）-总裁秘书（董事长秘书）备案-人力资源部对分配明细进行备案一经管部流程及标准化处备案-公司财务部发放经营单位内部激励奖惩流程：a）奖励总额在30万以上或经营班子参与的奖惩：实施奖惩部门一部门负责人审核一提请奖惩的部门主管领导一经营单位企管部审核一经营单位负责人审核一经营管理部各企管处审核一产业总经理审核一公司经管部备案-各单位财务部发放b）其他类奖惩：实施奖惩部门一部门负责人审核一提请奖惩的部门主管领导一经营单位企管部、审计部、财务部审核一经营单位负责人审核一企管部备案-各单位财务部发放具有制度支撑的奖惩在与本流程不冲突的前提下，可根据具体制度规定的流程实施奖励
10、分配和发放。奖励方案及奖励兑现的审批均要执行上述流程，且分配明细要明确个人奖励所得。6.5 原则要求各类奖惩事项需以红头通知、通报形式公告。6.6 各类奖惩需以贡献（责任）大小作为分配标准，专项奖惩必须分配给有贡献（责任）的人，杜绝平均主义。6.7 公司及各经营单位在奖惩方案制定中需明确各级人员分配比例，如无明确要求，原则按照3:3:4（领导班子、项目经理、业务人员）进行分配。如属于专项奖惩，由公司指定具体参与人参与专项奖惩分配，如有特殊以专项报告进行报批说明。6.8 财务部门对于激励奖罚方案、分配方案合规性进行审查，严格按照该规范要求进行审核。6.9 对于同一奖励既有处罚又有奖励的，以最终净
11、额作为发放标准（净额工奖励金额-处罚金额）。若出现被奖励人员有大额借支挂账的情况，部门负责人要与各级财务做好沟通，确认是否冲抵个人借支后，再执行奖励的发放。6.10 类激励奖罚的分配需有收款人（缴款人）签字记录并备案。6.11 各类激励政策兑现要求当年发生按照当年政策兑现。6.12 各部门、条块业务激励奖罚的具体规定执行各部门相关标准。7考核与奖惩7.1 各类奖惩出现不按制度及奖惩方案分配的情况，各级员工可通过电话举报、当面举报、信函举报等方式向上一级或股份公司审计监察部或纪检部门进行投诉举报。7.2 股份公司、经营单位及各项目公司各类奖惩出现不按分配方案执行奖惩情况，经纪检部门调查确认后，视
12、情况给予审核同意人员（总裁、产业副总裁、各经营单位总经理）1万-30万的处罚，并双倍收缴奖惩；出现部门内部奖惩不公正的现象，视情况给予部门负责人每次5-20分的考核。7.3 各类奖惩经审计核查出现违规现象的，给予全公司通报，同时按照TBEA-A-MS特变电工违纪违规处分管理制度进行处理。通过各渠道投诉举报经审计查明情况属实的全公司通报，视情况给予每次10-20分考核，举报属实且属于重大违纪事项按违纪办法惩处。8流程和风险8.1 流程图8.2 授权序号授权项目务理NJ业管部管理流程授权额度及范围说明最终决策人员授权相关文件业务范围备注1对各单位利润核增及奖励的规范流程经营管理部各单位经办人一各单
13、位负责人一公司机关对口职能部门负责人（大部制部门负责人）审核并发起公司内部会签一职能部门主管领导一公司经营管理部一副总裁或总裁助理（各产业）一公司经营管理部一公司总裁（奖励类、核增类100万元以下）一董事长（奖励类、核增类100万元以上）奖励金额、核增金额在100万元以下的需公司总裁审批；奖励金额、核增金额在100万元以上的需董事长审批以施以总事万献万需堇0:0，、。10下10上裁长特变电工激励奖惩管理办法及各单司属营公下经位2公司机关激励奖惩流程经营管理部实施奖惩部门一部门负责人审核-提请奖惩的部门主管领导-经营管理部流程及标准化审核-公司人力资源部总监审核-经营管理部总监审核-公司绩效办会
14、签-机关会签-公司总裁（50万元以下）-董事长（50万元以上）-总裁秘书（董事长秘书）备案-人力资源部对分配明细进行备案一经管部流程及标准化处备案-公司财务部发放奖励金额在50万以下的总裁审批,50万以上的董事长审批。董事长特变电工激励奖惩管理办法及各单司属营公下经位誉系励此程行荣体奖按流即序号授权项目业务管理部门管理流程授权额度及范围说明最终决策人员授权相关文件业务范围备注经营单位内部奖惩流程（主要指奖励总额在30万以上或经营班子参与的奖惩）：经营管理部奖励总额在30万以上或经营班子参与的奖惩：实施奖惩部门一部门负责人审核一提请奖惩的部门主管领导一经营单位企管部审核一经营单位负责人审核一经营
15、管理部各企管处审核一副总裁或总裁助理（分产业）审核一经营管理部备案-各经营单位财务部发放主要指奖励总额在30万以上或经营班子参与的奖惩，需副总裁或总裁助理审批。副总裁或总裁助理；特变电工激励奖惩管理办法公司及下属各经营单位经营单位内部奖惩流程营理经管部其他类奖惩：实施奖惩部门一部门负责人审核一提请奖惩的部门主管领导一经营单位企管部、审计部、财务部审核一经营单位负责人审核一企管部备案-各经营单位财务部发放奖励金额在30万元以下的奖惩经营单位负责人特变电工激励奖惩管理办法公司及下属各经营单位8.3风险8.3.1风险引用（引用XX风险管理手册编号引用名称）8.3.2风险控制评价序号风险点编号风险点名称风险类别风险影响程度1无28.3.3XX风险管控措施:9记录表单无10支持文件特变电工PPP项目获取奖励办法特变电工三化专项补贴资金管理政策特变电工高层次人才引进激励政策特变电工人力资源政策资金专项管理办法特变电工技术研发序列薪酬激励指导意见特变电工员工赴某某及艰苦地区工作激励指导意见
