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1、山东YS工程股份有限公司20XX年第XX次临时股东大会的通知兹定于20XX年1月13日召开山东YS工程股份有限公司（以下简称“公司”）20XX年第XX次临时股东大会，现将有关事项通知如下：（一）会议时间：20XX年1月13日上午9:30（二）会议地点：公司会议室（H）会议召集人：董事长（四）出席对象：1、截至20XX年1月12日下午，股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师及其他相关人员（如有）。（五）召开方式：现场会议。（六）会议审议事项：1、山东YS工程股份有限公司20XX年股票发
2、行方案；2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案。3、审议通过关于本次定向发行修改公司章程的议案。（七）会议登记事项：1、登记时间：20XX年1月8日至20XX年1月12日上午：9：00-11:00,下午：1：00-5:00O2、登记地点：公司董事会办公室。3、登记方式:1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附件1）；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非
3、法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（八）会议联系方式：联系电话：05XX-29XXXX98传真：05XX-29XXXX98联系人：陈XX（九）其他1、会议材料备于董事会办公室；2、临时提案请于会议召开十天前提交；3、本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。山东YS工程股份有限公司20XX年12月27日股东大会通知回执本人（本单位）系山东YS工程股份有限公司的股东，已收到关于召开山东YS工程股份有限公司20XX年第XX次临时股东大会
4、会议的通知，拟如期参加山东YS工程股份有限公司20XX年第XX次临时股东大会。山东XX投资有限公司（盖章）法定代表人/授权代表人（签字）：签署日期：注：回执传真件、复印件有效附件1：股东大会授权委托书委托人姓名（名称）：委托人身份证号（营业执照）：委托人持股数：法定代表人（法人股东填写此栏）：受托人姓名：受托人身份证号：委托人证券账号：兹委托先生/女士代表我单位/个人出席山东YS工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“）序号议案名称表决意见同意反对弃权1山东YS工程股份有限公司20XX年定向发行方案2关于提请股东大会授权董事会办理公司20XX年定向发行相关事宜的议案3关于本次定向发行修改公司章程的议案受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:口是口否。如有，应行使表决权：口赞同口反对口弃权如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人是口否可以按自己的意思表决。委托人（签名或盖章）：法定代表人（签字）：委托日期：年月日
