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1、企业内部控制调研表企业文化第五号企业文化:是指企业在生产经营实践中逐步形成的、为整体团队所认同并遵守的价值观、经营理念和企业精神，以及在此基础上形成的行为规范的总称。至少需关注的风险点（一）缺乏积极向上的企业文化，可能导致员工丧失对企业的信心和认同感，企业缺乏凝聚力和竞争力。（二）缺乏开拓创新，团队协助和风险意识，可能导致企业发展目标难以实现，影响可持续发展。（三）缺乏诚实守信的经营理念，可能导致舞弊事件的发生，造成企业的损失，影响企业信誉。（四）忽视企业间的文化差异和理念冲突,可能导致并购重组失败。序控制要点是否已设立内控措施相关制度或文件的名称制度条款是否已执行执行效果（以达到控制目标的程
2、度分：优/即中/差）备注是否是否1公司的核心价值观是什么？如有请列示2公司有否采取切实有效的措施,积极培育具有自身特色的企业文化，引导和规范员工行为，打造以主业为核心的企业品牌，形成整体团队的向心力，促进企业长远发展3公司有否培育体现企业特色的发展愿景、积极向上的价值观、诚实守信的经营理念、履行社会责任和开拓创新的企业精神，以及团队协作和风险防范意识4公司是否明确企业文化建设的主管部门，安排专（兼）职人员负责此项工作，形成企业文化主管部门负责组织、各职能部门分工落实、员工广泛参与的工作体系。5是否已确定文化建设的目标和内容，形成企业规范，作为员工行为守则的重要组成部分6董事、监事、经理和其他高
3、级管理人员是否在企业文化建设中发挥主导和垂范作用，共同营造积极向上的企业文化环境7有否开展企业文化宣传活动，推动企业文化在内部各层级的有效沟通，确保全体员工知悉明晓8如有并购重组业务，企业是否重视并购重组后的企业文化建设，平等对待被并购方的员工，促进并购双方的文化融合9是否已建立企业文化评估制度1O是否已明确文化评估内容、程序和方法，落实评估责任制11公司是否定期对企业文化建设工作以及取得的进展和实际效果进行检查和评估，着力关注以下主要内容：董事、监事、经理和其他高级管理人员在企业文化建设中的责任履行情况全体员工对企业核心价值观的认同感企业经营管理行为与企业文化的一致性企业品牌的社会影响力参与企业并购重组各方文化的融合度员工对企业未来发展的信心12公司是否根据评估结果，针对影响企业文化的不利因素，及时采取措施加以改进；并结合企业发展战略调整以及企业内外部政治、经济、技术、资源等因素的变化,着力在价值观、经营理念、管理制度、品牌建设、企业形象等方面持续推动企业文化创新。备注:1、制度名称填列对控制要点进行规范的制度名称。2、制度条款填列对控制要点进行规范的制度内容在制度中的具体条款。
