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1、西安民生百货股份有限公司（西安民生000564）招股说明书日期:1992-05-06一、释义下列简称适用于整份文件内容1 .本公司:指经西安市经济体制改革委员会批准改组成立的西安民生百货股份有限公司。2 .公司职工:指西安民生百货股份有限公司及西安民生百货商店劳动服务公司经销部的在册职工。3 .国家股:指国有资产在本公司构成的股份。4 .法人股:指本公司以外的中国法人认购的股份。5 .元:指人民币元。6股票:指公司本次发行的每股面值1元的记名式普通股股票。二、公司基本情况1 .公司名称:西安民生百货股份有限公司2 .法定地址：邮编:710005电话:778707、717665传真:（029）7
2、195543 .公司性质：公司是经西安市经济体制改革委员会批准,由全民所有制性质的西安市民生百货大楼改组成立的股份制企业。公司经西安市工商行政管理局注册登记后,具有法人资格。公司实行自主经营、独立核算,并以全部资产对债务承担有限经济责任。三、发起人简介（一）西安市民生百货大楼,法走代表人詹军道。西安市民生百货大楼,创建于一九五九年,是我国大型百货零售企业贸易联合会成员单位,一九八六年与日本株式会社大丸京都店结为友好商店,一九八七年以民生为龙头组建了西北地区第一家有工业参加的商业集团。营业面积18,000平方米,职工2,400余人,经营品种30,000余种。改革开放以来,在大楼的努力和上级有关部
3、门的支持下,企业被列为省、市超前配套改革试点单位。从而使企业面貌有了较大的变化。L经济效益大幅度提高。与“七五”初期的1986年相比,1991年销售额达20608万元,增长224.38%;实现利润达455万元,增长28.56%;全员劳动生产率达130756元,增长39.14%o2 .扩建工程初见成效。企业大胆采取“边施工、边营业”的办法,将1988年底动工扩建的新营业大楼一、二层在1990年9月底提前投入试营业,使1991年销售比1990年增长80.82%,创造了建店以来最好销售水平。企业一期扩建工程将于今年8月全部竣工,新楼外观宏伟、装修豪华、设备先进、已显示出了一个现代化大型商店的气魄。3
4、 .严格企业管理,企业素质明显提高。1986年以来,企业连莲五年被评为西安市第一商业局“先进单位“七五”期间,还先后获得商业部“商业工作成绩优异奖”;省政府“六好企业”、“文明单位”、“横向经济联合先进单位”；省、市“十年改革先进单位”；市政府“提高经济效益成绩显著单位”、“服务工作模范单位”,省商业厅“全面质量管理先进企业”、市“价格、计量信得过单位”和市一商局“先进企业标兵”等称号。4、资产经营状况（1）经营状况（单位:万元）项目/时间198919901991销售收入74891139720608成本税金及其它支出72551120220153利润总额234195455净利润（2）资产负债状况
5、（单位:万元）项目/时间198919901991资产总额249944105202负债总额171537043906资产净值7847061296以上财务状况,均由西安市审计事务所进行查帐验证,并出具资产净值及经营状况鉴定报告。企业资产情况经西安市审计事务所评估,1992年4月30日,本企业投入经营的国有资产总额为3013.1792万元。（二）西安市民生百货商店劳动服务公司经销部,位于西安市兴庆路18号,法定代表人薛科民。西安市民生百货商店劳动服务公司经销部成立于一九八九年四月十五日。注册资金320万元,其来源主要是原金龙服装厂并入的集体资产。注册地址：日用百货、办公用品、针纺服装及烟酒。兼营五金、
6、自行车、家用电器、缝纫机、纺织品。该公司自成立以来,一贯坚持“自主经营、自负盈亏、自我发展”的经营方针,经济效益连年都有大幅度提高,一九九一年销售收入1,030,662元,实现利润36,335元。预计一九九二年销售将达1500万元,实现利润120万元。该公司严格企业的内部管理,曾先后多次被评为市、局级先进单位。本次以经西安市审计事务所评估原金龙服装厂并入该公司的集体资产3,156.545元,减去非经营性资产153z407元,计3,003,138元折价入股。四、公司资本构成和经营范围1 .资本构成：公司注册资本总额73,134,930元。其中,原西安市民生百货大楼全部净资产30,131,792元
7、,占资本总额的41.20%;发起人法人股3,003,100元,占资本总额的4.11%,向社会法人招募4,000,000股,占资本总额的5.47%,向社会个人招股36,000,000股,占资本总额的49.22%o2 .经营范围：主营:烟酒食品、钟表工艺、百货化妆、家具车缝、家电电讯、针织纺织、服装鞋帽、玩具文体、五金化工。兼营:机电产品、饮食服务业、旅游业、房地产、对外贸易及广告装饰、技术开发等。五、公司股票发行的用途及经济效益预测1 .资金用途：本次股票发行所筹措资金主要用于公司扩建营业大楼及开拓新的经营门类。2 .经济效益预测：企业一期工程投资总额为8900万元,在今年八月一期扩建工程全部竣
8、工之后,预计公司1992年至1994年经济效益如下表：公司未来三年的效益预测单位:万元项目/时间199219931994销售收入330004000050000成本税金及其它支出316003800047500利润总额140020002500税后利润93813401675（注:所得税率改制后为33%）六、股票发行1 .股票种类：公司本次发行的股票名称为“西安民生百货股份有限公司股票”，股票为记名式普通股股票,以人民币计值。2 .股票总金额和发行方式：公司本次发行股票总额为73,134,930元,每股1元,计73,134,930股。其中国家以评估的原西安市民生百货大楼国有资产折30431,792股,
9、发起人法人西安市民生百货大楼劳动服务公司集体资产折3,003,138股,向社会法人招募4,000,000股,向个人招股36,000,000万股。3 .股票面值：每张股票票面金额为100元（含100股）。4 .发行价格：本次向社会法人和个人发行的股票,均来用溢价发行的方式,每股发行价格为2.5元。5 .股票收益分配：公司股票实行只计股利,不计股息的收益方式,持股法人和个人所持有的股份均按股份享有相同的股利率,股利率由公司董事会根据国家有关规定及公司每年的经营状况决定。七、股票发售方式及转让1 .股票发售方式：本次发行股票（包括法人股和个人股）采取购买“股票认购单”，凭“股票认购单”，缴款认购股票
10、。2 .股票的转让：根据西安市人民政府199268号文件发布的西安市股票发行与交易管理暂行办法的规定进行。八、投资者范围及股东权利和义务1投资者范围：社会法人及境内自然人。2.股东权利和义务：凡公司股票持有者均为本公司股东,股东按其持有股份享有相应的权利和义务。股东权利：（1）股东按公司章程规定,有选举和被选举权；按公司章程和有关规定享有转让股份、分得股利或接受无偿配股,以及优先认购新股等权利；(3)监督公司合法经营并按规定查阅财务报告；(4)公司清算后按股份比例取得公司剩余财产。股东义务：(1)遵守公司章程；(2)按规定缴纳股金,不得退股；(3)承担公司经营亏损或破产的有限经济责任；(4)不得从事危害公司利益的活动。九、股票认购办法L个人股认购办法:投资者必须持有西安民生百货股份有限公司股票认购单，每单限购500股,按指定日期及地点办理缴款认购手续,同时办一股东登记手续。2.社会法人股的主购采取凡符合法人资格,自愿认购的招募办法。本招股说明书的解释权属公司筹备委员会。西安民生百货股份有限公司筹委会一九九二年五月六日
