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1、总裁办公会议事规则第一条为建立和完善XX开发有限责任公司管理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据公司章程和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。第二条公司总裁办公会（以下简称办公会）是公司管理层议定日常经营管理事项的行政会议，是管理层最高议事决策形式。办公会的决策必须符合公司章程的规定，并与公司董事会的决议精神相一致。第三条办公会分为决策会议、工作例会和专题会议三种形式。其中决策会议在出现需要决策的事项时随时召开，主要就公司人事、薪酬、房价等董事会授权的、涉及到干部员工切身利益的重大问题作出决策；工作例会通常情况于每双月底召开，主要内容是布置、
2、安排、检杳、督办、协调日常工作,研究解决执行中遇到的各种问题；专题会议通常根据工作需要适时组织召开，主要内容是专题研究、议定经营管理工作中的重要事项。第四条办公会通常情况下由公司总裁负责召集并主持，特殊情况下可经董事长或总裁批准同意委托总监召集和主持;综合人力资源部负责通知参会和列席人员会议时间、地点。第五条决策会议的参会人员为董事长、总裁、董事长代表、总监、综合人力资源部、审计监察部及财务部负责人。工作例会的参会人员为决策会议成员和公司各部门主要负责人。专题办公会的参会人员通常是董事长、总裁、分管领导，有必要时相关部门的负责人及其它相关人员也可以参加。根据工作需要和保密的要求，公司革事长或总
3、裁可适当调整办公会参会人员的人数，但必须符合本规则的相关规定。第六条按照本规则的规定，应参加公司办公会的人员不得无故缺席,确因工作需要不能出席会议或需中途离会的，须经办公会主持人同意。第七条办公会议定事项的范围公司下列工作事项必须经决策会议研究决定：（一）内部机构及用人职数设置、调整，公司领导分工和各部门职能的划分；中层干部的任免和录用；（二）按权限审议批准公司经营管理工作的各项规章制度;（三）职工薪酬（工资、奖金等）标准及调整方案，有关职工福利方面的其他重要安排；（四）决定公司奖金的提取额度，批准其分配方案；（五）研究批准下属子公司、分公司上报的重大事项；（六）制定调整销售价格及优惠政策;（
4、七）项目规划方案（除报董事会批准的重大项目外）及建设标准等级的审定；（八）重大奖励、处分事项，重大事故调查、处理和责任追究等；（九）公司从事融资投资项目、资本营运、资产经营等方面的重要事项；（十）公司章程规定的或董事会授权的由总裁办公会议定的其他重大事项。公司下列工作事项必须经工作例会研究决定：（一）讨论研究公司经营管理工作的各项规章制度；（二）公司营销计划的审定；（三）工程项目成本预算计划、工程结算、项目总结和质量管理方案的审定；（四）制定公司干as员工的年度培训计划，批准年度培训经费；（五）公司经营管理工作中的重点、难点问题；（六）布置落实工作计划、方案并进行检杳；（七）传达上级重要文件、
5、会议精神，听取重要的工作情况汇报；（八）公司经营运作、企业文化、安全生产、招商引资、法律事务（包括主动提起诉讼的批准）等方面重要事项；（九）公司日常工作中需议定的其他事项。公司下列工作事项可经专题办公会研究决定：（一）公司内部各部门间或子公司、分公司间的普通工作人员调动调整；（二）普通工作人员的招聘录用（不增加公司用人总职数，如增加则应由决策会议决定）；（三）对某一部门相关的规章制度进行部分修改、完善；（四）项目具体营销方案的调整；（五）对各项目房价优惠的审批权限的确定；（六）施工单位让利幅度、监理费用标准；（七）涉及到规划、成本较大变化的项目变更（包括业主提出的较大或涉及其他业主的项目变更）
6、；（八）金额在5万元以内的对外投资、捐赠、预算外支出项目的确定,超过5万元的须报董事会批准；（九）董事会或董事长决定其他应由专题办公会审定的事项。第八条决策会议、工作例会、专题办公会召开时，必须对所议事项形成书面决议或会议纪要，以便执行和存档查阅。第九条办公会议题的确定：办公会i义题内容一般通过以下三种方式提出和确定。（一）公司主要领导（董事长、总裁）认为需要办公会研究的事项直接列为议题内容；（二）公司总监等主要负责人就其职能分工认为需提交办公会研究事项，报公司主要领导审定后，列为议题内容；（三）公司各部门负责人根据部门工作情况认为需要提交办公会研究事项，由部门负责人报分管领导同意，再由分管领
7、导报公司主要领导审定后，列为议题内容。办公会议题确定后，相关部门应及时准备会议材料，综合人力资源部负责其他会务保障工作。第十条办公会通常情况下不应临时增加和取消议题。特殊情况下必须临时提请办公会研究决定的事项,应在会前经主持人批准。因董事长、总裁外出或主持人因紧急事项需要立即离会时，可临时取消议题并休会。第十一条办公会采取简单多数的方式就所议事项形成决定。第十二条办公会参会人员对所议事项难以达成一致意见时,主持人可以提出休会，另行安排时间进行复议。第十三条办公会的情况及所议事项由综合人力资源部指定专人记录。记录要求内容详尽、完整，包括时间、地点、主持人、参加人、主要议题及参会人员发言内容、形成
8、的决议等。对临时取消的议题和主持人提出需要复议的事项应做明确的记录，通常情况下应在下次办公会上提请研究。根据办公会或会议主持人的意见，综合人力资源部负责整理会议纪要。会议记录及纪要由综合人力资源部负责存档保存期为5年。第十四条办公会应明确所议事项的承办部门，并依据公司的工作制度，按公司领导分工、部门职责划分办理。第十五条本规则经公司董事会审议批准后实施，并由综合人力资源部负责解释。处罚：未按本规则流程执行的,每项次扣责任人2分；对公司造成损失的，由审计监察部调查处理；公司主要负责人违反本规则流程的,综合人力资源部和相关部门、人员有责任提醒主要负责人，如应提醒未提醒每项次扣责任人2分；如经提醒后主要负责人仍坚持违反本规则流程的，综合人力资源部和相关部门、人员应向审计监察部和监事会报告，进行调查处理。
