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1、证券代码：XX证券简称：XX医学公告编号：2023-0XXXX医学集团股份有限公司关于调整公司20XX年股票期权激励计划行权价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股票期权行权价格：由Xl元/股调整为X元/股2023年X月X日，XX医学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“XX医学”）第X届董事会第X一次会议审议通过了关于调整公司20XX年股票期权激励计划行权价格的议案，现将有关事项公告如下：一、股票期权激励计划已履行的相关程序公司于20XX年X月X日召开第X届董事会第五次会议审议通
2、过了关于公司20XX年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案（以下简称“20XX年股票期权激励计划”）、关于制定20XX年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案和关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，公司于20XX年X月X日披露了相关公告。公司于20XX年X月X日召开第X届监事会第X次会议审议通过了关于公司20XX年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案、关于制定20XX年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案和关于核查公司及其摘要的议案、关于制定20XX年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案和关于提请股东大会授
3、权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案，并于20XX年4月X日披露了相关公告。公司于20XX年4月X日召开第X届董事会第X次会议审议通过了关于公司20XX年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案,公司独立董事相关事项发表了独立意见。公司于20XX年4月X日召开第X届监事会第X次会议审议通过了关于公司20XX年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案,公司监事会对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。公司于20X0年6月X日召开第X届董事会第X次会议及第X届监事会第X次会议审议通过了关于20XX年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案、关于调整公司2
4、0XX年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案及关于调整公司股票期权行权价格的议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司于20X0年7月X日召开第X届董事会第X次会议及第X届监事会第X次会议审议通过了关于调整公司20XX年股票期权激励计划行权价格的议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司于20X1年6月X日召开第X届董事会第X次会议及第X届监事会第X次会议审议通过了关于调整公司20XX年股票期权激励计划行权价格的议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司于20X1年8月X6日召开第X届董事会第X次会议和第X届监事会第X次会议审议通过了关于20XX年股
5、票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案及关于调整公司20XX年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司于20X2年8月X日召开第X届董事会第X次会议及第X届监事会第X次会议审议通过了关于20XX年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案、关于调整公司20XX年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案及关于调整公司20XX年股票期权激励计划行权价格的议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司于2023年X月X日召开第X届董事会第X次会议及第X届监事会第X次会议审议
6、通过了关于20XX年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的议案、关于调整公司20XX年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案及关于调整公司20XX年股票期权激励计划行权价格的议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。二、股票期权行权价格的调整情况根据公司20XX年股票期权激励计划的有关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。根据20XX年股票期权激励计划对行权价格调整的规定，发生派息的，适用以下公式：P=PO-V其中：PO为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的
7、行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。鉴于公司已实施20X2年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利X元（含税）。按照上述股票期权行权价格调整的计算方式，20XX年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由X元/股调整为Xl元/股。三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响本次调整股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。四、独立董事意见公司关于20XX年股票期权激励计划行权价格的调整符合上市公司股权激励管理办法等相关法律法规及公司20XX年股票期权激励计划的相关规定，本次调整20XX年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同
8、意公司对20XX年股票期权激励计划行权价格的调整。五、监事会意见公司对20XX年股票期权激励计划行权价格调整事项调整符合有关法律、法规及公司20XX年股票期权激励计划的相关规定，本次调整20XX年股票期权激励计划行权价格有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对20XX年股票期权激励计划行权价格的调整。六、法律意见书的结论性意见公司聘请的北京市中伦律师事务所就公司20XX年股票期权激励计划行权价格的调整出具了法律意见书，认为：截至法律意见书出具之日，公司本次调整20XX年股票期权激励计划行权价格已取得现阶段必要的批准和授权，符合上市公司股权激励管理办法及公司章程、20XX年股票期权激励计划的相关规定，本次激励计划行权价格调整尚需依法履行信息披露义务。七、公告附件（一）XX医学集团股份有限公司第X届董事会第X次会议决议；（二）XX医学集团股份有限公司第X届监事会第X次会议决议；（三）XX医学集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；（四）北京市中伦律师事务所关于XX医学集团股份有限公司20XX年股票期权激励计划调整及第X个行权期行权条件成就的法律意见书。特此公告！XX医学集团股份有限公司董事会2023年X月X日
