风险控制管理办法.docx
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1、采矿公司风险控制管理办法第一章总则第一条为了指导、规范系各产业集团、各公司全面加强风险预警以及风险事故的危机处理,最大程度地预防和减少突发事件,保隙公司生产经营安全,特制定本办法。第二条本办法适用于控股公司、各产业集团及其下属公司在进行经营活动中产生或面临的各类风险。第二章风险事件及预警第三条风险事件是指突然发生、造成或者可能造成财产严重损失、人员伤亡及对企业经营构成严重影响的紧急事件。第四条风险事件分为以下五类:(一)经营风险事件:造成直接经济损失或重大威胁的事件;如:经济纠纷、合同违约、决策或操作失误、违规行为等,(二)财产及人身安全事故:造成直接财产损失或重大人身伤害事件;如财产丢失、被
2、盗、损毁;员工发生工伤或安全生产事故等事件;()企业及其员工发生严重违法或刑事犯罪案件;(四)公关危机事件,包括对企业品牌和声誉造成严重不良影响和较大危胁的不良媒体报道等;(五)对企业安全和利益有重大影响的其它事件。第五条风险预警是指根据外部环境与内部条件的变化,对企业未来的风险进行预测和报警。第六条根据预发生或已发生的风险性质、风险危害程度、风险处理紧急程度,风险分为一级危机可称为红色预警、二级危机可称为橙色预警、三级危机可称为蓝色预警。(一)一级危机(红色预警):指对整体经营或品牌资产产生巨大影响或损失的突发重大事件。由控股公司总裁牵头组织处置。(二)二级危机(橙色预警):指对产业集团的经
3、营或品牌资产产生局部影响或造成局部损失的突发大事件。由控股公司副总裁或产业集团总裁牵头组织处置。(三)三级危机(蓝色预警):指给控股公司或产业集团个别部门造成损失的随机性不良事件。由控股公司总裁助理或产业集团副总裁牵头组织处置。第三章风险控制组织及职责第七条控股公司各产业集团总裁、各三级实体公司(学院)建立风险管理小组,由第一经营责任人负责风险管理与危机处理的全面工作,日常工作由各公司法务人员主管部门负责。第八条控股公司成立“重大及突发事件应急工作领导小组”,由公司总裁任组长,副总裁任副组长,成员为财务总监及各部门负责人,统一领导和协调重大及突发事件的处理。领导小组日常办事机构设在审计监察部。
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