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1、公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则第一章总则第一条为推进某有限公司（以下简称“公司”）经理层成员管理的科学化、制度化、规范化，促进管理层发挥积极性、主动性，实现企业健康稳定持续发展，根据关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知（国企改办发（2021）7号）等文件要求，制定本实施细则。第二条本细则所称的经理层成员任期制和契约化管理，是指对公司经理层成员实行的，以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。第三条本细则所称经理层成员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其它高级
2、管理人员，不含市场化选聘的职业经理人。第四条经理层成员的任期制和契约化管理，应遵循市场化改革方向，坚持完善现代企业制度、责权利相统一、激励与约束并重、短期目标与长远发展有机统一、薪酬与业绩同升同降、考核结果刚性运用等原则。第二分工第五条公司党委负责研究讨论相关工作方案和考核结果应用等重大事项。第六条公司董事会负责组织制定相关工作方案、履行决策审批程序、与经理层成员签订契约、开展考核、兑现薪酬、聘任（或解聘）等。第三章任期制管理第七条公司经理层成员的任期由公司董事会确定，原则上每个任期为三年，一般可连任两个任期。经理层成员的任期期限可根据实际情况进行调整，一般应当与公司董事会任期截止时间保持一致
3、。第八条公司应明确经理层成员的岗位职责及工作分工，组织编写不同岗位领导班子的岗位说明书，明确核心岗位职责及任职资格条件。在一个任期考核周期内，公司经理层成员分工原则上应保持相对稳定。第九条公司经理层成员任期考核周期应与公司任期经营业绩考核周期保持一致。原则上，任期考核周期内应当保持公司经理层成员相对稳定，确因工作需要，可以参与干部交流、挂职，具体按干部管理有关规定执行。新进入的经理层成员首个任期考核周期截止时间原则上应与第十条公司经理层成员任期届满后，结合任期考核结果及工作需要决定是否续聘。未能续聘的，按规定退出，如在党组织中任职的，相关职务应一并免去。第十一条由公司董事会与经理层成员签订岗位
4、聘任协议，明确任期期限、岗位职责、权利义务、业绩目标、薪酬待遇、退出规定、责任追究等内容。根据岗位聘任协议，签订年度和任期经营业绩责任书。契约一旦签订，原则上不得调整。当外部环境（重大自然灾害、重大政策调整等不可抗力因素）或高级管理人员岗位职责分工发生重大变化时，经董事会审定后对契约进行变更。第十二条公司经理层成员考核包括年度业绩考核、年度综合评价考核和任期考核三部分内容。1年度业绩考核年度业绩考核是指基于经理层成员岗位职责和工作分工，结合公司年度经营业绩目标完成情况，对公司经理层成员个人年度业绩完成情况进行的考核评价，年度业绩考核以公历年为考核期。（1）公司经理层成员年度业绩考核指标设置岗位
5、考核维度总经理（主持工作的副总经理）经理层成员副职备注质量变革指标50%40%因经理层成员职责分工和重点工作任务的差异，指标权重可做适当调整，各类指效率变革指标20%20%动力变革指标30%40%标的具体权重、内容及评分规则应在年度业绩考核责任书中进行明确。鼓励指标单项WIO分约束指标颠*0分（2）年度业绩考核工作流程考核指标确定与调整公司董事会根据下达的年度考核指标、公司战略规划及年度重点工作、经理层成员岗位分工等，制定并下达公司经理层成员年度业绩考核指标，并可授权公司董事长与总经理（主持工作的副总经理）签订年度业绩考核责任书，可授权总经理（主持工作的副总经理）与其他经理层班子成员副职签订年
6、度业绩考核责任书。公司经理层成员中存在在党组织、董事会交叉任职，或有在下级公司兼任职务的，根据其所任职的主要岗位确定个人年度业绩考核指标，并在年度业绩责任书中适当体现在本级公司交叉任职和在下级公司兼任职务所应突出明确的考核指标。如仍有特殊情形的，按“一事一议”形式报相关决策机构研究审议确定。年度业绩考核责任书内容一般应包括：考核双方信息、考核周期、考核内容及指标、指标目标值、指标确定方法及计分规则，考核实施、奖惩激励及其他需要约定的事项。年度业绩考核指标一旦下达，原则上不得调整。当外部环境（宏观经济市场环境、重大政策调整等不可抗力因素）、公司年度经营业绩考核指标调整、领导班子成员岗位职责分工发
7、生重大变化时，个人年度业绩考核指标可按相关规定和程序进行调整。考核实施及工作机制相关决策机构完成责任书签订工作后，负责对相关责任书的执行情况进行跟踪落实，按要求组织开展考核评价、形成考核结果，进行反馈并在一定范围内公开。公司董事会对经理层成员年度业绩责任书的执行情况进行跟踪落实、实施考核评价，由公司形成对公司领导班子成员年度考核结果意见，进行反馈并在一定范围内公开。公司应建立年度考核指标完成情况进度通报、提醒约谈和反馈公示等个人年度业绩考核工作过程管理机制。公司董事会根据外部宏观经济环境和市场行业变化、公司年度经营业绩指标完成情况、重点专项任务完成情况等因素，可在15%之间适当对公司经理层成员
8、年度业绩考核得分进行调节，履行公司内部决策程序后执行。公司董事会应及时将考核结果反馈给公司经理层成员，经理层成员对考核与奖惩意见有异议的，可及时进行情况反映，按照相关程序办理。2 .年度综合考核年度综合考核是指从公司经营业绩、党建、党风廉政建设、管理评价、综合民主测评、履职情况等维度，对公司领导班子及班子成员年度工作开展情况进行的综合性评价。年度综合考核范围包括所属公司领导班子和班子成员两部分内容，年度综合考核以公历年为考核期，具体按照每年单独制定印发的方案开展实施。3 .任期考核(1)任期考核是按照做强做优做大国有资本、不断提升可持续发展能力的要求,坚持短期目标与长远发展相统一，切实发挥企业
9、战略引领作用，构建年度考核与任期考核相结合，立足当前、着眼长远的考核体系，主要是指基于公司任期经营业绩考核情况，结合公司领导班子分工，对领导班子成员任期内履职情况的综合评价。任期考核人员范围为公司领导班子成员，任期考核周期原则上为3年，起止日期与公司任期经营业绩考核周期保持一致，因特殊情形调整任期考核周期的需相关决策机构研究同意，任期考核工作原则上与任期内最后一年的年度考核工作合并开展。(2)公司经理层成员任期考核指标设置岗位考核维度经理层成员备注公司任期经营业绩60%公司任期经营业绩考核重点关注国有资产保值增值率、全员劳动生产率等中长期发展指标，得分直接运用相关考核结果，由相关决策机构牵头制
10、定考核目标、实施考核并确定考核结考核果。任期内个人年度业绩考核40%考核结果直接引用经理层成员任期内3个年度的个人U绩考核得分，依次按30%、30%、40%的权重，加权计算得出任期内个人业绩考核得分；参加过2次年度业绩考核的，前后两次按40%、60%的权重加权计算得出任期内个人业绩考核得分；参加过1次年度业绩考核的，该年度业绩考核得分即为任期内个人业绩考核得分；因特殊情形任期超过3年的，由相关决策机构研究确定各年度个人年度业绩考核得分所占权重。第十三条公司经理层成员薪酬包括年度薪酬、任期激励、利润贡献奖励、中长期激励及政策规定的其他薪酬待遇等。（一）年度薪酬1 .年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构
11、成，其中，基本年薪是年度基本收入，按月固定发放，与考勤挂钩；绩效年薪是年度主要浮动收入，与年度业绩考核结果挂钩。2.年度薪酬标准年度薪酬标准为经理层成员基本年薪和绩效年薪之和，公司经理层成员年度薪酬标准以公司总经理年度薪酬标准为基础，并与各个岗位的岗位价值系数进行挂钩计算，计算公式为：经理层成员年度薪酬标准=公司总经理年度薪酬标准X班子成员个人岗位价值系数。其中公司总经理年度薪酬标准由公司规模、效益等决定。公司总经理年度薪酬标准通过研究确认后，可结合当年度预算调整、行业对标实际情况进行适当调整，并履行决策程序后正式执行。岗位翘岗介值系数总经理1主持工作的副总经理0.95经理层成员副公司董事会根
12、据职责分工在060.9之间提出建议方案，合理拉开差距，且平均系数不得超过0.85,未拉开差距的，平均系职（含财务总监）数不得高于0.8,具体系数确认后在年度业绩考核责任书中明确。公司经理层成员岗位价值系数由公司董事会确定（二）任期激励公司经理层成员任期激励是与任期考核结果相挂钩的收入，任期激励基数为任期内各年度应发绩效年薪之和的15%o其中，年度应发绩效年薪为根据个人年度业绩考核结果应该兑现给经理层成员的绩效年薪。（三）利润贡献奖励。公司领导班子利润贡献奖励是指公司年度实际完成利润总额超过当年下达的利润总额考核目标时，综合考虑公司经营业绩考核得分、班子成员个人业绩考核得分、绩效年薪系数及上浮比
13、例等多方面因素，在坚持跳起摸高、不重复奖励的总体原则下，给予公司领导班子成员的奖励。利润贡献奖励的计算方式、计提及兑现规则由公司相关决策机构审议后执行。（四）中长期激励。中长期激励是指对公司领导班子成员实施的员工持股、上市公司股权激励（含股权激励、限制性股票和股票期权等）等激励手段。相关方案经按程序报省国资委、证监会等监管部门批准后，适时开展领导班子成员中长期激励工作。（五）公司领导班子成员的社会保险、住房公积金、法定福利待遇、履职待遇和业务支出等按照国家、省及相关管理规定执行。第五章考核结果运用第十四条年度业绩考核和任期考核结果是公司经理层成员绩效年薪和任期激励兑现的重要依据，也是公司经理层
14、成员岗位聘任（解聘）的重要依据。年度业绩考核和任期考核结果按考核得分进行排序，年度业绩考核得分大于等于72分时，经理层成员可兑现绩效年薪；年度业绩考核得分低于72分时，经理层成员绩效年薪为0,经理层成员如达到退出条件则按相关要求办理；任期考核得分大于等于72分时，经理层成员可兑现任期激励，并按公司章程等有关要求，履行相关决策程序后可直接在原岗位续聘，并重新签订岗位聘任协议；任期考核得分低于72分时，经理层成员任期激励为0,并按退出管理相关要求办理。第十五条年度综合考核结果是确定公司领导班子成员年度考核等次、决定经理层成员续聘（解聘）的重要依据，是对公司领导班子成员开展培养教育、管理监督、选拔任
15、用、职级晋升、奖惩激励、问责追责等方面的重要参考。年度综合考核等次根据考核得分划分等次标准如下：考窗掾考核得分领导班子领导班子成员N90分优秀（择优评定）优秀（择优评定）70分,90分良好称职60分，V70分一般基本称职V60分较差不称职第十六条基本年薪兑现公司经理层成员基本年薪根据当月履职情况核算兑现，其中：1.经理层成员基本年薪基数=公司总经理年度薪酬标准X个人岗位价值系数x40%。2.基本年薪按月固定进行预发，具体预发标准根据公司领导班子成员任职岗位实行统一标准。3.公司经理层成员个人应缴纳的个人所得税、各项社会保险费、企业年金和住房公积金、与公司约定从薪酬中扣除的费用，法律法规规定可以从薪酬中扣除的其他费用等，可以从经理层成员月度基本年薪中直接代扣代缴。第十七条绩效年薪兑现1.公司经理层成员绩效年薪兑现与个人履职时间及年度业绩考核结果挂钩，计算公式为：公司经理层成员应发绩效年薪=公司总经理年度薪酬标准X个人岗位价值系数x60%X个人年度业绩考核系数。个人年度业绩考核系数计算方式如下：LdlU/-1-网位业绩考核结果个人年度业绩考核系数系数范围经理层N72分考核系数=考核得分/1000.72-1.572分OO成员2.绩效年薪的发放根据下达的年度考核
