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1、“用心去做”，不断开创共享发展新局“食以民为天”，这是XX食品一以贯之的经营宗旨，更是一份责任与担当。作为速冻食品行业龙头企业，XX食品始终秉持求真务实、高效现代的发展理念，适时而变，与时俱进，积极探索和践行新时代背景下的现代企业治理创新模式，以可持续高质量的发展服务健康中国建设。创立之初确立两权分离早在20XX年创立之初，XX食品控股股东国力民生就确立了所有权和经营权分离的原则，致力于将XX食品办成一家从控股股东到董事会再到经营管理层规范治理的现代企业。实际上，股改期间XX食品控股股东最初释放的大比例股权便是管理层持股。事实证明，股权方面的管理层激励对于公司的发展壮大起到了非常关键的作用。公
2、司所采取的经营者支配、所有者监督的公司治理模式，顺应了市场竞争和专业化分工发展的趋势，极大调动了经营管理层创新创造的激情和才能。20多年来，在公司董事会的领导和核心管理层的精准战略布局下，XX食品真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体。2017年2月，公司成功在上交所上市。随着20XX年起先后两期可转债的发行、2022年3月定增募资56.7亿的成功落地，公司资本结构得到有效优化，净资产达到百亿，实力大举增强。可以说，XX食品乘着行业东风实现跨越式发展，成长为国内速冻食品行业营收、增速和市值第一的龙头企业，与始终坚守的规范高效公司治理密不可分。合规治理成为高度共识
3、20XX年，我们分别召开了两个重要会议20XX年“20年后再出发”战略研讨会和2022年“定增后再出发”战略规划研讨会，会议明确提出XX食品面临两大转变。一是从中型企业向大型企业的跨跃式转变，这要求我们以一个大型企业的战略眼光和高度更新对自身的定位和要求、规划企业的长期发展。二是定增之后XX食品内部人，也就是包括控股股东、所有高管等员工在内所持有的股份，首次大大低于社保基金、保险基金和其他公私募机构社会股东所持有的股份，XX食品第一次真正转变为社会公众公司，这要求我们更多从公众公司的角度重新审视规范和发展，健全公司治理结构。XX食品股东大会作为公司最高权力机构，行使对公司经营方针、投资计划、利
4、润分配方案、章程修改等重大事项的决定权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营管理权。董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，并制定各专业委员会的职权范围和实施细贝人现任董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会成员科学分工，职责明确，集体决策，相互协作，领导公司全体人员完成任务和目标。董事会闭会期间，董事会成员和核心高管参加的董事长办公会，发挥了公司经营发展中决策和沟通的关键作用。自20XX年10月以来，公司合计召开35次董事长办公会，其中2022年以来召开14次，大致为每半个月一次的频率。董事长办公会讨论审议了涉及公司发展的诸多重大议题。XX食品控股股东、实控
5、人和董监高达成高度一致，着眼于公司的整体和长期发展，持续致力于强化公司治理，提高治理水平，做到始终坚守合法合规的底线红线，忠实勤勉,不缺位不错位不越位。践行使命实现共享发展在共享发展理念引领下，XX食品建立健全内外部治理机制，充分发挥多元主体的积极作用，营造“共建、共治、共享”的治理格局。肩负着新时代民营企业的新使命，XX食品积极促进党企融合。公司及各子公司建有8个党支部，现有136名党员。党支部不断强化思想政治工作，团结、动员、带领广大党员、干部和职工，坚持实事求是、与时俱进，以奋发有为的精神状态投身生产和生活中。公司人才队伍建设秉承“把骨干发展成为党员，把党员培养成骨干”的理念，扎实做好发
6、展党员队伍工作，持续加强正面宣传，引导先进分子积极向党组织靠拢。公司始终坚持“有激情、有责任感、有思路、有行动力”的“四有”人才发展观，通过建立培养人才、选拔人才、激励人才的管理体系，实施人才强企战略。尤其是，公司稳步推进骨干员工股权激励计划的实施，最大限度地激发了骨干员工的创造力。20XX年，公司上市后首次推出股权激励，除3位高管外，中层管理人员、生产骨干、技术骨干及营销骨干共230人参与。公司将继续推进规模更大、覆盖面更广的第二期股权激励计划，在为股东创造价值的同时，更多考虑做出价值贡献的各层级员工的利益。对于公众投资者，XX食品做深做细信息披露和投资者关系管理。以20XX年为例，公司共披
7、露各类公告文件145份，不存在发布更正公告的情形；上证e互动回复38次，回复率达100%；举办2次业绩说明会，1次投资者网上接待日；参加逾20家券商组织的策略会和路演活动。2022年5月24日，公司首次披露了XX食品20XX年环境、社会及管治(ESG)报告，通过与利益相关方沟通、实质性议题识别等，搭建ESG认知框架，有效地将企业ESG相关风险管理融合在现有的企业风险管控框架中，将公众利益引入公司的价值框架，实现企业价值与社会价值的共同提升。上市五年多来,公司营收复合增长率达28%,净利润复合增长率近36%,两项关键指标远高于行业增速。优秀的业绩表现和成长性成就了XX食品从“三年十倍股倒A股户均收益全市场第三”，公司陆续入选上证180指数、中证500指数、沪港通以及世界著名的富时罗素、MSCI指数。多年来，XX食品坚持以公益之心铸就品牌发展，在促进就业、扶贫助学、抢险救灾、公益捐赠等多个领域开展公益事业。应对新冠肺炎疫情期间，公司主动与各生产基地所在政府部门对接，在认真做好疫情防控同时，积极推动复工复产，开足马力全力生产，保障丰富、多样的食品供应。站在“20年后再出发”的新起点上，XX食品将全面把握新发展阶段的新任务新要求，坚守“让美味更简单的使命，以“马上去做、用心去做”的作风，不断提升食品营养与健康科技创新能力，切实履行社会责任，持续回馈社会，坚定不移走高质量发展之路。
