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1、公司印章使用管理办法1.1.概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）的印章管理，旨在加强和规范公司及各子公司的印章的刻制、使用、销毁等管理过程。1.2 适用范围适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。1.3 相关制度印章管理办法。1.4 职责分工各印章使用部门：提出印章使用申请。授权审批人员：负责对印章的使用申请进行审批。印章保管人：负责印章保管，提出印章停用、销毁申请。各成员公司法定代表人或其授权代表：负责对印章刻制申请的最后审批。总经理：负责对印章停用销毁申请的审批.法律事务部：负责新刻印章的登
2、记。1.5 流程图1.6控制目标序号内控手册唯一具体控制目标编控制目标目标类别号118.2-CT1确保印章刻制得到有效审批经营效率目标218.2-CT2确保印章得到妥善保管合法合规目标318.2-CT3确保印章格式统一经营效率目标418.2-CT4确保印章刻制符合国家标准合法合规目标518.2-CT5确保印章使用经过领导审批资产保全目标618.2-CT6确保印章使用需求得到及时满足经营效率目标718.2-CT7确保印章销毁得到审批资产保全目标1.7控制矩阵风险风险对应控制关键控制关键控制不相容控制活对应控制会计报表认定会计报1存在和发生/真实性；2完整性；3权利编描述目标编措施编1U措施职务动
3、类型制度痕迹与义务；4估价或分摊；5表达和披露表项目123451没有11公司应当申预印印章8.统一8.8.设计统一请防刻制2-的印2-2-的印章刻/型管申请R章刻CC制申请审理表1制审批表，且印章刻制申请表未保存,不利于规范印章刻制,影响公司经营效率目标T1A1表，印制印章时应当填写申请单，经过部门领导、董办、法律事务部以及公司法定代表人及其授权代表审批后才能刻制批办法1未经11公司应当申预印印章8.领导8.8.设计统一请防刻制2-审批2-2-的印章刻/型管申请R刻制CC制申请审理表2公司TA表，印制批办公章、11印章时应法法人当填写申章、合请单，经同章、过部门领财务导、董办、账等法律事务印鉴
4、，部以及公导致司法定代假冒表人及其公司授权代表名义审批后才从事能刻制非法活动，造成法律风险或经济损失,影响公司合法合规目标刻制公司印鉴公章、需由董办法人专人负责章及刻制工其他作，印鉴重要刻制时应11印1印鉴有其他人申8.8.公司8.由一员在场监请预2-2-管印章2-人负督刻制并/防CC理登记R责,刻明确记录审型TA办表3制完印鉴刻制批22法成后，数量并将未及印章与记时更录交给法新台律事务部账记负责人审录并核并备案登记印章日刻制时间、授权使用时间、刻制人、刻制部门等关键信息，导致重要印鉴被挪为私用，造成公司法律风险或经济损失，影响公司合法合规目标各职原则上公能部司各部门门未不得私自经领刻制部门11印1导审章。如因申8.8.印章8.批擅实际业务请预2-2-管刻制2-自刻需要，确/防CC理申请R制职实需要刻审型TA办表4能部制部门章批13法门印的，须按鉴，导照公司印致无章刻制流关印程申请。鉴数量增加，造成管理混乱,影
