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1、法务部2019年工作总结及2020年工作计划feigeoer2019年，法务部按照上级单位的要求，严格落实全面风险管理工作的相关制度及文件精神，结合法务部2019年目标责任重点加强制度建设，突出政策法规宣传，以推进实现公司风险管控关口前移。2019年完成的主要工作一、建立健全风险管理机制及队伍建设，做好单位法律顾问的聘请和管理工作2019年，按照全面风险管理工作开展的具体要求，公司法务部在全面风险管理领导小组的领导和管理下开展全面风险管理业务为主要工作，法制工作涵盖在其中。法务部起草并报送了山东*有限公司排查化解重大风险专项报告，完成了山东*有限公司2019-2021全面风险管理实施方案及山东
2、*有限公司专项风险排查整改报告，12月11日上报了山东*有限公司2019年全面风险管理报告，阶段性组织开展各项风险管理工作。为做好全面风险管理工作推进依法治企，公司续聘了常年法律顾问以健全法治队伍建设，与聘请的顾问律师保持积极紧密的协作关系和沟通机制，涉及公司重大疑难事项决策的，征求法律顾问专业意见，为公司实现依法治企的目标奠定了坚实基础，为全面风险管理工作的扎实推进提供了良好储备。二、加强法律审核覆盖面和工作力度，持续完善风险防控建设截止12月27日，法务部完成合同文本审查共计1165份，同时对公司材料采购合同模板通过合同修订联席会的形式进行了再次沟通修订。全年公司合同文本的审查率为100%
3、,无缺审遗漏情况，法务部严格执行法律审核流程，落实合同协议审核制度，重点做好经济类合同、协议的法律审核工作。同时，针对项目具体情况提交了23份法律意见书。多次修订、起草*源水墨江山项目相关解除协议、施工咨询服务合同，修订完成了印章使用责任承诺书，起草完成针对保函担保委托合同的项目负责人承诺，完成水墨江山项目购房协议；配合山水西城自营项目修订了项目部劳动合同、顾问聘用协议、劳务派遣协议等；就公司经开区美丽乡村项目起草了项目负责人置换协议等；参加了棚户改造项目推进工作并起草完成该项目的框架协议书、风险投资协议等书面文件；协助相关部门起草完成借款申请及借款协议。另外，法务部响应风险管理要求，切实履行
4、风险管理职责,重新修订完成了全面风险管理办法内控规章制度，使之符合公司经营发展需求，形成全面风险管理的全流程闭环管理机制。持续更新合同审查台账及法律风险信息库，对于重大项目或风险较大的项目积极与法律顾问沟通，针对目前老项目遗留案件中的存在的风险隐患，对印章刻章要求提出了相应法律建议。严格按照要求，每月向集团公司政法部上报公司全面风险管理督察督办重点任务完成情况。三、强化诉讼案件管理，督促配合涉诉案件的办理工作2019年，法务部严格落实集团公司重大法律纠纷案件管理办法，做好诉讼案件的上报、处置和备案等工作，做到专人负责、专业处理。本年度法务部配合综合项目管理部处理公司老项目涉诉案件16件，其中，
5、配合研发光电项目追回工程款约2077万元，移交律师函2份，已结案件10件（包含调解结案）,其余案件正在办理进程中。法务部及时跟进公司控股重组前涉诉案件的办理情况，对涉诉案件基本案情和办理进度做到及时掌握，督促负责涉诉案件处理的部门在案件交接上做到手续完善，完善涉诉案件台账并做好案件经验总结工作，为日后防范同类案件的发生积累经验；及时梳理、上报涉诉案件进展情况,做好风险防控监督汇报工作。今年，控股重组后公司发生2起涉诉案件，其中，泮科花园项目劳动争议仲裁一案对方已撤诉;安康中梁御墅花园项目行政纠纷一案对方提起上诉，待二审开庭。四、加强落实普法宣传教育，构建依法治企文化理念2019年，法务部结合业
6、务开展实际需求，积极落实普法工作各项任务，采取多种形式、多种渠道，有针对性地开展尊法、学法教育活动。一年来，法务部编辑并发布了政策法规信息简报十二期，牵头举办了公司四次法律专题培训讲座，积极部署落实12.4宪法宣传日活动，组织部门内学习集团法律实务操作指南、建筑施工合同风险点防控等法律知识及实务知识。充分发挥了*简讯、法律专题讲座、公司网站等媒体宣传工具，结合行业特点对相关法律知识和先进经验进行宣传报道，用法治文化引导全体员工的价值取向和行为方式。五、其他工作今年，法务部协助董事会秘书负责筹备一届五次、一届六次董事会和股东会，会后整理、归档董事会材料。就分公司注销事宜多次与事务所进行对接、沟通
7、，先后提交了分公司注销事宜法律意见书及分公司注销的方案及流程。2019年工作中存在的主要问题及解决措施一、工作联动稍显滞后，风控工作存在缺陷突出表现在项目合同审批、日常证据收集方面。随着项目合同量增大，时间紧，任务重。加之，公司与项目部信息沟通存在一定缺陷，运营监管制度不能落实。在业务开展过程中，存在先实施后签合同的问题，无形中提高了法律风险。另一方面，通过分析近年来公司控股重组前重大纠纷涉诉案件，发现项目部人员由于证据意识不足，并未及时注重相关文件、合同、会签单、函件、会议纪要、决议等资料的收集整理，未注意收回账款的诉讼时效延续问题，此项可能为公司带来很大风险，将导致后续潜在的法律纠纷隐患，
8、对公司举证不能造成影响。解决措施：2020年，*建设公司面临重庆*源水墨江山、西城等重大项目的承建工作，公司将与项目部加强协作，做好监管、沟通、协调工作，将合同风险预防落到实处，提醒项目部在各个环节加强项目风险管控能力，做好日常证据收集工作,最大限度地维护公司正当权益，将风险和损失降至最低。二、全面风险管控工作配合度不够，风险点查找不够准确在全面风险管理过程中，各相关职能部门配合不够积极，敷衍了事。部分职能部门为了完成阶段性工作任务，往往不注重风险查找方式而赶进度敷衍塞责，不能与本职工作的风险防控有机结合，管控措施就事论事缺乏实践性。哪里有风险，风险大小如何，术业有专攻，只有自查人最清楚，而被
9、查人员由于顾虑和疏忽，往往自查不到位。解决措施：在2020年全面风险管理阶段性工作中，法务部将加强风险点排查的宣传工作，提高“回头看”认识。连同各职能部门采用“岗位自查，领导统筹”的方式，对前一阶段排查结果再次分级深入排查，坚决做到查准、查全、查透，着力实现全面风险管控全覆盖无缝隙。2020年主要工作计划一、强化风控力度2020年，法务部将继续积极部署和开展风险防控相关工作。重点一是要加强合同审查，对合同文本存在的风险条款作出相应风险提示，对于模棱两可的条款主动向律师请教，保证合同的审查率达到100%,把合同风险降到最低；二是要配合公司继续推进风险评估机制的落实，为公司参与社会重大项目以及公司
10、运营过程当中出现的各类风险提供法律方面的建议和意见；三是要与顾问律师建立良好的合作和沟通机制，充分发挥外聘法律顾问的积极作用。二、落实普法宣传2020年，法务部将严格按照陕煤地质集团普法要求，继续加强公司范围内政策法规的宣传力度。重点内容有：第一、做好政策法规信息简报这一亮点工作，在简报内容上突出重点，注重时效，强调实用；第二、邀请专业律师在公司范围内针对热点问题和容易出现纠纷的风险点做法律专题培训讲座，提高全员风险防控意识。三、配合遗留案件处理2020年，法务部将继续跟踪公司老项目遗留案件的办理进程，就有关问题及时与综合项目管理部沟通协调，依据控股重组协议的约定积极做好案件的移交及配合工作。新的一年象征着一个新的起点，在2020年，法务部将以更饱满的工作热情、更积极的工作态度，高标准、严要求，落实好公司部署的各项工作任务，为公司发展贡献力量！
