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1、企业发展战略管理规范第一章总则第一条为规范战略规划的制定，使制定的公司战略规划更符合公司发展的实际情况，更好地优化配置与利用公司优势资源，确保公司能够快速发展，有计划地实现公可发展战略，结合本公司实际情况，特制定本规范。第二条本规范适用于本公司及所属分支机构。第二章战略管理权责划分第三条战略管理机构包括公司股东大会、董事会和战略委员会。第四条股东大会是公司战略管理的最高决策机构，其职责主要包括以下内容。(一)提出公司经营宗旨，确定公司中长期发展方向和发展目标。(二)审批战略委员会拟定的公司战略规划方案。(三)对公司战略规划过程中的各项重大事项进行决定。第五条董事会是企业发展战略的审核机构，其主
2、要职责包括以下三项内容。(一)审核战略委员会所所制定的公司战略规划，提出意见。（二）审议各子公司所制定的战略规划，形成决议。（三）对公司和各子公司战略规划过程中的各项重大事项进行讨论,提出意见。董事会在审议公司战略时，各子公司相关负责人应列席并参加讨论。第六条公司战略规划部是公司战略工作的归口管理机构，其职责如下：（一）组织制定公司战略规划。（二）建议并审核各子公司所制定的战略。（三）组织进行对公司和子公司战略制定相关重要问题的研究。第三章战略规划制定程序第七条战略委员会应该在充分调查研究和信息收集、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目标，制定分为短期3年、中期5年和长期10年的滚动的
3、战略目标。在制定发展目标时，应当宏观经济政策，国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况，可利用资源水平和自身优劣势等影响因素。第八条战略委员会应当根据发展目标制定知、中、长期滚动的战略规戈L战略规划应当明确发展的阶段性和发展程度，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施途径。第九条战略委员会应组织有关部门和外部咨询委员进行科学论证,必要时可以聘请专业中介结构进行，以形成战略规划方案。（一）公司经营环境分析。包括宏观环境、国内外市场形势、技术发展趋势、主业市场分析等。（二）公司竞争能力分析。包括公司经营状况、基本发展条件、主要技术经济状况和核心竞争力分析。（三）总体发展战略。包括战
4、略优势和劣势分析、战略机会和威胁分析、备选战略分析和战略方针的界定。（四）战略目标体系。包括公司愿景规划、未来三年关键目标、当年关键指标的界定。（五）关键职能战略行动。包括业务、技术、产品、财务、人才等方面的策略和关键行动。第十条董事会审议战略委员会提出的战略发展规划方案时，应重点关注其全局性、长期性和可行性。第十一条战略规划方案经过董事会审议后，报股东大会批准实施。第4章战略规划分解管理第十二条战略规划部组织公司相关部门，根据公司战略规划，制定公司阶段性经营目标、年度经营计划，建立全面预算管理体系，确保经营战略分解、落实到产销水平、资产规模、利润增长幅度、投资回报要求、技术创新、品牌建设、人
5、才建设、体系建设、企业文化、社会责任等方面。第十三条年度经营计划是本公司适合的战略规划分解方式，其应按照下列基本过程实施。（一）销售预测。Q）营销部门应根据第四季度合同和订单情况，预测当年和次年全年的产品销售量、销售收入，提出市场销售预测和目标计划草案。（2）营销部门确定次年全年的销售目标、达成目标的关键措施和所需的财务费用、人力编制和人工成本等资源需求，提出市场营销年度行动计划和绩效管理办法草案（不含绩效管理部分）。（二）财务预测。财务部根据营销部门的预测,测算当年公司销售收入、成本和利润，并预先列出各项成本的基础数据，提出当年年度关键财务指标预测报告。（三）研发计划。研发部门根据销售需求和
6、市场情报，确定研发产品线、关键措施、所需的财务费用、人力配置和工成本等资源需求，提出产品研发年度行动计划和绩效管理方案草案（不含绩效管理部分）。（四）供应计划。每年11月1日前，根据销售计划和研发计划，采购和生产部门研究确定实现销售目标的关键目标、关键措施和所需财务费用、人力编制和人工成本的资源需求提出采购管理年度行动计划和绩效管理办法草案（不含绩效管理部分）。（五）人力资源计划。每年11月10日前，人力资源部门根据各部部门的人力编制和人工成本需求，汇总、确定年度经营目标的标准人力配置、人工成本控制总量，提出年度人力标准配置计划草案、年度人工成本总量计划草案。（六）财务预算。每年11月20日前
7、，财务部门在上述各项计划和财务费用需求的基础上，进行财务需求的预先审查，编制达成经营目标的三套财务预算方案（盈亏平衡、责任目标值和争取目标值）提出年度财务预算计划草案。（七）总体方案。每年11月25日前，总经办根据战略方针和各专项行动计划，汇总编制并提交年度经营计划书草案，经营团队目标管理责任书草案。（八）团队初审。每年11月底，战略委员会工作组组织首次会审会议，主要审查专项行动计划和公司财务预算的一致性、可行性，同时审查年度经营计划书草案、经营团队目标管理责任书草案的整体性和可行性。（九）方案完善。每年12月5日前，各公司或部门根据战略委员会的意见，按照分工，修改完善各项草案，补充专项行动计
8、划的绩效管理部分，以与年度经营计划书、年度财务预算计划和经营团队目标管理责任书保持协调。同时，人力资源部门编制综合性、与年度经营计划相衔接的员工薪酬管理基本规范。（十）方案审定。每年12月10日前，战略委员会工作组进行终审，主要审查总体方案、配套方案之间的一致性、协调性和各项方案的可行性。（十一）发布执行。所有方案经过再修订后，提交董事会审批，经审批通过后，立即发布，次年一月日起开始执行。第十四条编制全面预算。公司推行全面预算管理，强化预算管理对于战略目标和经营计划的约束，明确预算编制、执行、考核等环节的主要风险点，采收相应措施，实施有效控制。预算的编制、执行与考核执行下列规定。（一）公司根据
9、战略目标和年度经营目标，综合考虑预算期内市场环境变化等因素，按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序，编制年度全面预算。预算编制应当科学合理、符合实际，避免预算指标过高或过低。（二）公司在预算年度开始前编制完成全面预算，按照规定的权限和程序审核批准后，以文件形式下达执行。公司将预算指标层分解，落实到各部门、各环节和各岗位，确保预算刚性，严格预算执行。（三）公司建立预算执行情况的预警机制和报告制度，确定预警和报告指标体系，密切跟踪预算实施进度和完成情况，采取有效方式对预算执行情况进行分析和监控，发现预算执行差异，及时采取改进措施。（四）公司批准下达的预算应当保持稳定，不得随意调整。由于市场环境、国
10、家政策或不可抗力等客观因素，导致预算执行发生重大差异确需调整预算的，应当履行严格的审批程序。（五）公司建立严格的预算执行考核奖惩制度，坚持公开、公正、透明的原则，对所有预算执行单位和个人进行考核,切实做到有奖有惩、奖惩分明，促进企业实现全面预算管理目标。第五章战略规划执行管理第十五条战略目标和年度经营计划一经确定，各部门必须严格贯彻执行，不得以任何理由和借口拖延或变相拖延。第十六条公司总经理与各部门签订部门目标经营责任书，将战略目标和年度经营目标与各职能部门的目标、责任、实施效果和团队收入实施捆绑。第十七条总经办定期召集经营绩效检讨会议，分析战略规划和经营计划的执行情况，检讨问题，分析原因，确
11、定对策。第十八条在战略目标和经营计划的实施过程中，各部门应高度关注管理流程和体系对战略实施的保障作用，建立和健全基于流程的管理体系，并在实施过程中，将成功经验和失败教训融入管理体系的标准化之中。第十九条为增强公司对内外部环境变化的敏感度和判断力，公司建立经营绩效监测系统，用以监测经营战略和年度经营计划的实施进程和效果。其中，战略委员会工作组是公司经营绩效监测中心，履行以下职责。（一）确定影响公司经营战略和经营计划的关键测量领域、关键测量项目和关键测量指标，并确定信息提供单位（信息源）、方式、频率，发布经营绩效监测的相关规定。（二）定期收集、筛选、校准、整合各部门提交的进展、效果信息。（三）在编报年度绩效报告的基础上，编报战略目标和经营计划执行季报。（四）确定战略目标和经营计划的预警指标，适时提出预警信息。第六章附则第二十条本规范由公司战略委员会拟定，其解释权和修订权亦归战略委员会所有。第二十一条本规范如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十二条本规范未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。第二十三条本规范经公司董事会审议通过后生效实施。
