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1、湖南*工建有限公司董事会向经理层授权管理办法第一章总则第一条为完善公司法人治理机制，进一步激发经理层活力，提升企业自主经营能力，提高决策效率，依据公司章程有关规定，结合公司实际，特制定本办法。第二条本办法所称“授权”是指董事会在一定条件和范围内，将董事会部分可授职权授予公司经理层（被授权人）。第三条本办法适用于公司董事会授权的决策事项。第四条授权管理应当遵循以下原则：（一）依法合规原则。zhrm公司法规定的法定职权及公司章程载明的必须由董事会决策的事项不予授权。法定职权外的部分职权可授权经理层行使。（二）适度授权原则。授权管理在保障董事会依法落实职权的前提下进行，以激发发展内生活力，促进企业高
2、质量发展为根本目标，由董事会结合公司生产经营实际，适度进行授权，保留必要权利。（三）授权不授责原则。授权决策事项，如出现重大问题，董事会作为授权主体的责任不免除。若经理层在行使授权过程中，确有主观过错或者失职渎职、违法违规情形的,董事会应依法追究其责任。如经理层超越权限决策，董事会不承担责任。（四）动态调整原则。董事会可根据授权事项执行和监督情况，适时动态调整授权事项权限及要求，确保授权合理、有效、可控。第五条经理层依法行使公司董事会的授权，并遵守公司的各项规章，不得变更或者超越授权范围。第二章授权内容第六条董事会对授权采取定期调整的管理模式，在保持制度相对稳定性的同时，以一年为周期对授权事项
3、进行动态调整。特殊情况时，可根据实际情况临时调整，经董事会审议通过后执行。第七条法律法规明确规定应由公司董事会决策的事项,以及重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等需董事会决策的事项，不得授予经理层行使。第八条公司董事会授权经理层事项主要包括：（一）经营管理事项1 .拟定公司年度经营计划，决定月度生产经营计划并组织实施；2 .拟定公司投资方案，组织公司投资项目的评审，决定公司直接建设项目的初步设计（含概算）、试运方案、工程决算、竣工验收、后评价；3 .拟订公司的年度财务预算、决算方案；4 .拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；5 .拟订公司发行债券方案；6 .拟订公司的担保方
4、案；7 .决定公司技改大修重点项目立项，重点技改项目验收及后评价；8 .决定公司提质增效方案、精细化管理方案确定及奖惩；9 .决定品牌管理方案，增品种、提品质、创品牌方案确定及考核；10 .决定公司招标申请、招标公告及文件、中标单位，以及子公司非公开招标事项。(一)组织管理事项11 拟订公司增加或减少注册资本的方案；2 .拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；3 .拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；4 .拟订公司重大资产处置方案。(三)人力资源管理事项1 .拟订公司的收入分配方案、年金方案；2 .拟定公司年度招聘计划及招聘方案；3 .提请聘任或者解聘公司副总经理；4 .决定
5、聘任或者解除聘任应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；5 .决定公司“五险一金”缴纳、提取，员工待遇申领和医保费用报销；决定劳保福利发放；6 .决定公司年度培训计划和计划外培训的实施。（四）财务管理事项1 .合理管理公司经营资金；2 .拟定公司融资方案；3 .拟定公司财务预算、决算报告；4 .决定公司税务策略、税收筹划；5 .负责财务集约化管控系统建设。（五）安全环保事项1 .负责建立完善安全环保组织体系、安全生产规章制度和安全生产责任制体系；2 .建立安全生产过程管控体系，分解落实安全生产目标，制定安全规划和年度计划，审核安全生产管理措施和技术措施并监督实施；3 .组织召开安全会议，定期
6、开展安全生产检查和隐患排查，组织安全生产培训，按要求做好安全生产的统计、分析和信息报送，按规定及时报告生产安全事故；4 .对安全生产费用进行监督管理，对建设项目进行全过程安全监管，监督建立落实应急管理体系及工作机制；5 .对安全生产工作进行检查、考核、奖惩和责任追究。6 .决定公司安全过程管控效能评价及专项奖惩。（六）科技管理事项1 .决定公司年度科技项目计划；2 .决定公司科技项目立项、验收；3 .决定公司科技成果登记计划，以及集团级科技成果鉴定、登记、应用与推广，国家级、省级科技成果评奖推荐；4 .决定公司集团级知识产权申报计划、内部推广及应用；5 .决定公司年度科创考核目标及评审；6 .
7、决定委托、合作科研机构，建设专家库。（七）其他1 .督促审计整改检查；2 .负责公司全面风险管理系统建设，做好日常风险评估；3 .负责公司法务合同体系建设，对重大项目、重大经营和管理决策事项进行法律审核和法律论证；4 .制定重大法律纠纷处理的策略与方案；5 .制定日常合规监控、年度合规性评价报告；6 .决定公司外部网站重大信息发布。第三章授权管理第九条董事会授权事项制定及调整，由公司d总支会前置研究讨论，经董事会审议通过后授权。第十条总经理办公会负责董事会授权事项的决策和执行。总经理办公会以召开现场会议为主要形式。对须经d总支会前置研究讨论的事项，经d总支会研究同意后，方能进行决策。第十一条因
8、工作特殊需要，dsji、董事长可列席总经理办公会。第十二条董事会建立健全授权事项跟踪报告机制，总经理作为经营层代表以一年为周期，将董事会授权事项决策及执行情况向董事会报告。第十三条董事会对被授权事项的决策过程及执行情况进行监督。董事会认为必要时，可以决定收回或部分收回授权授予的权限；总经理办公会、总经理认为必要时，可以建议董事会收回或部分收回已经授予的权限。第四章被授权人责任第十四条被授权人对授权范围内事项应履行以下勤勉义务：（一）本着对董事会负责的态度，严格按照授权范围及规定程序行使权力。（二）严格遵守法律法规及相关规章制度，依法合规开展工作，科学、合理地对授权事项进行决策。（三）坚决维护公司利益，主动担当作为，确保授权范围内各项工作有力有序进行。第五章附则第十五条公司相关管理制度应与本办法有效衔接。第十六条本办法未尽事宜或与相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定冲突时，以法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定为准。第十七条本办法由公司董事会负责解释。本办法自印发之日起执行。
