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1、*公司股东会决议会议时间:*年*月*日会议地点*股东到会情况:于会议召开15日前以电话方式通知到每位股东,应到股东*名,实际到会股东*名,为*、*,代表全体股东*%表决权。召集人:*主持人:*全体股东一致通过如下决议:一、公司名称变更为:*;二、同意公司在原登记住所继续经营,将公司营业期限变更至*年*月*日。三、公司住所变更为:*;四、公司注册资本变更为*万元;本次变更后,股东*出资额为*万元,股东*出资额为*万元。五、公司经营范围变更为:*;六、同意*将*持有*公司*%股权(计人民币*万元)原价转让给*,同时*愿意原价购买,转让后*不再是公司股东,*成为公司新股东;七、同意*辞去执行董事兼总
2、经理(法定代表人),同意*辞去监事;选举*执行董事兼总经理(法定代表人),选举*监事;八、通过公司章程修正案;九、.;.、同意委托*办理公司变更、备案登记事宜。全体股东保证提交的材料真实、合法、有效,并对此承担一切法律责股东签字(盖章):*公司备注:(1)名称变更须启用新章程(2次口果注册资本增加且增加部分为其他人认缴的出资额,请将(四)修改为:公司注册资本变更为*万元;本次变更后,股东*出资额为*万元;*出资额为*万元,并成为公司新股东;(3)股权如果不是按原价转让,低价或O元转让,请将(六)修改为:将持有*公司*%股权(计人民币*万元,实际出资*万元)以*万元转让给*,同时*愿意以*万元受让上述股权,转让后*不再是公司股东,*成为公司新股东;新股东*按照章程约定继续履行出资义务;(4)如果因股东股权转让导致公司类型变更(多人有限公司变为一人有限公司),则准备一份股东会决议(内容为六以及七)和一份股东决定(内容参见股东决定);(5)如果股东决定启用新章程,则将(八)修改为:废止公司旧章程,启用公司新章程。(6)股东如果为自然人,则股东签字(盖章)处为股东签字并掘手印;如果股东为法人,则股东签字(盖章)处为股东盖章且法人的法定代表人签字,签字应签到法人章中。