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（标准版合同范本）甲方:*单位或个人乙方:*单位或个人签订日期:水水水*年*月水*公司董事会成员于年月日在召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定3开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员、出席了本次会议,全体董事会成员事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示:董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由人组成由担任清算组组长担任清算组成员0清算组按照公司法中华人民共和国外资企业法实施细则等法律规定以及公司章程规定行使清算公司的各项权利；二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。风险提示:董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则重事会决议当属无效。公司董事会成员（签字）：年月日
