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1、年度综合计划管理程序依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准建立文件编号：发放号：编制：审核：批准：批准日期:XX集团有限公司程序文件文件编号，XX主管部门经营管理部年度综合计划管理程序版本/修改：1/01目的为提高企业经营管理水平，根据集团公司中长期发展规划，结合我港实际，编制年度综合计划，指导集团公司生产经营管理活动，全面完成各项任务目标。2适用范围适用于集团公司年度综合计划的控制管理。3职责3.1 集团公司总经理负责年度综合计划编制过程中重大事项的决策及年度综合计划的审批、签发。3.2 集团公司分管副总经理负责年度综合计划编制的协调及年度综合计划的平衡、审核。3
2、.3 经营管理部是年度综合计划的归口管理部门，负责与年度综合计划有关的各类专业计划的汇总、分析、平衡，组织编制年度综合计划。3.4 各部门负责各单位专业建议计划的收集、分析和初审。3.5 各单位负责本单位年度建议计划的编制及上报。4工作程序4. 年度综合计划的策划5. 1.l根据集团公司中长期发展规划，结合实际，经营管理部拟定年度综合计划编制的基本原则，明确年度综合计划的编制要点，初步确定生产、效益和基本建设总体目标。6. 1.2经营管理部拟定年度综合计划编制方案，经总经理审核后于每年度10月下旬印发。7. 1.3年度综合计划的调研4.1.3.1经营管理部于每年度11月份组织相关部门到各单位调
3、研，调研的主要内容包括：各业务板块的市场形势、发展趋势和需求，各单位当年生产经营计划完成情况和下年度初步打算等。4.1.3.2经营管理部组织召开调研汇总、分析、论证会，就年度综合计划主要指标和需要集团公司协调解决的主要问题提出初步建议意见，形成调XX集团有限公司程序文件文件编号，XX主管部门经营管理部年度综合计划管理程序版本/修改：1/0研报告，提报分管副总、总经理，作为年度综合计划决策的基本依据。4.2 年度综合计划的编制4. 2.1编制年度综合计划初稿5. 2.L1各单位于11月底前提报各类建议计划，相关部门负责汇总、初审。a）生产业务部负责生产类建议计划的编制。包括各单位吞吐量计划、主要
4、货类计划、股份公司年度计划等。b）投资发展部负责投资类建议计划的编制，其中工程、设备、环保和信息化项目投资计划分别由工程建设部、科技装备部、安全环保部和信息中心汇总、初审。C）财务预算部负责财务类建议计划的编制。包括港口主要经济技术指标、集团公司损益、各单位利润、货币资金变动、职工福利费收支、资产变动及收益、固定资产原值变动等建议计划。d）其他类建议计划由各相关部门编制。其中，科研开发、能源综合消耗建议计划由科技装备部汇总、初审、编制；项目前期工作、主要建筑设施维修建议计划由投资发展部负责汇总、初审、编制；人力资源、员工培训建议计划由人力资源部负责汇总、初审、编制。6. 2.1.2经营管理部于
5、12月初汇总、初审各类建议计划，组织各专业计划提报部门参加审查、平衡，编制形成年度综合计划初稿。7. 2.2总经理召集各部门召开专题讨论会，对年度综合计划初稿进行研讨、论证、调整，形成年度综合计划草案。8. 2.3经营管理部将年度综合计划草案提交董事长和集团公司年度工作会审核。4.3 年度综合计划的审定与下发4.3.1经营管理部结合年度工作会议精神对年度综合计划草案进行修订，提交集团公司党政联席会审定。4.3.2党政联席会审定后，提交职代会讨论通过，印发年度综合计划。4.4计划的执行XX集团有限公司程序文件文件编号，XX主管部门经营管理部年度综合计划管理程序版本/修改：1/04.4.1各单位根
6、据集团公司年度综合计划，结合自身实际，制定具体的月度计划，并组织实施。4.4.2年度综合计划的各项指标分解为月度指标，集团公司每月下达月度工作计划，各单位组织实施。4.5 计划的调整4. 5.1年度综合计划执行半年后，根据港口生产经营实际，针对执行过程中反映出的问题，由经营管理部组织分析论证，对个别指标调整提出建议意见，报总经理、董事长审定。5. 5.2经总经理和董事长审定后，下发年度综合计划调整文件，各单位遵照实施。4.6 计划的考核4.6.1各单位于次月初向各部门上报月度工作计划完成情况，经营管理部负责汇总每月的月度计划完成情况，计划的完成情况进行评价，并下发月度计划完成情况通报。4.6.2集团公司每月和每季度召开月度经济活动分析会和季度工作例会，对工作完成情况进行评价。4.6.3每年度结束时，由经营管理部牵头组织各部门对各单位、和部室一年来的工作进行考核，下发年度目标考核的通报，并进行奖惩兑现。5相关文件管理评审程序6支持性文件计划管理制度7记录月度计划调整计划的单据会议纪要完成情况通报
