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1、销售、采购、人事法律培训集团法务部：王兴余2022年1月24日一、增强法律意识，防止违反犯罪。案例一：张XX挪用公司资金被法院判处有期徒刑案例简介：本集团某农资公司江苏XX区域业务经理张XX,染上了赌博恶习，在从事销售业务时，通过个人账户收款，后因缺乏赌资，利欲熏心，挪用公司货款102万多元，给公司造成了巨大的经济损失,事发后公司报警，最终，经盐城市亭湖区法院判决张XX犯挪用资金罪，判处有期徒刑3年零6个月，责令退赔102万多元。（这是真事）案例分析：1、张XX的行为害人害己，给公司造成巨大经济损失，自己被判刑3年多，大好青春要在监狱中度过，出来后也有犯罪记录。2、赌博等恶习，一定不能有，赌博
2、毁掉一个人、一个家庭的事非常多。3、法律底线不得触犯，谁触犯谁倒霉。要求、建议：1、不允许任何业务员以非我集团的公司账户从客户出收款。这既是为了防止再次发生类似挪用、侵占公司财产事件发生，同时，也是对业务人员的一种保护，防止发生经济纠纷。2、严禁任何人以任何手段非法侵占、挪用公司财产，否则，将会面临被公司无责辞退、国家法律严惩等法律后果。知识扩展：1、什么是挪用资金罪？根据我国刑法和有关司法解释规定,是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的,或者虽未超过3个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。2
3、、挪用资金罪的三种方式挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的。这是较轻的一种挪用行为。其构成特征是行为人利用职务上主管、经手本单位资金的便利条件而挪用本单位资金，具用途主要是归个人使用或者借贷给他人使用，但未用于从事不正当的经济活动，而且挪用数额较大，且时间上超过三个月而未还。根据最高人民法院关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释的规定，挪用本单位资金一万元至三万元以上的,为“数额较大”。挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，虽未超过三个月，但数额较大，进行营利活动的。这种行为没有挪用时间是否超过三个月以及超过三个月是否退还的限制，只要
4、数额较大，且进行营利活动。所谓“营利活动”主要是指进行经商、投资、购买股票或债券等活动。这里的“数额较大”，根据最高人民法院关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释的规定，是指挪用本单位资金五千元至二万元以上的。挪用本单位资金进行非法活动的。这种行为没有挪用时间是否超过三个月以及超过三个月是否退还的限制，也没有数额较大的限制，只要挪用本单位资金进行了非法活动，就构成了本罪。所谓”非法活动”。就是指将挪用来的资金用来进行走私、赌博等活动。案例二：前采购员姜X因涉赌四处借钱、欠钱面临十年的牢狱之灾案例简介：2021年底上海XX区经侦来集团要求配合调查咱公司集团采购部员工姜
5、X,经了解该员工离开公司在青岛莱西、胶州、上海等地四处借钱、大量的欠各地彩票站彩票款、大量欠许多农药公司货款，主要原因也是迷上网络彩票，大量输钱、大量借钱、欠钱，事发后许多受害人报案，上海的公安说已经调查了好几个月了已落实最少欠款上百万，公安说调查到能判他15年就停下不再查了（因为已经最高刑期了）。案例分析：姜X构成犯罪吗？为什么不是经济纠纷？构成诈骗罪，姜某的借款目的就是网络赌博，但是如果别人知道他借钱的目的是赌博，肯定没人借给他，这就是虚构事实、隐瞒真相,他借了、欠了前都用于违法犯罪，根本就没有按约定偿还的意图，这就是诈骗罪。虽然，很多借款、欠款批着生意用款等经济纠纷的外衣,但掩盖不了其构
6、成诈骗的本质。建议、要求：1、这个姜X与上一个案例中张XX何其类似，都染上了赌博等恶习，可见赌博这种恶习，一旦染上真能毁掉一个人，进而给他人、亲戚朋友、社会造成巨大危害。2、君子爱财，取之有道Q喜欢钱是好事，但是赚钱的方式要走正道。违反道德、违反法律的挣钱方式，一定要杜绝。3、记住一句话，天上不会掉馅饼，只会掉鸟屎，挣钱要靠劳动、靠技能、考付出、考贡献，不能投机取巧、不能走歪门邪道。知识扩展：定义：诈骗罪（刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。基本构造：行为人以不法占有为目的实施欺诈行为一被害人产生错误认识一被害人基于错误认识处分财产
7、f行为人取得财产一被害人受到财产上的损失。与正常经济行为的区别：1、诈骗罪与借贷行为的界限。借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，也没有挥霍一空，不赖帐，不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗罪。2、诈骗罪与代人购物拖欠货款行为的界限。对以代人购买紧缺商品的名义，取走货款，没买到东西，又擅自挪用货款，拖欠不还款的行为，应着重考察其真实目的、双方的关系、事情的起因、代办人的具体行为、拖欠的情节、后果等等，从而正确判断其是否有非法占有的意图。如能明确想代人购物，因故未能买到挪用仍拟归还的，不能以诈骗罪论处。
8、如果以代购为名，行诈骗之实，骗取大量财物，大肆挥霍，根本无意归还，也无力归还的，应以诈骗罪论处。3、诈骗罪与集资办企业因亏损躲债的界限。如果确实是集资经商办企业，但因经营不善，亏损负债，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。量刑标准1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、增强法律意识，依法维护公司利益案例三：法院判决不支持
9、李友药害赔偿请求案例简介：2020年4月李甲从销售店李乙初询问购买农药、李乙推荐李甲购买了多种农药，后出险药害。但李甲没有申请证据保全、没做药害鉴定。后李甲起诉李乙、生产商汉邦、生产商禾益化工、生产商泰德维格要求赔偿10万（暂定）。因李甲没有现场保全证据一审法院没有进行药害司法鉴定，且各产品均为合格产品，造成损害的原因存在多种可能性，一审判决李甲败诉。李甲上诉，李甲把矛头指向李乙指导用药错误、汉邦毒死婢为高毒等，二审各生产商再次举证产品合格、没有指导混合用药等，李乙答辩指导正确、损害是天气原因造成等，二审以李甲没有证据证明药害原因、损失金额、产品合格、可能是天气原因造成等，维持原判。案例分析；
10、1、由于药物本身质量问题、作物的种类特性、种植环境、天气、多种药物混用等原因，药害事件时有发生。如果发生药害事件，我司作为生产、销售单位，首先要搜集、提供我司产品的生产、经营执照、许可证、出厂检验报告、批准文件等，证明系合法生产、合法销售、产品合格；其次，在销售过程中不要随意推荐用药、保证不会发生药害风险、推荐药物混用配方等，否则，即使产品质量没有问题，也可能因推荐用药承担一定的过错责任。2、一个重要问题，产品登记范围与销售使用的作物不同如何处理？在销售过程中，由于登记一种作物花上百万费用，一个产品登记的作物往往一、二种，杀虫范围往往登记一种、二种病虫，但是，实际销售、使用时，往往销售等其它小
11、众作物上、也往往用来杀其它病虫、且往往多种药物配合使用，一旦发生毒害事件、如何处理？最安全的办法是不销售到未登记的小众作物上、不推荐未经实验安全有效的配方或者实验后进行有关登记后再推广销售；进行实验安全后再推广销售（这是我司目前的做法），但是，虽然我司进行的多次实验由于作物种类、地域、气候、配药等原因，仍然发生多次药害案件，应该怎么办？我认为应该找一家专门做实验的公司代为实验并出具实验报告后再推广，只有我们自己的实验报告法院可能不认可，另外，在销售时要附上风险告知、要求按照专业农药技术人员指定用药，我们的业务员千万不要指导用药、要求他们按商品说明时用药。案例四：宁夏枸杞药害案法院判决支持部分赔
12、偿请求案例简介：2020年宁夏兴业公司向52农户销售我司的哇虫酰胺和毗虫虫蜻腾套装用于枸杞，但上述产品登记范围没有枸杞，在销售前我司业务员在甘肃进行过喷洒实验，将实验结果告诉了兴业公司，兴业公司销售给了农户。后发生药害，农户作为现场公证、证据保全、药害鉴定、损失评估等。庭审中我司举证产品合格、发现公证书中记载了部分农户混用其它药物情况，找出了公证书、鉴定中许多漏洞等，举证提前做过实验等。兴业公司举证了与我司签订的销售合同、付款凭证等。法院认为我司作为厂家过于相信自己的实验结果（不是专业实验机构）、销售者盲信我司的实验结果没有自己再做实验等、农户不认真看说明书等都有过错、农户混用其它药物应就损失
13、扩大承担责任等，判决赔偿农户、销售店、厂家分担部分损失。该案目前二审即将开庭。案例分析：1、这个案子法院判决我司分担部分责任的理由有：产品没有登记在枸杞上，原告做了现场公证、保全证据、有损失鉴定和药害结果鉴定等。2、没有作物登记是最重要的原因，推广前的药物实验不是专业机构做的也是一个原因。所以，提个要求推广前一定要做实验而且一定要委托专业机构做实验并出具正式书面报告（一定要签订书面正式合同）。3、一定要书面正式告知销售商请在当地自行或委托专业机构再做一次实验后确保安全后才能销售，因为地域环境不同可能会有不同的药效，这叫审慎注意义务。例如商场在台阶上写注意安全，如客户摔倒可能就会免责、减轻责任，
14、否则，客户摔倒商场的责任就会比较重。4、严禁业务员直接指导农户如何配药、如何与其它药物混合使用的等，要求告知必须按照使用说明书或农药技术人员的指导用药。一旦指导，出了事就说不清楚了。案例五：存在上下游的合同一定要做好供需、内外衔接案例：上海HJ公司从DDL贸易公司购买456万元三氟氯菊酸，合同预定预付80%,剩下20%款到后发货，上海HJ公司付了80%,结果上游国外客户因上海HJ公司发货逾期解除了合同。结论或要求：1、上下游合同一定要衔接好，确保双方合同都能履行，供方的交货期必须早于我司与国外客户约定的交货期，否则就可能出现我司对国外客户供货逾期、但国内供方对我司不逾期的法律风险。2、我司与供
15、方约定的质量标准必须跟我司与国外客户约定的质量标准一样，防止出现我司对国外客户违约、但供方对我司不违约的情形出现。3、跟国内供方必须约定产品质量的验收以我司国外客户(应明确)的验收为准，如因产品质量不合格或逾期造成我司对国外客户违约，国内供方应向我司承担同样的违约责任。三、增强契约精神、证据意识，按合同办事、重要沟通事项要书面存证(一)要做好人事合同档案、采购合同档案、销售合同档案的整理、归档。案例六：因档案缺失给案件处理造成了巨大的麻案例介绍：2013年A公司与B公司签订施工合同，将基桩工程发包给B公司。8、9年后B公司起诉要求支付工程款约50万元，但是我们现在档案室找不到当时的招投标文件、
16、合同、验收、决算等都找不到。当时很多当事人都找不到了，案件处理就比较麻烦。该案经过法务、法官多次与原告沟通，最终调解支付18万元予以结案，虽然，结果很不错，但是因为各种证据缺失办理起来非常困难。结论或要求：“铁打的营盘流水的兵”，人员变动频繁，必须做好采购档案的归档工作，否则，时间已久，很多事就没人能说清楚是怎么回事了。所以，合同及附件原件、往来函原件及快递单、补充协议、变更协议、招投标文件、验收文件、工程量确认等都要及时交档案室。案例七：齐XX劳动争议案因找到合同档案最终和解撤诉齐XX起诉集团公司要求支付未签劳动合同双倍工资2-3万元等请求，在仲裁过程中撤诉、后又提起仲裁，经我司人事查找档案在集团旗下某公司找到了齐XX的劳动合同，经人事做齐XX家属工作、仲裁委释明法律等，最终齐XX再次撤诉并配合公司办理
