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1、*标项目会议管理制度一、项日工作例会（一）领导工作例会由项目经理或经理委托的副经理主持.一般于每周一上午召开.（二）彼导工作例会的主要任务毡：项目各分管领导通报上周工作情况，安和本周工作任务；项目主要领杼通报重要事项，确定议定事项.（三）领导工作例会参加范围为：项目领导班子成员经理助理、副总师和相关部门主要负员人。（四）领导工作例会由经理办公室负货纲织和记录，议定事项形成经理办公会纪要。，由经理办公室负近起草.钱埋办公室主任审核后,由般理或主持会议的副经埋签发。二、项目经理办公会议（一）经理办公会议由羟理或经理委托的副经理主持，由经理极期需要决定召开.（二）经理办公会议议即由项目领导班子成员提
2、出，或由各部门提出建议，经理确定.项目领导班子成员如对以跑有意见或建议,可在会前槌出.（三）运理办公会议研究决定J目重大项，主要任务是：1 .审议项目发展规划、年度计划，审批取大投资项目、资产审组和对外合作项目；2 .审议决定J目年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案：3 .审议项目业绩考核、薪渐分配方案和班本工资刑度；4 .研究项目内部管理体制、组织机构设置与调整方案：5 .研究决定J目生产经营和管理中的武大问逖：6 .研究项目重人改革方案和部詈；7 .审议通过项目重要规章制度：8 .讨论顶11年度工作报告，听取项目各单位、各部门的工作汇报：9 .经理认为应研究审议的其他问题，（四）
3、经理办公会参加范围为：项目领导班子成员、经理助理、副总师，根据会议议三.部门主要负贡人多加。（五）经理办公会议议定事项形成经理办公会纪要3.由经理办公室负费起草,由羟理或主持会议的副经理签发,（六）经理办公会议讨论的行关文件则卜会前要送达与会同志阅研.经理办公会议的材料、记录、纪要均为项目涉诙文档，应妥善保存，并于下一年度的三月底前归档。杳间会议材料、记录、足要须经经理办公室主什批掂，三、项目专业办公会议项H专业办公会议是项目颖心成w依据项11工作部落和要求，按照工作分工或受经理委托,就专项工作4开的办公会议.专业办公会议由项目副羟理、总会计师、经埋助理、副总师集和主持，部门负立人参加。会议由
4、有关业务部门负责组织和记录,经理办公室配合。会以议定事项形成4专业办公会纪要3,由会议组馍制门起禁，经理办公室负而审核，主持会议的JS日领导签发。四、项目年度工作会议（领导干部会议项目年度工作会议一般每年元月中下旬”开.根据需要在每年7月中下旬4开项目领导干部会议。项目年度工作会议的主要任务是：总结上年度工作,安排部署本年度工作：通报项目重大事项.项目领导干部会议的主要任务是学习贯彻集团项目域导干部会议精神，总结上半年工作，安排部署卜半年工作。年度工作会议参加人员为项目领导班子成员.经理助理副总Mi.项目各单位主要负员人，部门主要负员人.涉密会议保密管理制度第一条凡组织举办涉及单位商业秘密的会
5、议，必须在具备安全条件的场所进行，采取严格的安全保密措施，不得在公共场所特别是涉外宾馆、饭店召开涉密会议。并同时对与会人员进行保密教育，严格执行保密纪律。第二条涉密会议举办前，单位保密部门应对会场扩音、录音设备进行保密检查。严禁使用无线话筒录音或以无线代替有线扩音设备以防泄密。第三条对与会人员严格把关，会前应将名单呈报企业分管领导审定，他人不能代替参加会议，并进行签名登记。严禁与单位涉密会议无关人员进入会场。第四条与会人员不得将手机带入涉及商业秘密会议的会场，因特殊原因带入会场的手机应取出电池。第五条涉密会议工作人员要用统一编号的记录本进行会议记录，会后按规定统一收回、保密或销毁。凡会议规定不准记录的，与会人员不得记录，不得录制声像制品；确需记录或录制的，须经主办部门批准，其记录本或制品按同等密级文件要求妥善保管；第六条会议印发的秘密文件、材料，要严格管理，标明密级，专人负责统一编号、登记分发和履行签收手续，会后按登记清单及时收回。严禁向与会议无关人员提供涉密会议材料；第七条为涉密会议拟定的文件草稿，用后统一由主办部门及时收回。需保存的，应标明相应的密级归档保管；无需保存的，造册登记后销毁；第八条涉密会议期间发现文件丢失或被窃，必须立即报告，及时追查，设法挽回损失。第九条会议结束后，要对会议场所、住地进行保密检查，不得有文件、笔记本等遗漏。
