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1、证券代码：XX转债代码：XX证券简称：XX公告编号：临202X-X转债简称：XX转债XX学校股份有限公司关于股份回购期限届满暨回购实施结果公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。重要内容提示：实际回购股份数量：XX股，占公司总股本XX股（截至202X年X月X 日,下同）的比例为X7%。回购股份实际使用资金总额：X元（不含印花税、佣金等交易费用）。一、回购审批情况及回购方案的主要内容XX学校股份有限公司（以下简称“公司”）于20X1年X月X日召开 了第X届董事会第XX次会议，审议并通过了关于以集
2、中竞价交易方式回 购股份的议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份, 回购总金额不低于人民币X亿元（含）且不超过X亿元（含），回购期限 自20X1年X月20日至202X年X月19日。在回购股份价格不超过人 民币27.87元/股的条件下，若按回购资金总额上限人民币X亿元测算， 预计可回购股份数量约为X股；若按回购资金总额下限人民币X亿元测算, 预计可回购股份数量约为X股。具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网站（X）及相关指定媒体披露的XX学校股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（公告编号：临 20Xl-00X）o二、回购实施情况（-）20X1年X月20日，
3、公司首次实施回购股份，并于20X1年X 月21日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于上海证券交易所 网站（X）及相关指定媒体披露的XX关于首次回购公司股份暨回购公司股 份比例达到1%的公告（公告编号：临20X1-008）o（二）回购期间，公司按照相关规定，在每月的前三个交易日内披露 了截至上月末的回购进展情况，以及回购股份占公司总股本的比例每增加 设的事实发生之日起三日内披露了回购进展情况。上述进展情况详见公告： 临 2OX1-X, XXlo（三）截至202X年X月19日，本次回购期限届满。公司通过集中 竞价交易方式回购股份数量为XX股，占公司总股本比例为X7%,成交的 最高价为X元/股
4、，成交的最低价为X元/股，累计已支付的总金额为X元 人民币（不含印花税、佣金等交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中 回购金额的下限，本次回购股份方案实施完毕。（四）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司 已按披露的方案完成回购。三、回购期间相关主体买卖股票情况经公司内部核查，在公司首次披露回购股份预案之日至本公告披露日， 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在此期间买卖公司股票的情况如下:20X1年X月20日至20X1年X月30日期间，公司控股股东通过 大宗交易方式减持公司股份X股，通过协议转让方式减持公司股份X股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（X
5、）及相关指定媒体披露的 XX关于控股股东权益变动超过1%的提示性公告（公告编号：临20X1-X）、 简式权益变动报告书（XX投资有限公司）。20X1年X月20日，公司 控股股东在通过上海证券交易所系统购买其他股票时误操作，以集中竞价 交易的方式增持了公司股份X股，具体内容详见公司于上海证券交易所网 站（X）及相关指定媒体披露的XX关于控股股东误操作导致短线交易的公 告（公告编号：临20Xl-X）o 20X1年X月1日至202X年X月X日期 间，控股股东通过大宗交易方式减持公司股份X股。公司除上述事项外， 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在此期间不 存在买卖公司股票的情况。
6、四、股份变动表本次回购股份数量为XX股，占公司目前总股本的比例约为2. 4607%, 全部存放于公司股份回购专用证券账户。本次回购股份前后，公司股本结 构的变化情况具体如下：股份类别回购前回购后股份数（股比例股份数（股）比例有限售条件股份XXXX无限售条件股份XXXX其中：回购专用证券账户XXXX股份总数XXXX注：1、20X1年6月X日，公司实施20X0年度权益分派资本公积金 转增股本转增X股，回购账户内股份不参与分红与转增。2、20X1年X月20日至202X年X月19 H,公司可转债转股 10, 425 股。五、回购股份用途公司于20X1年X月19日召开第X届董事会第XX次会议，审议通 过
7、了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，议案内容约定公司本次 回购股份拟用于实施员工持股计划。公司将按照相关法律法规的规定进行 股份转让。公司如未能在股份回购完成之后36个月内进行转让，尚未使 用的已回购股份将予以注销。公司于20X1年X月X3日召开第X届董事会第X次会议，审议通过了 关于变更回购股份用途的议案，同意对回购股份的用途进行变更，变更 后的回购股份用途为，其中X亿元至X亿元用于员工持股计划，0. 75亿元 至X亿元用于股权激励，合计金额不超过X亿元，不低于X亿元。除该项 内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。本次回购的股份存放于公司股份回购专用证券账户，拟全部用于实施 公司员工
8、持股计划和股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36 个月内进行转让，尚未使用的已回购股份将予以注销。公司届时将根据具 体实施情况及时履行信息披露义务。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间不享受利润分配、 公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。六、回购股份对公司的影响本次回购股份资金来源为公司自有资金，根据公司目前经营、财务及 未来发展规划，本次股份回购的实施不会对公司的经营、财务和未来发展 产生重大影响，公司股权分布情况符合上市公司的条件，股份回购的实施 不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。特此公告。XX学校股份有限公司董事会202X年X月X日
