2023年防范电信网络诈骗技能竞赛试题.docx
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1、2023年防范电信网络诈骗技能竞赛试题共80题,100分满分:单选题40题,每题1分;多选题20题,每题2分;判断题20题,每题1分。一、单选题(共40题,每题1分)1、对特约商户申请材料、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录、信息变更、终止合作等档案资料,收单机构应当至少保存至收单服务终止后O年。A.5B.10C.15D.永久2、中华人民共和国反电信网络诈骗法自()起施行。单选题A.2022年9月26日B.2022年12月1日C.2022年12月31日D.2023年1月1日3、()建立反电信网络诈骗工作机制,统筹协调打击治理工作。单选题A.国务院B.地方各级人民政府C.公安机关D.人民法院
2、、人民检察院4、银行机构每年应至少开展O次支付敏感信息安全的内部审计,并形成报告存档备查。A.1B.2D.45、对于无法确定实际位置,或实际位置与登记布放地理位置(特约商户经营地址)不符的支付受理终端,收单机构应当O支付受理终端业务功能,并立即核实OA.注销B.暂停3C.终止D.冻结6、收单机构应当结合小微商户的风险等级,动态调整其可受理的银行卡种类和交易限额,以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户受理信用卡的收款金额上限为日累计IOOO元、月累计()元。A.1000B.5000C. 10000D.500007、O是中国的中央银行,负责制定和执行货币政策。A.中国银行B.中国人民银
3、行(正确然案)C.国家开发银行D,中国银行业监督管理委员会8、单笔金额O万元以上(含)的人民银行跨行汇款业务仅能通过大额支付系统转发交易。A.1B.5C.10DJOO9、根据中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知(银发201816号),IH类户任一时点账户余额不得超过O元。A.1000B.2000C.5000D. 1000010、单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户O:A.可收可付B.只收不付)C.不收不付D.只付不收11、单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过O万元、O万元的,银行应当
4、进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。A.2010B.3010C.5030D.1003012、电信网络新型违法犯罪案件是指OA.利用电信、互联网等技术B.通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段C.诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件D.以上都是不)13、2003年12月27日修订后的中国人民银行法规定了中国人民银行的职能,下列不属于中国人民银行职能的是OOA.制定和执行货币政策B.管理中央公共财政支出山田;二案)C,防范和化解金融风险D.维护金融稳定14、涉案冻结资金返还工作原则(C)坚持平等原则、自愿原则(口;案)B.坚持公平原则、诚信原则坚持客观、公正
5、、便民D.坚持保密、客观原则15、根据中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发(2019)85号),对于连续O个月未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当重新核实特约商户身份,无法核实的应当停止为其提供收款服务。A.3B.6C.9D.1016、根据中国人民银行办公厅关于印发涉赌博资金链责任划分指引的通知(银办发(2020)155号)要求,账户机构应在业务关系存续期间采取持续的O及风险监测措施。A.客户生存认证B.客户证件有效性核查C客户身份识别(C泞系)D.客户尽职调查17、对通报账户网银操作IP和MAC地址等进行反查,查询同一IP或MAe地址操作多
6、个网银情况,关联分析涉赌涉诈可疑账户。在针对可疑线索涉及账户拓展研判中,属于()方式。A.数据模型反查B.网银操作反查(JC.数据模型查询D.网银操作查询18、自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()年内不得为其新开立账户。A.35B.53C.31D.1319、人民币单位银行结算账户管理办法实施细则规定,对于核准类银行结算账户,“正式开立之日”为OOA.中国
7、人民银行本地分支行的核准日UB.中国人民银行本地分支行的核准后3日C.开户银行为单位客户办理开户手续的日期D.开户银行为单位客户办理开户手续的3日后20、银行、支付机构应认真核查相关账户是否本人持有使用、网银操作IP地址等相关情况,重点关注IP地址的账户的重点国家不包括OoA.菲律宾B.柬埔寨C.缅甸D.哈萨克斯坦21、根据中国人民银行工业和信息化部公安部工商总局关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知(银发(2016)86号),延伸止付的止付有效期为()小时A.24B.48C.72D.12022、中华人民共和国反电信网络诈骗法规定,()牵头负责反电信网络诈骗工作,金融
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