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XX股份有限公司独立董事关于补选董事会非独立董事事项的独立意见根据上海证券交易所股票上市规则、上市公司独立董事规则等法律、法规和规范性文件的规定以及XX股份有限公司章程（以下简称“公司章程”），作为XX股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，就补选公司第十三届董事会非独立董事事项发表以下独立意见：1 .本次公司董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定。2 .董事候选人XX具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有公司法、公司章程规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事的任职条件。3 .同意提名XX为公司第X届董事会非独立董事候选人。综上所述,经审查，本次补选董事会非独立董事的议案已经公司第X届董事会第X次会议审议通过，审议程序合法合规，我们同意本次补选董事会非独立董事的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事：XX20X3年X月X日
