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1、XX黄金股份有限公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式的规定，和上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求的有关要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就XX黄金股份有限公司（以下简称“公司”）执行上述规定对外担保事项的专项说明及发表独立意见如下：一、20X2年公司对外担保情况如下：20X2年X月X日公司召开了第XX届董事会第X次会议、第XX届监事会第九次会议，20X2年X月1日公司召开了20X2年第X次临时股东大会，审议通过了关于公司及子公司向金融机构申请综合授信
2、及在综合授信额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案，同意公司及子公司向XX银行股份有限公司（以下简称“XX银行”）申请不超过X亿元的综合授信额度，并同意公司及全资子公司为上述综合授信额度提供不超过X亿元的担保。截止目前，上述银行授信及担保事项进展情况如下：1、20X2年X月X日，公司全资子公司XX商贸有限公司与XX银行签订了流动资金借款合同，借款金额X万元，借款人于20X2年X月X日一次性提款，借款人需在20X3年X月X日一次性还款，公司与XX银行签署了保证合同，为公司全资子公司XX商贸有限公司向XX银行申请的X万元流动资金借款提供连带责任保证担保。2、20X3年X月X日，公司全资子公司XX
3、商贸有限公司与XX银行签订了流动资金借款合同，借款金额X万元，借款期限为20X3年XX日至20X4年X月X日，借款人于20X3年X月X日一次性提款，公司与XX银行签署了保证合同，为公司全资子公司XX商贸有限公司向XX银行申请的X万元流动资金借款提供连带责任保证担保。二、专项说明报告期内，公司严格遵守相关法律法规和公司章程、对外担保决策管理制度的规定，规范对外担保事项，截止20X2年12月31日，公司及其控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。三、独立意见我们认为：公司严格执行有关法律、法规及公司章程关于对外担保的规定，未发现损害公司和公司股东、尤其是中小股东权益的情况。独立董事：XXXXX20X3年X月X日
